本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
北京市慧辰資道新聞資訊有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月12日舉行了第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，允許聘一切東炯先生擔(dān)任企業(yè)董事長助理。因?yàn)楹螙|炯老先生沒有取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事長助理任職培訓(xùn)證實(shí)，暫由董事、副總劉文老先生暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。具體詳見公司在2024年1月13日公布的《關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書辭職暨聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及董事會(huì)秘書的公告》（公示序號：2024-002）。
前不久，何東炯老先生已經(jīng)取得由上海交易所開具的《董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明》，并且其任職要求經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)。自本公告公布的時(shí)候起何東炯老先生宣布執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)，董事、副總劉文老先生將不會(huì)暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。
何東炯老先生聯(lián)系電話如下所示：
通訊地址：北京朝陽區(qū)酒仙橋北路甲10號樓102棟樓6層
手機(jī)：010-5272 7122
郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn
特此公告。
北京市慧辰資道新聞資訊有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月29日
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