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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次股票發(fā)行形式為股權(quán)激勵計劃股權(quán)；股票認購形式為線下，發(fā)售股票數(shù)為236,880股。

此次股票發(fā)行商品流通總數(shù)為236,880股。

● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2023年12月5日。

依據(jù)中國證監(jiān)會、上海交易所、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）業(yè)務要求，株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到中登上海分公司開具的《證券變更登記證明》，企業(yè)實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）首次授予一部分第一個所屬期股份登記工作中?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、此次員工持股計劃所屬的決策及相關(guān)信息披露

（一）2022年9月13日，公司召開第二屆董事會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨立董事就本激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見。

同日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進行核查并提交了有關(guān)核查意見。

（二）2022年9月14日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號2022-062），公司獨立董事饒育蕾女性受別的獨董授權(quán)委托做為征選人，就公司2022年第一次臨時股東大會決議的本激勵計劃有關(guān)提案向領導公司股東征選委托投票權(quán)。

（三）2022年9月14日至2022年9月23日，企業(yè)對本激勵計劃擬首次授予激勵對象的姓名和職位在公司內(nèi)部展開了公示公告。截止到公示期滿，公司監(jiān)事會沒有收到與本激勵計劃擬首次授予激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2022年9月24日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公示序號：2022-067）。

（四）2022年9月29日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，決議并獲得了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》和《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。2022年9月30日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（ww.sse.com.cn）公布了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2022-069）。

（五）2022年11月3日，公司召開第二屆董事會第十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第十四次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)布了確立同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。

（六）2023年9月25日，公司召開第二屆董事會第二十六次大會、第二屆職工監(jiān)事第二十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予價格和授予數(shù)量的議案》和《關(guān)于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，公司獨立董事就相關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本激勵計劃預埋授于激勵對象名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。

（七）2023年11月7日，公司召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆職工監(jiān)事第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》和《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事就相關(guān)提案發(fā)布了確立同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期歸屬名冊進行核查并發(fā)表了核查意見。

二、此次員工持股計劃所屬的相關(guān)情況

（一）此次所屬的股權(quán)總數(shù)

（二）此次所屬個股由來狀況

此次所屬個股來自公司為激勵對象定向發(fā)行企業(yè)rmbA股普通股票。

（三）所屬總數(shù)

此次所屬的激勵對象總?cè)藬?shù)49人

三、此次員工持股計劃所屬的上市流通安排及股本變動狀況

（一）此次所屬個股的上市流通日：2023年12月5日

（二）此次所屬個股的上市流通總數(shù)：236,880股

（三）執(zhí)行董事和高級管理人員此次所屬個股的限購和轉(zhuǎn)讓限定

1、激勵對象為董事和高級管理人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過其所持可由本公司股份總數(shù)的25%；在辭職后六個月內(nèi)，不能轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份。

2、激勵對象為董事、高管人員及配偶、爸爸媽媽、兒女的，將其持有的本公司股票在買入股票6個月售出，或在賣出后6個月又買進，從而所得收益還本公司提供的，本董事會將撤回其所得收益。

3、在本激勵計劃的期限內(nèi)，假如《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》上對董事和高級管理人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵對象出讓其持有的企業(yè)股票必須在轉(zhuǎn)讓時合乎修訂后的《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）此次股本變動狀況

企業(yè)：股

四、驗資報告及總股本備案狀況

天職國際會計事務所（特殊普通合伙）于2023年11月10日出具了《驗資報告》（天職業(yè)類型字[2023]50492號），對企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期達到所屬要求的激勵對象注資情況進行檢審。

經(jīng)檢審，截止到2023年11月10日，公司實際接到49名激勵對象交納的款項總計rmb9,508,363.20元，在其中提升總股本rmb236,880.00元，提升資本公積金rmb9,271,483.20元。

2023年11月27日，企業(yè)已經(jīng)完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期股份登記工作中，中登上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

五、此次所屬后新增加股權(quán)對最近一期財務報表產(chǎn)生的影響

結(jié)合公司2023年第三季度匯報，企業(yè)2023年1-9月完成歸屬于上市公司股東的凈利潤為105,643,306.55元，基本每股收益為1.71元。此次所屬后，以所屬后總市值61,848,224股為基準測算，在歸屬于上市公司股東的純利潤不變的前提下，企業(yè)2023年1-9月基本每股收益相對應攤低。

此次所屬的限制性股票數(shù)量達到236,880股，占所屬前公司總股本的比例約為0.38%，對企業(yè)最近一期財務狀況和經(jīng)營成果都不組成深遠影響。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年11月29日

證券代碼：688059 股票簡稱：華銳高精密 公示序號：2023-065

可轉(zhuǎn)債編碼：118009 可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關(guān)“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)

暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票停牌的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 證劵停復牌狀況：可用

因“華銳可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，公司的有關(guān)證劵停復牌如下：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：92.65元/股

● 調(diào)整轉(zhuǎn)股價格：92.45元/股

● 轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行日期：2023年11月30日

一、轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)根據(jù)

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年11月27日實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期歸屬登記，公司股本由61,611,344股調(diào)整為61,848,224股，具體內(nèi)容詳見企業(yè)同日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號：2023-064）。

依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定以及公司于2022年6月22日刊登于上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的有關(guān)條款，當公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本）使公司股權(quán)變化時，企業(yè)將按照現(xiàn)行公式計算開展轉(zhuǎn)股價格的變化。

公司在2023年11月28日舉辦第二屆董事會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于“華銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格。

二、轉(zhuǎn)股價格的變化公式計算

依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行以后，當公司產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配資、配送股利等狀況（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的總股本）使公司股權(quán)變化時，將按照以下表達式開展轉(zhuǎn)股價格的變化（保留小數(shù)點后二位，最后一位四舍五入）：

配送股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）;

增發(fā)新股或配資：P1=（P0+A×k）/（1+k）;

以上二項同步進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）;

配送股利：P1=P0－D；

以上三項同步進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

在其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為配送股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配資率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每一股配送股利，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

當公司出現(xiàn)上述股份和/或所有者權(quán)益轉(zhuǎn)變狀況時，將分別進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)，并且在上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）或證監(jiān)會指定別的上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會決議公示，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日、更改方法及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有人的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理按公司變更后的轉(zhuǎn)股價格實行。

當公司可能會發(fā)生股份回購、合拼、公司分立或任何其他情況使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進而可能會影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債務權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時，企業(yè)將視具體情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有者權(quán)利的標準調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)內(nèi)容包括操作辦法將按照那時候我國相關(guān)法律法規(guī)、證劵監(jiān)督機構(gòu)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定制定出。

三、轉(zhuǎn)股價格的變化計算步驟

由于公司在2023年11月27日實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期歸屬登記，企業(yè)以40.14元/股價錢向49名激勵對象所屬總共236,880股股份，股權(quán)來源為定增，此次股權(quán)激勵計劃所屬備案使公司總股本由61,611,344股調(diào)整為61,848,224股，華銳可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將自2023年11月30日起由每一股rmb92.65元調(diào)整至每一股rmb92.45元。計算步驟為：

此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算：P1＝（P0+A×K）/（1+K）

在其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價92.65元/股，K為增發(fā)新股率0.38%（236,880/61,611,344=0.38%），A為增發(fā)新股價40.14元/股，P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價。

代入公式測算：P1=(92.65+40.14×0.38%)/(1+0.38%)=92.45元/股。

綜上所述，此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格由92.65元/股調(diào)整至92.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2023年11月30日逐漸起效。華銳可轉(zhuǎn)債于2023年11月29日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2023年11月30日起修復股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

四、別的

投資人如需了解華銳可轉(zhuǎn)債的具體情況，請查閱公司在2022年6月22日刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。

聯(lián)絡單位：證券事務部

聯(lián)系方式：0731-22881838

聯(lián)系郵箱：zqb@huareal.com.cn

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年11月29日

證券代碼：688059股票簡稱：華銳高精密公示序號：2023-066

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關(guān)變更注冊資本、修定《公司章程》

并登記工商變更登記的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年11月28日舉辦第二屆董事會第二十九次大會，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，本事宜已經(jīng)公司2022年第一次臨時股東大會受權(quán)董事會申請辦理，不需要再提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、企業(yè)注冊資本變更狀況

1、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股

公司為不特定對象公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債“華銳可轉(zhuǎn)債”于2022年12月30日逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓，自2023年10月1日至2023年11月27日期內(nèi)，“華銳可轉(zhuǎn)債”累計有rmb1,000元已轉(zhuǎn)換成企業(yè)股票，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)10股，公司股權(quán)數(shù)量由61,611,334股調(diào)整為61,611,344股。

2、員工持股計劃所屬備案

依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于2023年11月27日開具的《證券變更登記證明》，企業(yè)已經(jīng)完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期股份登記工作中，具體內(nèi)容詳見同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》（公示序號：2023-064）。

此次所屬備案結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由61,611,344股調(diào)整為61,848,224股，注冊資金由61,611,334元調(diào)整為61,848,224元。

二、《公司章程》修定狀況

由于公司注冊資金的變更，企業(yè)將對《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）協(xié)議條款進行修訂，實際修定如下：

除了上述條文外，《公司章程》別的條文不會改變。董事會受權(quán)公司管理人員或者其法定代理人申請辦理工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。

以上變動以市場監(jiān)管部門最后批準的內(nèi)容為準。修訂后的《公司章程》全篇于同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年11月29日

證券代碼：688059 股票簡稱：華銳高精密 公示序號：2023-067

可轉(zhuǎn)債編碼：118009 可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

第二屆董事會第二十九次會議決議公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

一、股東會會議召開情況

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆董事會第二十九次大會于2023年11月28日以現(xiàn)場決議與通信相結(jié)合的方式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年11月27日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。例會應參加執(zhí)行董事7人，真實參加執(zhí)行董事7人。會議由老總肖旭凱老先生集結(jié)并主持，全體董事出席了大會。此次會議的集結(jié)、舉辦方法符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會議決議合理合法、合理。

二、股東會會議審議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于豁免本次董事會會議提前通知的議案》

企業(yè)全體董事一致同意免除此次董事會會議提前告知期限的需求。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

（二）審議通過了《關(guān)于“華銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》

依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)售的相關(guān)規(guī)定以及公司于2022年6月22日刊登于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《株洲華銳精工具股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關(guān)條款，第二屆董事會第二十九次會議審議通過《關(guān)于“華銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的議案》，允許此次可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整至92.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2023年11月30日逐漸起效。

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

本議案不用提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)的《關(guān)于“華銳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-065）。

（三）審議通過了《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：7票允許，0票反對，0票放棄。

本議案不用提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)的《關(guān)于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-066）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年11月29日