本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年12月19日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)番禺路872號(hào)4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，此次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)由老總黃韜老先生組織，采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦和表決方式合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長(zhǎng)助理杜紅譜老先生出席了本次會(huì)議；別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)預(yù)估2024年度及2025年1-6月日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)競(jìng)選趙少華為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商辦理備案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
本次股東大會(huì)涉及到提案均獲得根據(jù)。在其中，提案3為特別決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含股東代表）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上表決通過(guò)。別的提案為普通決議議案，經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包含股東代表）所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的二分之一之上表決通過(guò)。
提案1早已關(guān)系公司股東阿里（我國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海方達(dá)律師所
侓師：常繼超、李璊媛
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)決議工作的人員資質(zhì)合理合法、合理；本次股東大會(huì)召集人資格合理合法、合理；本次股東大會(huì)的表決流程和結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
深圳麗人麗妝護(hù)膚品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年12月20日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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