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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第八次大會(huì)的會(huì)議報(bào)告于2023年12月8日以書面及電子郵件形式送到企業(yè)全體董事及公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年12月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)舉辦與通訊表決相結(jié)合的舉辦，此次會(huì)議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳欽鵬老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，以書面記名投票形式進(jìn)行逐一決議，作出如下決定：

1、決議并且通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》；

為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，發(fā)揮獨(dú)董在公司治理結(jié)構(gòu)中的重要性，推動(dòng)公司獨(dú)立董事盡責(zé)履職，依據(jù)最新修訂公布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)及行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。新修訂《獨(dú)立董事工作制度》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

2、決議并且通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

為完善現(xiàn)代企業(yè)制度，標(biāo)準(zhǔn)董事會(huì)的決策制定和提升決策效率，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。新修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

3、決議并且通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

為加強(qiáng)公司關(guān)聯(lián)交易個(gè)人行為，保證公司和各關(guān)聯(lián)方所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易合理合法、公允價(jià)值、有效，保證公司相關(guān)業(yè)務(wù)根據(jù)必須的關(guān)聯(lián)方交易順利的進(jìn)行，確保公司股東和公司的合法權(quán)利，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《關(guān)聯(lián)交易決策制度》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

本議案有待提交公司股東大會(huì)審議。新修訂《關(guān)聯(lián)交易決策制度》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

4、決議并且通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

為保證審計(jì)委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、有效地做好工作，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

新修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

5、決議并且通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

為保證提名委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、有效地做好工作，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

新修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

6、決議并且通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》；

為保證薪酬與考核委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)、有效地做好工作，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

新修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

7、決議并且通過《關(guān)于修訂〈年度報(bào)告工作制度〉的議案》；

為不斷完善內(nèi)控制度，充分運(yùn)用獨(dú)董、審計(jì)委員會(huì)在年度報(bào)告信息公開工作中中的重要性，提升年度報(bào)告信息公開質(zhì)量與清晰度，提高年度報(bào)告信息公開信息真實(shí)性、精確性、完整性時(shí)效性，根據(jù)目前相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章要求，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會(huì)同意對(duì)《年度報(bào)告工作制度》協(xié)議條款進(jìn)行修訂。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

新修訂《年度報(bào)告工作制度》與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)。

8、決議并且通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

由于此次董事會(huì)審議的議案1-提案3有待提交股東大會(huì)審議，董事會(huì)決定于2023年12月28日在下午14：30在深圳市坪山區(qū)錦秀中單18號(hào)齊心合力科技園區(qū)行政樓企業(yè)八樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議決議有關(guān)提案。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》與本公告同一天刊登于《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，公示序號(hào)：2023-042。

三、備查簿文檔

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此公告。

深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2023年12月13日

證券代碼：002301 股票簡(jiǎn)稱：齊心集團(tuán) 公示序號(hào)：2023-042

深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司

關(guān)于召開2023年第二次

股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年12月12日舉辦第八屆董事會(huì)第八次大會(huì)，取決于2023年12月28日14：30以現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，現(xiàn)將舉辦本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，允許舉辦本次股東大會(huì)。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日在下午14：30逐漸。

網(wǎng)上投票時(shí)間、時(shí)長(zhǎng)：2023年12月28日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15－15:00。

5、會(huì)議的召開方法：

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或是書面形式由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

（3）同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票，若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：

本次股東大會(huì)除權(quán)日為2023年12月20日。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在結(jié)算公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東（受權(quán)委托書模板詳見附件2）。

（2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會(huì)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳市坪山區(qū)錦秀中單18號(hào)齊心合力科技園區(qū)行政樓企業(yè)八樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、遞交股東會(huì)決議的提案名字目錄

之上提案早已2023年12月12日舉行的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年12月13日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的公司新聞。

三、提議編號(hào)常見問題

1、提議編號(hào)設(shè)定

本次股東大會(huì)提議編號(hào)設(shè)定詳細(xì)本公告“遞交股東會(huì)決議的提案名字目錄”。

2、總提議設(shè)定

本網(wǎng)絡(luò)投票設(shè)定總提議（除累積投票提議外的所有提案）。100代表對(duì)總提議進(jìn)行表決，是指對(duì)本次股東大會(huì)決議中的所有提議進(jìn)行表決；1.00代表對(duì)提議1進(jìn)行表決，2.00代表對(duì)提議2進(jìn)行表決。

四、大會(huì)備案等事宜

1、登記時(shí)間：2023年12月22日（早上9:30-11:30，在下午13:00-17:00）

2、備案地址：深圳市坪山區(qū)錦秀中單18號(hào)齊心合力科技園區(qū)行政樓董事長(zhǎng)助理公司辦公室。

3、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人本人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）股票融資股東登記：依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及其《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資者參與融資融券交易涉及本公司股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人，備案于公司的股份公司章程。相關(guān)個(gè)股的選舉權(quán)由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下，以證劵公司為名為投資者的利益履行。相關(guān)參加融資融券交易的投資人如需參加本次股東大會(huì)，需要提交個(gè)人身份證，委托證劵公司法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書，及委托券商的相關(guān)股東賬戶卡影印件等辦理登記手續(xù)。

（4）授權(quán)委托人憑本人身份證原件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（5）外地公司股東可持之上相關(guān)證明根據(jù)信件、發(fā)傳真或電子郵件登記信息。（信件、發(fā)傳真或電子郵件方式以2023年12月22日17:00前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)），企業(yè)熱烈歡迎咨詢熱線，但是不接納手機(jī)備案。

信件收貨地址：深圳市坪山區(qū)錦秀中單18號(hào)齊心合力科技園區(qū)行政樓董事長(zhǎng)助理公司辦公室（信件上請(qǐng)注明“齊心集團(tuán)股東會(huì)”字眼） 聯(lián)系方式：0755－83002400

大會(huì)備案接受電子郵箱：stock@qx.com

4、大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：羅江龍

聯(lián)系方式：0755－83002400

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755－83002300

5、常見問題：出席會(huì)議工作人員的吃住及交通費(fèi)用自理。參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東和股東委托代理人需提交有關(guān)證件原件，于會(huì)前抵達(dá)。

五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址為wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。

特此通知。

深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司

股東會(huì)

2023年12月13日

配件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

配件2：授權(quán)書

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362301

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：齊心合力網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提案投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年12月28日9:15－15:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2： 授權(quán)書

授權(quán)書

茲委托 老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加深圳市齊心合力集團(tuán)有限公司于2023年12月28日舉行的2023年第二次股東大會(huì)決議，并且在本次股東大會(huì)上根據(jù)本授權(quán)書的投票標(biāo)示對(duì)有關(guān)提議進(jìn)行投票，如本授權(quán)書沒有做出實(shí)際網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，該委托代理人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行投票。

受托人名字或名稱（蓋章）： 受托人股票數(shù)：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號(hào)碼：

簽署日期： 年 月 日

表明：

1、 受托人對(duì)受托人的標(biāo)示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中相對(duì)應(yīng)地區(qū)打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)本次股東大會(huì)在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好決議。

2、 授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

3、 授權(quán)書的有效期為自授權(quán)書簽定日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。