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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月5日舉辦第四屆董事會(huì)第十六次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議，并且于2023年8月31日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價(jià)格及數(shù)量的議案》、《關(guān)于注銷部分回購庫存股的議案》及其《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，允許企業(yè)對復(fù)購專用型股票賬戶中三年投資期限將要期滿且并未所使用的576,815 股公司股權(quán)給予銷戶，對已獲授但還沒有解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃 1,988,969 股給予回購注銷，進(jìn)一步減少公司總股本及注冊資金并修改《公司章程》相匹配條文。具體內(nèi)容詳見企業(yè)分別在2023年5月6日及2023年9月1號在上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票并調(diào)整回購價(jià)格及數(shù)量的公告》（公示序號：2023-019）、《關(guān)于注銷部分回購庫存股的公告》（公示序號：2023-020）、《公司關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公示序號：2023-021）及《2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公示序號：2023-044）。

企業(yè)分別在2023年10月18日及2023年11月21日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布了《關(guān)于注銷部分回購庫存股的實(shí)施公告》（公示序號：2023-055）及《股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施公告》（公示序號：2023-059），以上股權(quán)銷戶事項(xiàng)已分別在2023年10月18日及2023年11月23日辦理完畢，銷戶后，公司總股本由607,338,017股減少至604,772,233股，注冊資金由607,338,017元減少至604,772,233元。

現(xiàn)企業(yè)已于近日進(jìn)行工商變更登記手續(xù)，也取得了浙江省省市場監(jiān)督管理局換領(lǐng)的《營業(yè)執(zhí)照》。發(fā)生變更《營業(yè)執(zhí)照》備案相關(guān)信息如下所示：

企業(yè)名字：金石資源集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301007289077995

公司類型：別的有限責(zé)任公司（發(fā)售）

注冊資金：陸億零肆佰柒拾柒萬貳仟貳佰叁拾叁元

法人代表：王錦華

成立日期：2001年05月15日

營業(yè)期限：自2001年05月15日至 長期性

住 所：浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路耀江商務(wù)樓B座20層B室

業(yè)務(wù)范圍：石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、錫礦及其它石墨礦的投入、科研開發(fā)；瑩石（一般）地下開采（含選礦廠，限下屬子公司運(yùn)營）；礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)、礦山環(huán)境及安全技術(shù)服務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售：金屬復(fù)合材料，建筑裝飾材料，工業(yè)設(shè)備，電氣設(shè)備，礦產(chǎn)，化工原材料和產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）；進(jìn)出口業(yè)務(wù),礦產(chǎn)資源勘查（憑經(jīng)營許可證運(yùn)營）。（法律法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁運(yùn)營的新項(xiàng)目以外，法律法規(guī)、行政規(guī)章限定運(yùn)營的新項(xiàng)目獲得許可證書后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

特此公告。

金石資源集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年12月21日

證券代碼：603505 股票簡稱：金石資源 公示序號：2023-063

金石資源集團(tuán)有限公司

有關(guān)控股子公司為提供擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 被擔(dān)保人名字：金石資源集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）

● 此次擔(dān)保額度：公司全資子公司浙江蘭溪市酒泉礦業(yè)有限公司（下稱“酒泉煤業(yè)”）與交通銀行股份有限公司杭州市杭大路支行（下稱“交行杭州市杭大路支行”）簽署《保證合同》為公司提供rmb3,000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。截至本公告披露日，酒泉煤業(yè)已具體為公司提供的擔(dān)保余額金額為8,000萬余元（含此次）。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

● 對外擔(dān)保貸款逾期總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)保基本概況

前不久，公司全資子公司酒泉煤業(yè)與交行杭州市杭大路支行簽署了《保證合同》（序號：23160029-1）為公司提供rmb3,000萬元連帶責(zé)任擔(dān)保。

（二）此次貸款擔(dān)保履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，酒泉煤業(yè)已就此次貸款擔(dān)保依法履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定，此次貸款擔(dān)保無需提交董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人名字：金石資源集團(tuán)有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301007289077995

公司類型：別的有限責(zé)任公司（發(fā)售）

注冊資金：陸億零肆佰柒拾柒萬貳仟貳佰叁拾叁元

法人代表：王錦華

成立日期：2001年05月15日

營業(yè)期限：自2001年05月15日至 長期性

居所：浙江杭州市拱墅區(qū)莫干山路耀江商務(wù)樓B座20層B室

業(yè)務(wù)范圍：石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、錫礦及其它石墨礦的投入、科研開發(fā)；瑩石（一般）地下開采（含選礦廠，限下屬子公司運(yùn)營）；礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢驗(yàn)、礦山環(huán)境及安全技術(shù)服務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售：金屬復(fù)合材料，建筑裝飾材料，工業(yè)設(shè)備，電氣設(shè)備，礦產(chǎn)，化工原材料和產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）；進(jìn)出口業(yè)務(wù),礦產(chǎn)資源勘查（憑經(jīng)營許可證運(yùn)營）。（法律法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁運(yùn)營的新項(xiàng)目以外，法律法規(guī)、行政規(guī)章限定運(yùn)營的新項(xiàng)目獲得許可證書后方可經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

重要股東及實(shí)際控制人：公司控股股東浙江省金鼎建材有限公司及其一致行動(dòng)人王錦華老先生、孫慧女性總計(jì)持有公司股份326,760,677股，總股本的54.03%，在其中王錦華老師為公司實(shí)際控制人。

最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表：

企業(yè)：元 貨幣：rmb

注： 之上2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表早已財(cái)務(wù)審計(jì)，2023年前三季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

此次簽訂的《保證合同》主要內(nèi)容如下所示：

（一）保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

（二）擔(dān)保期限：擔(dān)保期限依據(jù)主協(xié)議約定各筆主債務(wù)的債務(wù)履行期限（設(shè)立銀行匯票/個(gè)人信用/擔(dān)保函項(xiàng)下，依據(jù)債務(wù)人墊款賬款時(shí)間）分別計(jì)算。每一筆主債務(wù)項(xiàng)下的擔(dān)保期限為，自此筆債務(wù)履行期限期滿之時(shí)（或債務(wù)人墊款賬款之時(shí)）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之時(shí)（或債務(wù)人墊款賬款之時(shí)）后三年止。

債權(quán)人與借款人承諾借款人可分期執(zhí)行還款義務(wù)的，此筆主債務(wù)的擔(dān)保期限按歷期還款義務(wù)分別計(jì)算，自每一期債務(wù)履行期限期滿之時(shí)（或債務(wù)人墊款賬款之時(shí)）起，計(jì)至所有主合同項(xiàng)下最終到期主債務(wù)履行期限期滿之時(shí)（或債務(wù)人墊款賬款之時(shí)）后三年止。

債務(wù)人公布任一筆主債務(wù)提早到期，此筆主債務(wù)的執(zhí)行屆滿日因其公布的提早到期還款日為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擔(dān)保額度：rmb3,000萬余元

（四）保證范圍：所有主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用包含但是不限于催款花費(fèi)、訴訟費(fèi)用（或仲裁費(fèi)）、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師代理費(fèi)、差旅費(fèi)報(bào)銷及其他費(fèi)用。

四、貸款擔(dān)保的必要性和合理化

由于公司當(dāng)前的經(jīng)營狀況及其資產(chǎn)負(fù)債率水準(zhǔn)，此次公司全資子公司酒泉煤業(yè)為提供擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益情況，不會(huì)對公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響。

五、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

此次貸款擔(dān)保為公司全資子公司酒泉煤業(yè)對該企業(yè)提供rmb3,000萬元擔(dān)保額度，截至本公告披露日，酒泉煤業(yè)已具體為公司提供的擔(dān)保余額金額為8,000萬余元（含此次）。

敬請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告。

金石資源集團(tuán)有限公司

董 事 會(huì)

2023年12月21日