我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)提升、變動(dòng)、否定提案的現(xiàn)象。
2、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、召開的現(xiàn)象
（一）召開的時(shí)間也
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年11月30日14:00。
2、網(wǎng)上投票時(shí)長：
（1）根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上投票的具體時(shí)間：2023年11月30日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間：2023年11月30日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：江西南昌市高新區(qū)火把街道199號(hào)公司辦公樓五樓會(huì)議室。
（三）會(huì)議召集人：董事會(huì)。
（四）節(jié)目主持人：董事長葉榮老先生。
（五）除權(quán)日：2023年11月24日
（六）企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議會(huì)議報(bào)告及提示性公告各自已經(jīng)在2023年11月14日、2023年11月24日傳出（公示）。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)的參加狀況
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高層管理人員以及公司聘請(qǐng)的侓師參加或出席了此次會(huì)議。
三、提議決議和表決狀況
交流會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，實(shí)際決議結(jié)果如下：
以上提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)聯(lián)企業(yè)公司股東江西投資集團(tuán)有限公司已回避表決；根據(jù)相關(guān)規(guī)定，以上提案是一般決議事宜，由出席股東大會(huì)公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
四、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：國浩律師（南昌市）公司。
2、侓師名字：張璐、譚冬梅。
3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果、本次股東大會(huì)根據(jù)的各種決定均達(dá)到《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均合理合法、合規(guī)管理、真正、合理。
五、備查簿文檔
（一）江西省贛能股份有限責(zé)任公司2023年第四次股東大會(huì)決議會(huì)議決議；
（二）國浩律師（南昌市）公司關(guān)于企業(yè)2023年第四次股東大會(huì)決議法律服務(wù)合同。
江西省贛能股份有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年11月30日
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