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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2023年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦。此次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年12月25日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到7名，由董事長(zhǎng)許泓老先生組織，監(jiān)事及高管人員列席。此次會(huì)議的召開時(shí)長(zhǎng)、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，作出的決議合理合法、合理。經(jīng)仔細(xì)決議，此次會(huì)議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》

由于《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定修改，并結(jié)合企業(yè)具體情況，企業(yè)對(duì)《公司章程》及附件一部分條文進(jìn)行了修訂。

董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》及附件一部分條文進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)企業(yè)管理層申請(qǐng)辦理公司變更手續(xù)。

《〈公司章程〉及其附件的修正案》及新修訂《公司章程》及附件會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

該議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

二、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂 〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉 的議案》

新修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

三、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

新修訂《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

四、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》

新修訂《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

五、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

新修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

該議案有待提交公司股東大會(huì)審議。

六、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》

本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，分析報(bào)告有效期至2023年12月30日。由于分析報(bào)告有效期將期滿，為再度認(rèn)證此次成交價(jià)的科學(xué)性和公允性，企業(yè)請(qǐng)來了合乎《證券法》所規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)上海市申威資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司以2023年5月31日為基準(zhǔn)日展開了加期評(píng)定，并提交了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

以上匯報(bào)會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

七、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易對(duì)價(jià)的議案》

以2023年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司所有股東權(quán)利價(jià)值為172,200.00萬余元，行芝達(dá)75%股東權(quán)利價(jià)值為129,150.00萬余元。依據(jù)加期評(píng)價(jià)結(jié)果，自2022年12月31日至今，標(biāo)的公司的使用價(jià)值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)結(jié)果做為定價(jià)原則，交易各方由此共同商定的標(biāo)的公司75%股份最后成交價(jià)仍然是127,830.00萬余元，加期評(píng)價(jià)結(jié)果僅是認(rèn)證評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日的評(píng)價(jià)結(jié)果未出現(xiàn)資產(chǎn)減值，不屬于調(diào)節(jié)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的做價(jià)，亦不涉及到調(diào)節(jié)本次交易計(jì)劃方案。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

八、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明的議案》

針對(duì)本次買賣，企業(yè)聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，評(píng)估假設(shè)前提條件具有合理性，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的關(guān)聯(lián)性一致，評(píng)定標(biāo)價(jià)具備公允性。

《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

九、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于〈公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

由于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出示了入期《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，企業(yè)對(duì)前期編制《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要展開了修改和完善。

《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了同意的獨(dú)立意見。

十、此次會(huì)議以7票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定為2024年1月15日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，除權(quán)日為2024年1月8日。具體內(nèi)容詳見刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

備查簿文檔：

1、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議決議；

2、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

3、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可建議；

4、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的別的備查簿文檔。

特此公告。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月30日

證券代碼：002184 股票簡(jiǎn)稱：海得控制 公示序號(hào)：2023-081

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)工作的通知

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議決議，企業(yè)將在2024年1月15日（星期一）舉辦2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

企業(yè)第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、召開的合法、合規(guī)：此次召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開日期和時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2024年1月15日（星期一）在下午14:30；

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2024年1月15日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2024年1月15日（星期一）早上9：15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

5、召開方法：采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年1月8日（星期一）。

7、大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的公司股東或其代理人。

于除權(quán)日在下午收盤時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員。

（3）企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)1棟樓4樓多功能廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、本次股東大會(huì)將決議以下幾點(diǎn)：

本次股東大會(huì)提議編碼表：

2、特別提醒：

之上提案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議審議通過，有待提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

之上提案歸屬于危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，對(duì)中小股東（直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上股份的股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東）的表決票獨(dú)立記票，公司將根據(jù)記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公開披露。

與此同時(shí)，提案1為特別決議事宜，須經(jīng)出席本次會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

三、參與現(xiàn)場(chǎng)大會(huì)股東的登記方式

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或傳真方法備案。

2、 登記時(shí)間：2024年1月12日（星期五）早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30；

3、備案地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

4、登記：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、企業(yè)股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（詳見附件）及出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）授權(quán)委托人持本人及委托代理人身份證件、授權(quán)書、受托人證券賬戶卡及股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（4）外地公司股東能夠信件或是發(fā)傳真方法備案（信件或傳真方式以：2024年1月12日（星期五）16:30前抵達(dá)我們公司為標(biāo)準(zhǔn)），拒絕接受手機(jī)備案；

信件收貨地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。（信件上請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼）

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

本次股東大會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、手機(jī)聯(lián)系人：吳秋農(nóng) 邱揚(yáng)凡

聯(lián)系方式：021-60572990 發(fā)傳真：021-60572990

詳細(xì)地址：上海市閔行區(qū)新駿環(huán)城路777號(hào)上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室

郵政編碼：201114

2、出席會(huì)議工作人員的吃住及交通費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆董事會(huì)第五次臨時(shí)性會(huì)議決議

特此通知。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年12月30日 附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362184 網(wǎng)絡(luò)投票通稱：海得網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

本次股東大會(huì)不屬于累積投票，填寫決議建議為：允許、抵制、放棄；

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年1月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，和下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月15日（股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上 9:15 至在下午 15:00 的任意時(shí)間。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

授權(quán)書

自己（本公司） 做為上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)股份有限公司公司股東，茲委托 老先生/女性代表出席上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表我們公司/自己按照下列標(biāo)示對(duì)下述提案網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對(duì)此次會(huì)議表決事宜未做實(shí)際指示的，受委托人可委托行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的代價(jià)均我來企業(yè)（自己） 擔(dān)負(fù)。（表明：請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時(shí)候打√標(biāo)記，該議案也不所選擇的，視作放棄。如同一提案在贊同和反對(duì)也打 √，視作廢票）

（以下是《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)》之簽字頁）

受托人名字： 身份證號(hào)： 股票數(shù)：

受托人簽字(蓋公章)：

受委托人名字： 身份證號(hào)：

受委托人簽字(蓋公章)： 授權(quán)委托時(shí)間：2024年 月 日

證券代碼：002184 股票簡(jiǎn)稱：海得控制 公示序號(hào)：2023-079

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)性會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)會(huì)議于2023年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)方法舉辦。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通告已經(jīng)在2023年12月25日以專人送達(dá)或電子郵件方法傳出。大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到3名。此次會(huì)議的召開時(shí)長(zhǎng)、方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，作出的決議合理合法、合理。經(jīng)仔細(xì)決議，此次會(huì)議根據(jù)如下所示提案：

一、此次會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》

本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，分析報(bào)告有效期至2023年12月30日。由于分析報(bào)告有效期將期滿，為再度認(rèn)證此次成交價(jià)的科學(xué)性和公允性，企業(yè)請(qǐng)來了合乎《證券法》所規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)上海市申威資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司以2023年5月31日為基準(zhǔn)日展開了加期評(píng)定，并提交了《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

以上匯報(bào)會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、此次會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案之標(biāo)的資產(chǎn)的定價(jià)原則及交易對(duì)價(jià)的議案》

以2023年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的公司所有股東權(quán)利價(jià)值為172,200.00萬余元，行芝達(dá)75%股東權(quán)利價(jià)值為129,150.00萬余元。依據(jù)加期評(píng)價(jià)結(jié)果，自2022年12月31日至今，標(biāo)的公司的使用價(jià)值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)結(jié)果做為定價(jià)原則，交易各方由此共同商定的標(biāo)的公司75%股份最后成交價(jià)仍然是127,830.00萬余元，加期評(píng)價(jià)結(jié)果僅是認(rèn)證評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日的評(píng)價(jià)結(jié)果未出現(xiàn)資產(chǎn)減值，不屬于調(diào)節(jié)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的做價(jià)，亦不涉及到調(diào)節(jié)本次交易計(jì)劃方案。

三、此次會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明的議案》

針對(duì)本次買賣，企業(yè)聘請(qǐng)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，評(píng)估假設(shè)前提條件具有合理性，評(píng)價(jià)方法與評(píng)估目的關(guān)聯(lián)性一致，評(píng)定標(biāo)價(jià)具備公允性。

《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的說明》會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、此次會(huì)議以3票允許，0票反對(duì)，0票放棄，表決通過《關(guān)于〈公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）〉及其摘要的議案》

由于資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出示了入期《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，企業(yè)對(duì)前期編制《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要展開了修改和完善。

《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》及其摘要會(huì)與本公告同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

備查簿文檔

1、上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第四次臨時(shí)性會(huì)議決議；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的別的備查簿文檔。

特此公告。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年12月30日

證券代碼：002184 股票簡(jiǎn)稱：海得控制 公示序號(hào)：2023-080

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)

并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易

報(bào)告（議案）的修訂說明公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“上市企業(yè)”或“企業(yè)”）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買上海市行芝達(dá)自動(dòng)化科技有限公司（下稱“標(biāo)的公司”或“行芝達(dá)”）75%的股份，與此同時(shí)，企業(yè)擬將不得超過35名滿足條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金（下稱“本次交易”）。

本次交易評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，分析報(bào)告有效期至2023年12月30日。由于分析報(bào)告有效期將期滿，為再度認(rèn)證此次成交價(jià)的科學(xué)性和公允性，維護(hù)上市公司及全體股東的利益，上海市申威資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司以2023年5月31日為基準(zhǔn)日對(duì)標(biāo)的公司所有權(quán)益價(jià)值展開了加期評(píng)定。依據(jù)加期評(píng)價(jià)結(jié)果，自2022年12月31日至今，標(biāo)的公司的使用價(jià)值未出現(xiàn)不益于上市公司及全體股東利益的改變，仍采用2022年12月31日為基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)結(jié)果做為定價(jià)原則，加期評(píng)價(jià)結(jié)果僅是認(rèn)證評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日的評(píng)價(jià)結(jié)果未出現(xiàn)資產(chǎn)減值，不屬于調(diào)節(jié)本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的做價(jià)，亦不涉及到調(diào)節(jié)本次交易計(jì)劃方案，也不會(huì)對(duì)本次交易組成實(shí)質(zhì)影響。到目前為止，以2023年5月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日的加期評(píng)價(jià)工作已經(jīng)完成，與此同時(shí)，依據(jù)深圳交易所審核規(guī)定，企業(yè)對(duì)重組報(bào)告書及有關(guān)文件展開了進(jìn)一步改動(dòng)、填補(bǔ)和優(yōu)化。

現(xiàn)就此次重組報(bào)告書修定主要內(nèi)容公告如下（如果沒有特別提示，本修訂說明中所使用的釋意都與《上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》的釋意一致）：

特此公告。

上海海得自動(dòng)控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年12月30日