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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆董事會第十六次大會于2023年12月5日舉辦。此次會議應(yīng)出席執(zhí)行董事9人，真實(shí)出席會議執(zhí)行董事9人，會議由董事長金子祥老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，大會真實(shí)有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）決議并且通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)決議，全體董事覺得：結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，股東會認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎解除限售要求的激勵對象為87名，可以申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量達(dá)到161.5987億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.18%。

執(zhí)行董事何王珍、袁曉明、朱文婷、曾等等為本次股權(quán)激勵方案的激勵對象，對該提案回避表決，等非關(guān)聯(lián)董事參加本議案的表決。

具體內(nèi)容詳見上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

決議狀況：允許5票，抵制0票，放棄0票，回避表決4票。

特此公告。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司股東會

2023年12月6日

證券代碼：603599 證劵名字：廣信股份 公示序號：2023-051

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司有關(guān)

2020年限制性股票激勵計劃第三個

解除限售期解除限售條件成就的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1、河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司（下稱“廣信股份”、“企業(yè)”）2020年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就且限售期將要期滿，此次可解除限售的激勵對象共87名，可解除限售的限制性股票總數(shù)共161.5987億港元，約為現(xiàn)階段公司股份總數(shù)的0.18%。

2、此次解除限售事宜在有關(guān)部門辦完解除限售相關(guān)手續(xù)、上市流通前，到時候企業(yè)將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請投資者留意。

公司在2023年12月5日舉辦第五屆董事會第十六次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“激勵計劃”）的相關(guān)規(guī)定與公司2020年第一次臨時股東大會的授權(quán)，現(xiàn)將相關(guān)事宜說明如下：

一、已履行決策制定和信息公開狀況

1、2020年11月18日，公司召開第四屆董事會第十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對此次激勵計劃及其他相關(guān)提案發(fā)布了獨(dú)立意見。

2、2020年11月18日，公司召開第四屆職工監(jiān)事第十二次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。

3、2020年11月19日至2020年11月28日，企業(yè)對授于激勵對象名冊的姓名和職位在公司內(nèi)部協(xié)同辦公系統(tǒng)（金蝶云之家）展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與激勵對象相關(guān)的一切質(zhì)疑。2020年11月30日，公司監(jiān)事會公布了《安徽廣信農(nóng)化股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

4、2020年12月4日，公司召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2020年12月7日，企業(yè)公布了《安徽廣信農(nóng)化股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

6、2020年12月7日，公司召開了第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，關(guān)聯(lián)董事已經(jīng)在決議相關(guān)事宜時回避表決，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見，職工監(jiān)事對此次授于限制性股票的激勵對象人員名單展開了核查。

7、2021年4月27日，企業(yè)第四屆董事會第二十次會議第四屆職工監(jiān)事第十四次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見。

8、2021年9月29日，企業(yè)第五屆董事會第二次會議和第五屆職工監(jiān)事第二次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見。

9、2021年12月3日，企業(yè)第五屆董事會第四次會議和第五屆職工監(jiān)事第四次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會對相關(guān)事宜展開了審查并發(fā)表了贊同的建議。

10、2022年8月24日，企業(yè)第五屆董事會第八次會議第五屆職工監(jiān)事第七次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見。

11、2022年12月5日，企業(yè)第五屆董事會第十次會議和第五屆職工監(jiān)事第九次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會對相關(guān)事宜展開了審查并發(fā)表了贊同的建議。

12、2023年4月24日，企業(yè)第五屆董事會第十一次會議第五屆職工監(jiān)事第十次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見。

13、2023年8月24日，企業(yè)第五屆董事會第十二次會議第五屆職工監(jiān)事第十一次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨(dú)立意見。

14、2023年12月5日，企業(yè)第五屆董事會第十六次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次會議審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨(dú)立董事對于此事發(fā)布了獨(dú)立意見。公司監(jiān)事會對相關(guān)事宜展開了審查并發(fā)表了贊同的建議。

二、2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就狀況

1、第三個解除限售期將要期滿的解釋

結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本激勵計劃的解除限售期及歷期解除限售日程安排如下表所示：

如前所述，本激勵計劃第三個解除限售期為自授于備案進(jìn)行的時候起36個月后的第一個工作日起止授于備案進(jìn)行的時候起48個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)天止，本激勵計劃登記日為2020年12月17日，第三個解除限售期將在2023年12月16日期滿。

2、第三個解除限售期解除限售條件成就的解釋

解除限售期限內(nèi)，同時符合以下條件時，激勵對象獲授的限制性股票即可解除限售：

總的來說，股東會認(rèn)為公司2020年限制性股票激勵計劃要求的第三個解除限售期將要期滿，對應(yīng)的解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，結(jié)合公司2020年第一次臨時股東大會的授權(quán)，一定會在第三個解除限售期屆滿后按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定申請辦理第三個解除限售期約束性股票解除限售的事宜。

三、本激勵計劃第三個解除限售期解除限售狀況

1、此次可解除限售的激勵對象總?cè)藬?shù)87人。

2、此次可解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到161.5987億港元，約為公司現(xiàn)階段股權(quán)數(shù)量91,026.9345億港元的0.18%。

3、第三個解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通詳情如下：

四、股東會薪酬與考核委員會的核查意見

經(jīng)核實(shí)，董事會薪酬與考核委員會覺得：此次可解除限售激勵對象資格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》等的有關(guān)規(guī)定；公司層面、個人層面績效指標(biāo)等其他解除限售標(biāo)準(zhǔn)均達(dá)成一致，且激勵對象可解除限售的限制性股票總數(shù)與其說在考核本年度里的績效考核結(jié)果相符合，允許企業(yè)在第三個限售期期滿后申請辦理相對應(yīng)約束性股票解除限售事項。

五、獨(dú)董建議

經(jīng)核查，對于我們來說：

1、公司具備實(shí)施股權(quán)激勵方案的主體資格，沒有發(fā)現(xiàn)可能存在《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》中規(guī)定的不可解除限售的情況；

2、此次可解除限售的激勵對象已達(dá)到激勵計劃所規(guī)定的解除限售標(biāo)準(zhǔn)（包含公司層面績效考評標(biāo)準(zhǔn)、激勵對象個人考核要求等），它作為公司本次可解除限售的激勵對象法律主體合理合法、合理；

3、本激勵計劃對各個激勵對象限制性股票的限購分配、解除限售等事宜合乎《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》、《2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及整體股東利益的情況；

4、此次解除限售事宜有利于加強(qiáng)公司和激勵對象間的密切聯(lián)系，增強(qiáng)一同不斷發(fā)展理念，鼓勵長期價值的創(chuàng)造，有助于企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢。

綜上所述，大家一致同意企業(yè)在第三個解除限售期屆滿之后對達(dá)到本激勵計劃第三個解除限售期解除限售要求的87名激勵對象所獲授的161.5987億港元員工持股計劃開展解除限售，并同意企業(yè)給予辦理對應(yīng)的解除限售辦理手續(xù)。

六、職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎解除限售要求的激勵對象為87名，可以申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量達(dá)到161.5987億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.18%。公司監(jiān)事會對此次激勵對象人員名單進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：企業(yè)87名鼓勵目標(biāo)解除限售資質(zhì)真實(shí)有效，企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，允許董事會后面為激勵對象申請辦理解除限售辦理手續(xù)。

七、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

總的來說，本所律師覺得，截至本法律服務(wù)合同出示之日，企業(yè)為實(shí)施此次解除限售條件成就取得了目前必需許可的和授權(quán)，公司本次解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，合乎《公司法》、《證券法》及《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。

八、獨(dú)立財務(wù)顧問的專業(yè)意見

總的來說，本獨(dú)立財務(wù)顧問覺得，截止到獨(dú)立財務(wù)顧問匯報出示日，廣信股份此次解除限售相關(guān)事宜已經(jīng)取得必需許可的和授權(quán)，合乎《公司法》、《證券法》及其《管理辦法》等法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及整體股東利益的情形。公司本次解除限售相關(guān)事宜有待依照《管理辦法》及《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定時間內(nèi)開展信息公開和向上海交易所申請辦理相對應(yīng)后面辦理手續(xù)。

九、備查簿文檔

1、第五屆董事會第十六次會議決議

2、第五屆職工監(jiān)事第十三次會議決議

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆董事會第十六次大會相關(guān)事宜的獨(dú)立意見

4、國浩律師（上海市）公司有關(guān)安徽省廣信生物肥料有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就相關(guān)事宜之法律服務(wù)合同

5、《上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于安徽廣信農(nóng)化股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售相關(guān)事項之獨(dú)立財務(wù)顧問報告》

特此公告。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司股東會

2023年12月6日

證券代碼：603599 證劵名字：廣信股份 公示序號：2023-050

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性擔(dān)負(fù)某些及連帶責(zé)任。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月5日，在企業(yè)會議室召開第五屆職工監(jiān)事第十三次大會。大會需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事長程偉家組織，大會的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會公司監(jiān)事決議并且通過如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售條件成就的議案》

經(jīng)決議，監(jiān)事會認(rèn)為，結(jié)合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》《2020年限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，此次合乎解除限售要求的激勵對象為87名，可以申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量達(dá)到161.5987億港元，占公司現(xiàn)階段總股本0.18%。公司監(jiān)事會對此次激勵對象人員名單進(jìn)行核實(shí)認(rèn)為：企業(yè)87名激勵對象解除限售資質(zhì)真實(shí)有效，企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)已造就，允許董事會后面為激勵對象申請辦理解除限售辦理手續(xù)。

表決結(jié)果：3票允許、0票反對、0票放棄。

特此公告。

河南廣信生物肥料有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年12月6日