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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重慶市宗申動力機械股份有限公司（通稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十三次會議決定于2024年3月29日舉辦2024年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦2024年第一次臨時股東大會的提示性公告如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1．股東會屆次：2024年第一次臨時股東大會

2．股東會的召集人：重慶市宗申動力機械股份有限公司股東會。公司在2024年3月13日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的舉辦第十一屆股東會第十三次大會，審議通過了《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，允許舉辦本次股東大會，對相關(guān)事宜進(jìn)行審議。

3．召開的合法、合規(guī)：本次股東大會舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4．召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時間、時長：2024年3月29日（星期五）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年3月29日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的起始時間（2024年3月29日早上9:15）至網(wǎng)絡(luò)投票截止時間（2024年3月29日在下午15:00）之間的任意時間。

5．會議的召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場決議：公司股東參加當(dāng)場股東會或是書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議參與決議，公司股東委托委托代理人無須是股東；

（2）網(wǎng)上投票：利用深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6．大會的除權(quán)日：2024年3月22日（星期五）。

7．參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于除權(quán)日2024年3月22日（星期五）中午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該股東委托代理人無須是本公司公司股東。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）企業(yè)聘請的侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。

8．會議地點：重慶市巴南區(qū)渝南大道126號，宗申工業(yè)園區(qū)辦公樓一樓會議室。

二、會議審議事宜

（一）此次遞交股東會決議的提案名字

（二）以上提案已經(jīng)公司第十一屆股東會第十三次會議審議通過，具體內(nèi)容見公司在2024年3月14日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的相關(guān)公告。

（三）著重強調(diào)事宜

1．涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：在決議第1項提案時，關(guān)系公司股東將回避表決。

2．對影響中小股東權(quán)益的重大事項，公司將對中小股東（中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）的表決票獨立記票，獨立記票結(jié)論將及時公開披露。

三、大會備案等事宜

1．備案的方式和規(guī)定

（1）擬出席會議的公司股東到企業(yè)董事會辦公室登記信息；

（2）外地公司股東可以用信件或傳真方法備案；

（3）法人股東須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡登記信息；法人股東由他人出席會議的，受委托人須持身份證、授權(quán)書、股東賬戶卡和股東賬戶卡登記信息；公司股東由法人代表出席會議的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，委托代理人須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書登記信息。

2．登記時間：2024年3月26日至2024年3月28日（工作日內(nèi)）9:00-16:00

3．備案地址：企業(yè)董事會辦公室

企業(yè)地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園區(qū)

4．常見問題：參加現(xiàn)場會議股東及股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件在場

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

（一）網(wǎng)上投票程序

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼：361696

2．網(wǎng)絡(luò)投票通稱：宗申網(wǎng)絡(luò)投票

3．填寫決議建議或競選投票數(shù)

本次股東大會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4．公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年3月29日的股票交易時間，即早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年3月29日早上9:15，截止時間為2024年3月29日在下午15:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

五、其他事宜

聯(lián) 系 人：林藝

聯(lián)系方式：023-66372632

電子郵件：linyi@zsengine.com

通信地址：重慶市巴南區(qū)炒油場宗申工業(yè)園區(qū)

郵編：400054

其他事宜：列席會議工作人員的吃住和差旅費自立。

特此公告。

重慶市宗申動力機械股份有限公司

股東會

2024年3月23日

附：

授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己（本公司）參加重慶市宗申動力機械股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并且對大會全部提案行使表決權(quán)。

注：受托人請對每一決議事宜挑選允許、抵制或放棄，三者首選一項，多選擇視為無效授權(quán)委托。如受托人未已經(jīng)確定決議建議，請注明是不是受權(quán)由委托人按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

受托人簽字： 身份證號：

受委托人簽字： 身份證號：

受托人股票數(shù)： 受托人股票賬戶號：

授權(quán)委托時間： 授權(quán)委托有效期限：