本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、承諾事項(xiàng)簡述
2014年12月，為了解決五礦發(fā)展股份有限公司（下稱“五礦發(fā)展”或“企業(yè)”）與控股股東中國五礦集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“中國五礦”）下級境外企業(yè)的同行業(yè)競爭難題，中國五礦將旗下與五礦發(fā)展組成同行業(yè)競爭聯(lián)系的海上貿(mào)易公司所有授權(quán)委托至五礦發(fā)展管理方法。與此同時，中國五礦就能解決海上貿(mào)易公司同行業(yè)競爭事宜作出如下服務(wù)承諾：“對于涉及同行業(yè)競爭的境外公司（指中國五礦集團(tuán)旗下的南美洲五金礦產(chǎn)資源公司等12家海外公司），在此次資產(chǎn)托管的前提下，中國五礦將被代運(yùn)營公司合乎該國法律法規(guī)和連續(xù)三年贏利條件下，于2022年年內(nèi)引入上市企業(yè)?！?/p>
2022年12月，中國五礦向領(lǐng)導(dǎo)出具了《關(guān)于變更解決五礦發(fā)展同業(yè)競爭問題承諾的函》，擬結(jié)合實(shí)際情況對解決同行業(yè)競爭承諾事項(xiàng)進(jìn)行了調(diào)整，發(fā)生變更服務(wù)承諾有關(guān)具體內(nèi)容如下：
（一）對于符合引入標(biāo)準(zhǔn)且已啟動引入相關(guān)工作日本國五金礦產(chǎn)資源株式（下稱“日本國五礦”）、韓五礦株式（下稱“韓五礦”）2家海上貿(mào)易公司，加快推進(jìn)有關(guān)工作，于2023年6月30日前引入上市企業(yè)。
（二）對目前不符合引入上市公司條件或仍待推動外置財(cái)產(chǎn)搜集的國外礦產(chǎn)資源金屬有限公司、澳大利亞五金礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司、法國五礦有限責(zé)任公司、五礦企榮有限責(zé)任公司、南亞五礦建材有限公司5家海上貿(mào)易公司，將采取積極對策使之盡早達(dá)到引入標(biāo)準(zhǔn)，于2025年12月31日前引入上市企業(yè)。
以上7家海上貿(mào)易公司在引入上市企業(yè)或者通過多種方式徹底消除同行業(yè)競爭以前還將繼續(xù)由上市企業(yè)開展代管。
上述承諾變更事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議、企業(yè)2023年第一次臨時股東大會表決通過，具體內(nèi)容詳見《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人申請變更相關(guān)承諾的公告》（臨2022-56）、《五礦發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告》（臨2023-02）。
二、服務(wù)承諾履行情況
2022年12月，為促進(jìn)執(zhí)行中國五礦關(guān)于解決海上貿(mào)易公司同行業(yè)競爭難題承諾，進(jìn)一步夯實(shí)五礦發(fā)展海外推廣網(wǎng)絡(luò)布局，經(jīng)公司第九屆董事會第十次會議審議通過，公司擬以現(xiàn)金方式回收五礦海上貿(mào)易有限責(zé)任公司所持有的日本國五礦100%股份、韓五礦100%股份。具體內(nèi)容詳見《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于收購日本五金礦產(chǎn)株式會社、韓國五礦株式會社股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2022-55）。
2023年3月，經(jīng)公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，企業(yè)擬與五礦海上貿(mào)易有限責(zé)任公司簽署《關(guān)于托管五礦企榮有限公司等7家海外公司股權(quán)之合同書》，受托管理所持有的7家海上貿(mào)易公司股權(quán)。具體內(nèi)容詳見《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于受托管理資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易公告》（臨2023-13）。
2023年6月30日、2023年8月31日，企業(yè)各自公布《五礦發(fā)展股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人相關(guān)承諾履行進(jìn)展情況的公告》（臨2023-26）、《五礦發(fā)展股份有限公司2023年半年度報告》，進(jìn)一步公布了以上處理同行業(yè)競爭難題服務(wù)承諾履行工作進(jìn)展。
三、服務(wù)承諾執(zhí)行工作進(jìn)展
到目前為止，企業(yè)收購日本國五金礦產(chǎn)資源株式、韓五礦株式股份事宜有關(guān)審核備案手續(xù)、賬款付款及工商變更登記手續(xù)已全部完成，以上資產(chǎn)收購事宜已經(jīng)完成交收。
四、有關(guān)風(fēng)險防范
公司現(xiàn)階段生產(chǎn)經(jīng)營情況正常的。企業(yè)將繼續(xù)與中國五礦維持按時溝通交流，掌握服務(wù)承諾履行情況，并依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求履行信息披露義務(wù)。企業(yè)特定信息披露媒介為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經(jīng)濟(jì)參考報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn），企業(yè)全部信息都以以上特定新聞媒體和網(wǎng)站披露的信息為標(biāo)準(zhǔn)。敬請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，留意二級市場交易風(fēng)險性。
特此公告。
五礦發(fā)展股份有限公司股東會
二〇二三年十二月十三日
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