本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
歐普照明有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年4月25日、2023年6月16日舉辦企業(yè)第四屆董事會第十次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件部分條款的議案》。因2018年個股期權(quán)與限制性股票激勵計劃中首次授予的18名激勵對象辭職不會再具有激勵對象資質(zhì)；與此同時，2021年業(yè)績沒有達到第四期解除限售標準，對理應(yīng)期員工持股計劃不予以開啟。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，其已獲授但還沒有解除限售的所有員工持股計劃184,730股應(yīng)當由企業(yè)回購注銷。上述情況回購注銷已經(jīng)完成，故公司注冊資金也需要相對應(yīng)將原754,210,692元調(diào)整至754,025,962元，公司總股本將原754,210,692股調(diào)整至754,025,962股。具體內(nèi)容詳見2023年4月27日、2023年6月17日刊登于上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》的《歐普照明股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件部分條款的公告》（公示序號：2023-026）、《歐普照明股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-039）。
前不久，企業(yè)已經(jīng)完成工商變更登記手續(xù)，并獲得上海市市場監(jiān)管局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》，詳情如下：
統(tǒng)一社會信用代碼：91310000680999558Q
名字：歐普照明有限責任公司
種類：別的有限責任公司（發(fā)售）
居所：上海浦東新區(qū)龍東大道6111號1幢411室
法人代表：王耀海
注冊資金：75,402.5962萬元整
成立日期：2008年10月21日
營業(yè)期限：2008年10月21日至不約定期限
業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營項目：電氣設(shè)備安裝服務(wù)項目；建筑工程施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證件為標準）
一般項目：進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)進出口；電器附件生產(chǎn)制造；機械設(shè)備電器設(shè)備生產(chǎn)制造；機械設(shè)備電器設(shè)備市場銷售；電器附件市場銷售；建筑材料市場銷售；衛(wèi)浴潔具市場銷售；家具銷售；智能家居交易設(shè)備銷售；消防器材銷售；電子產(chǎn)品批發(fā)；電器產(chǎn)品市場銷售；汽體、液態(tài)分離出來及純粹設(shè)備銷售；泵及真空技術(shù)市場銷售；日用品市場銷售；五金產(chǎn)品零售；電器產(chǎn)品售后服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；工業(yè)設(shè)計服務(wù)；商務(wù)信息咨詢服務(wù)項目；商務(wù)信息咨詢（沒有批準類商務(wù)信息咨詢）；檢測認證；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立開展業(yè)務(wù)）
特此公告。
歐普照明有限責任公司股東會
二〇二三年十二月七日
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