我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中礦資源集團有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年11月17日舉辦第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于注銷公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》。由于企業(yè)2020年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權(quán)的激勵對象中，4名激勵對象因個人層面的考核結(jié)果相對應(yīng)的規(guī)范指數(shù)沒有達到1.0，總計獲授的11.76萬分個股期權(quán)沒有達到可行權(quán)條件。結(jié)合公司2020年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃的有關(guān)規(guī)定以及企業(yè)2020年第一次臨時股東大會的授權(quán)，董事會同意企業(yè)注銷以上11.76萬分個股期權(quán)。公司獨立董事及職工監(jiān)事都對該議案發(fā)布了建議，律師等中介服務(wù)出具了相對應(yīng)匯報。主要內(nèi)容請見公司在2023年11月18日在《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的公示。
公司本次銷戶一部分個股期權(quán)事宜合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，以上11.76萬分個股期權(quán)已經(jīng)在2023年12月4日辦理完成注銷登記。
特此公告。
中礦資源集團有限公司股東會
2023年12月4日
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