企業(yè)及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
此次會(huì)議并沒(méi)有否定提案；此次會(huì)議不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。
一、召開(kāi)和出席的狀況
（一）舉辦狀況
1.舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年12月5日（星期二）15:30；
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年12月5日9:15-15:00階段的任意時(shí)間。
2.舉辦地址：深圳南山區(qū)工業(yè)生產(chǎn)三路1號(hào)招商局港口商務(wù)大廈25樓A會(huì)議廳。
3.舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合。
4.召集人：本董事會(huì)。
5.節(jié)目主持人：馮波鳴老總。
6.會(huì)議的召開(kāi)符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）參加狀況
1.出席的整體情況：
股東及公司股東委托代表共16人，意味著股權(quán)值為2,261,472,036股，占此次會(huì)議我們公司有投票權(quán)股權(quán)總量的90.4924%。在其中：參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（含公司股東法定代理人）6人，代表有投票權(quán)股權(quán)1,575,504,892股，占此次會(huì)議我們公司有投票權(quán)股權(quán)總量的63.0435%；根據(jù)網(wǎng)上投票參加決議股東（含公司股東法定代理人）10人，代表有投票權(quán)股權(quán)685,967,144股，占此次會(huì)議我們公司有投票權(quán)股權(quán)總量的27.4488%。
2.A股公司股東參加狀況：
A股股東及公司股東委托意味著總共11人，意味著股權(quán)值為2,205,493,592股，占我們公司有投票權(quán)A股股權(quán)總量的95.0980%。
3.B股公司股東參加狀況：
B股股東及公司股東委托意味著總共5人，意味著股權(quán)值為55,978,444股，占我們公司有投票權(quán)B股股權(quán)總量的31.1172%。
4.本董事、一部分公司監(jiān)事、一部分高管人員及印證侓師參加或出席了此次會(huì)議，監(jiān)事長(zhǎng)楊運(yùn)濤先生、財(cái)務(wù)經(jīng)理涂曉平先生、副總經(jīng)理劉彬老先生由于工作原因沒(méi)法參加本次股東大會(huì)，已履行請(qǐng)假手續(xù)。
二、提案決議表決狀況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票的形式?jīng)Q議：
（一）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
該提議歸屬于以特別決議根據(jù)的提案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議的高效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右允許根據(jù)。
表決結(jié)果：
（二）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
該提議歸屬于以特別決議根據(jù)的提案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議的高效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右允許根據(jù)。
表決結(jié)果：
（三）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》
表決結(jié)果：
（四）表決通過(guò)《關(guān)于修訂〈對(duì)外捐贈(zèng)管理辦法〉的議案》
表決結(jié)果：
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
（一）法律事務(wù)所名字：上海方達(dá)律師所；
（二）印證侓師名字：張煥彥、江楚填；
（三）總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；本次股東大會(huì)召集人資格合理合法、合理；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的《2023年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
（二）法律服務(wù)合同。
特此公告。
招商局港口集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2023年12月6日
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