我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開和參加狀況
（一）會(huì)議召開情況
1.江蘇省法爾勝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2024年3月5日以通告方式發(fā)布《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2.舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
3.舉辦時(shí)長(zhǎng)：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年3月20日在下午14:00。
（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年3月20日。在其中：
①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年3月20日早上9:15～9:25，9:30～11:30，在下午13:00～15:00；
（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年3月20日9:15～15:00階段的任意時(shí)間。
4.舉辦地址：江蘇省江陰市澄江中單165號(hào)江蘇省法爾勝有限責(zé)任公司二樓會(huì)議室
5.召集人：董事會(huì)
6.節(jié)目主持人：王瑋軍先生
7.本次股東大會(huì)的召開合乎《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
參加本次股東大會(huì)股東及股東委托代理人總共11人，代表有表決權(quán)的股權(quán)值為169,490,739股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的40.4027％；在其中中小投資者6人，代表有投票權(quán)股權(quán)值為23,800股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0057％。
1.參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東委托代理人共5人，意味著股權(quán)112,521,715股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的26.8226％；
2.根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著股權(quán)56,969,024股，占上市企業(yè)總股份的13.5801％。
（三）參加或出席本次股東大會(huì)的是董事、公司監(jiān)事、高管人員和本所律師。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式了決議，實(shí)際決議結(jié)果如下：
1.表決通過《關(guān)于為控股子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》
總決議狀況：允許169,474,439股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9904％；抵制16,300股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0096％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許7,500股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的31.5126％；抵制16,300股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的68.4874％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。
三、侓師開具的法律意見
1．法律事務(wù)所名字：江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所
2．侓師名字：居育民 張楓葉
3．總結(jié)性建議：本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人和參加出席交流會(huì)工作人員資格真實(shí)有效；交流會(huì)的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、江蘇省新世紀(jì)同事法律事務(wù)所有關(guān)江蘇省法爾勝有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同；
2、江蘇省法爾勝有限責(zé)任公司2024年第二次股東大會(huì)決議決定。
特此公告。
江蘇省法爾勝有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月21日
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