本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
廣東省丸美生物技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會、職工監(jiān)事任職期將在2024年3月28日期滿。由于股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆工作仍在積極籌備中，為確保董事會、職工監(jiān)事相關(guān)工作持續(xù)性，董事會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作將推遲，董事會各專門委員會、高管人員任職期亦對應(yīng)延期。
在新一屆股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作完成之前，企業(yè)第四屆董事會及全體董事、第四屆職工監(jiān)事及全體公司監(jiān)事、股東會各專門委員會全體人員及高管人員將依據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，再次履行相應(yīng)的職責(zé)和責(zé)任。
董事會及職工監(jiān)事延期換屆也不會影響企業(yè)的正常運作，企業(yè)將積極推動有關(guān)工作，及時完成股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆，并及時履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
廣東省丸美生物技術(shù)股份有限公司
股東會
2024年3月27日
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