我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、準確和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2．本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1．舉辦時長：2023年11月28日14:00
2．舉辦地址：海南?？谑旋埲A區(qū)金盤路2-8號海馬新能源車輛體驗店會議廳。
3．舉辦方法：當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
4．召集人：董事會
5．節(jié)目主持人：副董盧國綱
6．此次會議合乎破產(chǎn)法、證券法、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
（二）大會參加狀況
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東33人，意味著股權(quán)16,145,539股，占公司總股份的0.9817%。在其中：
1．進行現(xiàn)場投票的公司股東1人，意味著股權(quán)700,000股，占公司總股份的0.0426%。
2．根據(jù)網(wǎng)上投票股東32人，意味著股權(quán)15,445,539股，占公司股權(quán)數(shù)量0.9391%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、公司高級管理人員及印證侓師參加和出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會采取現(xiàn)場決議和網(wǎng)絡(luò)投票選舉方法。決議并獲得了下列提案，實際決議如下：
提案1.00 有關(guān)平時關(guān)聯(lián)交易事項的議案
總決議狀況：
允許15,384,139股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的95.2841％；抵制761,400股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的4.7159％；放棄0股。
中小投資者總決議狀況：
允許15,384,139股，占出席會議的中小投資者所持股份的95.2841％；抵制761,400股，占出席會議的中小投資者所持股份的4.7159％；放棄0股。
提案2.00 有關(guān)大股東向公司子公司給予貸款期滿續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易的提案
總決議狀況：
允許15,946,439股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的98.7668％；抵制199,100股，占列席會議所有股東所持有投票權(quán)股份的1.2332％；放棄0股。
中小投資者總決議狀況：
允許15,946,439股，占出席會議的中小投資者所持股份的98.7668％；抵制199,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的1.2332％；放棄0股。
三、侓師開具的法律意見
1．法律事務(wù)所名字：海南省晉世法律事務(wù)所
2．侓師名字：謝國華、葛蓬
3．總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實有效;本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果真實有效。
四、備查簿文檔
1.企業(yè)2023年第一次臨時股東大會決定。
2．海南省晉世法律事務(wù)所《關(guān)于海馬汽車股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
福美來汽車股份有限公司股東會
2023年11月29日
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