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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會沒有看到否定提議的現(xiàn)象。

2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議的現(xiàn)象。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、現(xiàn)場會議時長：2024年4月8日（星期一）14:00；

2、網(wǎng)上投票時長：2024年4月8日；在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為：2024年4月8日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年4月8日9:15-15:00期內(nèi)任意時間。

3、召開地址：北京西城白廣路四號院鋼設(shè)總醫(yī)院六層A區(qū)公司會議室。

4、召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

5、會議召集人：董事會

6、會議主持：老總張春龍

7、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、交易規(guī)則和《江西百通能源股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、出席會議的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參與本次股東大會的股東及股東代表總共21人，代表有表決權(quán)的股權(quán)總共275,131,379股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的59.6944%。

在其中：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共14人，代表有表決權(quán)的股權(quán)共244,302,985股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的53.0056%；根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的公司股東共7人，代表有表決權(quán)的股權(quán)總共30,828,394股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的6.6887%。

2、中小投資者參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票參與本次股東大會的中小投資者（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東）總計11人，代表有表決權(quán)的股權(quán)30,981,594股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的6.7220%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場投票的中小投資者4人，代表有表決權(quán)的股權(quán)153,200股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0332%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者7人，代表有表決權(quán)的股權(quán)30,828,394股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的6.6887%。

3、企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員及北京東環(huán)律師事務(wù)所律師參加或出席本次股東大會。

二、提議決議表決狀況

本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，審議通過了如下所示提案：

（一）表決通過《關(guān)于公司〈2023年度董事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（二）表決通過《關(guān)于公司〈2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（三）表決通過《關(guān)于公司〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（四）表決通過《關(guān)于公司〈2023年度財務(wù)決算報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（五）表決通過《關(guān)于公司2023年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

（六）表決通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

（七）表決通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

（八）表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：允許275,131,379股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

本議案為特別決議提案，已經(jīng)獲得出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

（九）表決通過《關(guān)于確認(rèn)2023年度董事薪酬并擬定2024年度薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：允許35,067,692股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

關(guān)系公司股東南昌市百通環(huán)?？萍加邢薰?、張春龍、張春泉、北京市百通以及科技公司、饒俊銘、江麗紅對本議案回避表決。

（十）表決通過《關(guān)于確認(rèn)2023年度監(jiān)事薪酬并擬定2024年度薪酬方案的議案》

表決結(jié)果：允許35,037,692股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

關(guān)系公司股東南昌市百通環(huán)?？萍加邢薰?、張春龍、張春泉、北京市百通以及科技公司、饒俊銘、江麗紅、周璇對該提案回避表決。

（十一）表決通過《關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

表決結(jié)果：允許30,981,594股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許30,981,594股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占此次出席股東大會中小投資者有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

關(guān)系公司股東南昌市百通環(huán)保科技有限公司、張春龍、張春泉、北京市百通以及科技公司、饒俊銘、江麗紅、周璇、趙永華、劉木良、張平生對該提案回避表決。

此次會議還認(rèn)真聽取獨(dú)董所作出的個人工作總結(jié)，具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《2023年度獨(dú)立董事述職報告》。

三、侓師開具的法律意見

法律事務(wù)所名字：北京市東環(huán)法律事務(wù)所

侓師名字：李凡、王麗

總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；召集人資格和參加本次股東大會工作的人員資質(zhì)合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會的表決流程和表決結(jié)果真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、江西省百通能源有限責(zé)任公司2023年年度股東大會決定；

2、北京市東環(huán)法律事務(wù)所有關(guān)江西省百通能源有限責(zé)任公司2023年年度股東大會的法律服務(wù)合同。

特此公告。

江西省百通能源有限責(zé)任公司

股東會

2024年4月9日