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（里接B13版）

本次關(guān)聯(lián)交易不屬于本公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高層住宅人事調(diào)整方案，不會造成發(fā)售公司控股股東、控股股東及其它關(guān)系人對于企業(yè)產(chǎn)生非營利性資金占用費。

七、本次增資暨關(guān)聯(lián)交易的目地、對公司的影響

本次增資暨關(guān)聯(lián)交易有益于優(yōu)化目標(biāo)公司組織結(jié)構(gòu)，減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險，融合各方面的網(wǎng)絡(luò)資源、技術(shù)和資本優(yōu)勢，促進印度尼西亞當(dāng)?shù)劓嚨V物資源企業(yè)延長產(chǎn)業(yè)鏈與高品質(zhì)開發(fā)設(shè)計紅土鎳礦礦產(chǎn)資源，促進印尼鎳網(wǎng)絡(luò)資源新項目迅速基本建設(shè)，攜手共建具有全球競爭力的紅土鎳礦生產(chǎn)制造新能源技術(shù)原材料與新能源材料的產(chǎn)業(yè)鏈；有助于推進企業(yè)與國際中下游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈協(xié)作，搭建“印尼鎳網(wǎng)絡(luò)資源一一韓原材料一一國外市場”新模式，積極應(yīng)對與滿足國外IRA法令的發(fā)展戰(zhàn)略挑戰(zhàn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)定，優(yōu)良服務(wù)項目韓新能源與全球新能源發(fā)展必須，是穩(wěn)定韓核心市場與導(dǎo)向性歐洲市場的高效戰(zhàn)略舉措，有益于進一步增強企業(yè)競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利能力，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各位投資者的利益。

本項目涉及資金將以自有資金或通過一些融資模式分期付款注資，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

八、本次增資存在的風(fēng)險

該項目都是基于公司戰(zhàn)略規(guī)劃的需求及對全世界新能源材料領(lǐng)域行業(yè)前景的分析，但未來的發(fā)展趨勢、市場走勢的改變等都有待觀察，因而項目實際項目實施進度等方面可能有待觀察，并將會對將來經(jīng)營效率的完成造成系統(tǒng)性風(fēng)險危害。本次交易除要遞交企業(yè)股東大會批準(zhǔn)外，該項目還需要獲得我國海外投資主管部門及本項目執(zhí)行地相關(guān)政府部門的審批，能否獲得以上有關(guān)許可和審核尚具有不確定性。企業(yè)將加強監(jiān)管，規(guī)避風(fēng)險，確保公司財產(chǎn)安全。公司董事會將密切關(guān)注該事項的工作進展，并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險。

九、與關(guān)聯(lián)企業(yè)總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

本今年初至披露日，公司和格林特（包括受同一行為主體控制或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)方）總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易總金額為0元。

十、獨董半數(shù)以上同意意見

依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等行政規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定以及企業(yè)《獨立董事專門會議制度》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)整體獨董舉辦第六屆董事會獨董第二次專業(yè)大會，對《關(guān)于簽署建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的增資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》發(fā)布審查意見如下所示：

經(jīng)核查，所有獨董覺得：本次增資涉及的關(guān)聯(lián)交易事項遵循著公平公正、公平、公開的原則，是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有助于企業(yè)印尼鎳網(wǎng)絡(luò)資源項目的發(fā)展，減少經(jīng)營風(fēng)險，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，不存在損害公司及公司股東、特別是中小投資者利益的行為，也不會影響公司獨立性。因而，我們同意《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的增資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意提交公司第六屆董事會第二十六次會議審議，董事會在決議該議案時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按回避表決。

十一、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，監(jiān)事會認(rèn)為：本次增資暨關(guān)聯(lián)交易事宜合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，遵循著公布、公平公正、公正的原則，依法履行必須的審議程序，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于降低運營風(fēng)險，推動項目建設(shè)，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

十二、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第六屆董事會第二十六次會議決議；

2、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第六屆職工監(jiān)事第二十一次會議決議；

3、第六屆董事會獨董第二次專業(yè)大會審核意見；

4、經(jīng)格林美中國香港、新展國際性、DARROW、ECOPRO、香江國際、科力特、格林特與格林美（印度尼西亞）共同簽署的《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬噸鎳/年）項目的增資協(xié)議》。

特此公告！

格林美有限責(zé)任公司股東會

二〇二四年三月二十二日

證券代碼：002340 股票簡稱：格林美 公示序號：2024-021

我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)格林美有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月22日舉行的第六屆董事會第二十六次大會，會議決定于2024年4月10日舉辦企業(yè)2024年第一次股東大會決議，本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，現(xiàn)就此次會議的有關(guān)事項通知如下：

一、召開的相關(guān)情況

1.股東會屆次：2024年第一次股東大會決議

2.股東會的召集人：董事會

經(jīng)公司第六屆董事會第二十六次會議審議通過，確定舉辦2024年第一次股東大會決議。

3.召開的合法、合規(guī)：本次股東大會大會集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4.召開日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年4月10日早上10:00

網(wǎng)上投票時長：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年4月10日早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年4月10日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

5.會議的召開方法：

本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。本次股東大會將采取深圳交易所系統(tǒng)軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6.大會的除權(quán)日：2024年4月2日

7.參加目標(biāo)：

（1）凡2024年4月2號下午買賣完成后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權(quán)以通告發(fā)布的方法參加本次股東大會及參與決議；不能親自參加本次股東大會股東可受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人無須為本公司公司股東，授權(quán)書詳見附件）。

（2）董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）企業(yè)聘用的見證侓師及董事會被邀請的其他嘉賓。

8.會議地點：武漢市動力鋰電池再生技術(shù)有限責(zé)任公司會議廳（湖北武漢市新洲區(qū)陽邏開發(fā)區(qū)格林美產(chǎn)業(yè)基地）。

二、會議審議事宜

本次股東大會提議編碼表：

以上提議早已2024年3月22日舉行的企業(yè)第六屆董事會第二十六次大會、第六屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

決議以上提議時，關(guān)系公司股東需回避表決。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的需求，本次股東大會的提案需要對中小股東的表決獨立記票（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：①發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員；②單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東）。

三、大會備案方法

（一）登記時間：2024年4月7日9:00～17:00

（二）備案方法：

1.由法人代表意味著公司股東出席本次會議的，應(yīng)提供個人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

2.由法人代表委托委托代理人意味著公司股東出席本次會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書、證券賬戶卡；

3.自然人股東親身出席本次會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以表明其真實身份的有效證件或證實、證券賬戶卡；

4.由委托代理人意味著自然人股東出席本次會議的，應(yīng)提供委托代理人本人有效身份證件、受托人親筆寫簽訂的公司股東授權(quán)書、證券賬戶卡；

5.出席本次會議工作人員需向交流會婚姻登記處提供上述情況所規(guī)定的授權(quán)書、本人身份證原件，并向大會婚姻登記處遞交上述情況要求憑證影印件。

外地公司股東可以用信件或傳真方法備案，信件或傳真應(yīng)當(dāng)包括以上內(nèi)容的文件材料（信件或傳真方式以2024年4月7日17：00前抵達我們公司為標(biāo)準(zhǔn)）

（三）備案地址：格林美有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

通信地址：深圳市龍崗區(qū)海秀路榮超濱海大廈A座20層

郵編：518101

聯(lián)系方式：0755-33386666

特定發(fā)傳真：0755-33895777

聯(lián) 系 人：潘驊、何陽

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，并且對網(wǎng)上投票的事宜開展詳細(xì)說明。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、其他事宜

1.此次會議歷時大半天，參會公司股東住宿費、差旅費自立；

2.希望各位公司股東幫助相關(guān)工作人員做好登記工作中，并到時候出席會議。

六、備查簿文檔

經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第六屆董事會第二十六次會議決議。

特此公告！

格林美有限責(zé)任公司股東會

二〇二四年三月二十二日

配件 1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“362340”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“格林網(wǎng)絡(luò)投票”；

2.本次股東大會提議屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2024年4月10日的股票交易時間，即早上9:15至9:25和9:30至11:30，在下午13:00一15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1. 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月10日早上9:15至中午15:00階段的任意時間。

2. 公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件 http://wltp.cninfo.com.cn 標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3. 公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

授權(quán)書

茲交由 老先生(女性)意味著自己（本公司股東企業(yè)）參加格林美有限責(zé)任公司2024年第一次股東大會決議。

委托代理人名字：

委托代理人身份證號：

受托人簽字（公司股東蓋上單位印章）：

受托人證劵賬號：

受托人股票數(shù)：

授權(quán)委托書審簽日期：

授權(quán)委托有效期限：

自己（本公司股東企業(yè)）對該次股東會會議審議的各種提議的表決建議如下所示：

特別提示：受托人對受托人的標(biāo)示，在“允許”、“抵制”、“放棄”的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對同一決議事宜不可有兩項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標(biāo)示或是對同一決議事宜有兩項或兩種之上指示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。