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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司在2024年03月28日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了《創(chuàng)元科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：ls2024-A16）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，現(xiàn)就公司召開(kāi)2024年第二次股東大會(huì)決議的有關(guān)情況提醒如下所示：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2024年第二次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：創(chuàng)元科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年03月27日，企業(yè)第十屆股東會(huì)2024年第二次臨時(shí)性會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，允許舉辦本次股東大會(huì)。

3、召開(kāi)的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年04月15日14：30逐漸

2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年04月15日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年04月15日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

5、會(huì)議的召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

1）公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

2）股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2024年04月10日

7、參加目標(biāo)：

1）截至2024年04月10日在下午3：00買賣完成后，在我國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司公司股東均有權(quán)以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會(huì)及參與決議。公司股東能夠授權(quán)委托人列席會(huì)議和參加現(xiàn)場(chǎng)決議，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)投票，該委托代理人無(wú)須是股東；

2）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：蘇州園區(qū)蘇桐路37號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

（一）提議狀況

（二）公布狀況

相關(guān)提案具體內(nèi)容詳細(xì)刊登于2024年03月28日《證券時(shí)報(bào)》及深圳交易所信息公開(kāi)網(wǎng)址深圳市巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）之“第十屆股東會(huì)2024年第二次臨時(shí)性會(huì)議決議公示（公示序號(hào)：ls2024-A13）”、第十屆職工監(jiān)事2024年第二次臨時(shí)性會(huì)議決議公示（公示序號(hào)：ls2024-A14）”“有關(guān)與代理記賬公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公示（公示序號(hào)：ls2024-A15）”等。

（三）特別提醒

1、依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市企業(yè)5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）的表決獨(dú)立記票，并把記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公開(kāi)披露。

2、本次會(huì)議審議的《有關(guān)與蘇州創(chuàng)元集團(tuán)公司財(cái)務(wù)有限公司續(xù)期《金融服務(wù)協(xié)議》的議案》屬關(guān)聯(lián)方交易，與本關(guān)聯(lián)方交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方舍棄在本次股東大會(huì)中對(duì)該議案的投票權(quán)。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法：合乎列席會(huì)議規(guī)定股東（或授權(quán)代理人）須持公司股東身份證件（有效身份證企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡至備案詳細(xì)地址備案或者以發(fā)傳真及信件方法備案（發(fā)證日期以送到日為標(biāo)準(zhǔn)）；

2、登記時(shí)間：2024年04月11日（早上9：30-11：30，在下午1：30-4：30）；

3、備案詳細(xì)地址：蘇州園區(qū)蘇桐路37號(hào)（郵政編碼：215021）董事會(huì)學(xué)術(shù)部；

4、委托行使表決權(quán)人申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定：委托行使表決權(quán)人列席會(huì)議除開(kāi)公司股東身份證件（有效身份證企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡，還需持有授權(quán)書及委托代理人身份證件。

5、聯(lián)系電話：

手機(jī)：0512-68241551；發(fā)傳真：0512-68245551；手機(jī)聯(lián)系人：陸樞壕。

6、大會(huì)花費(fèi)：自立。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

在本次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟需要說(shuō)明的具體內(nèi)容文件格式詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會(huì)2024年第二次臨時(shí)性會(huì)議決議。

六、授權(quán)書

詳見(jiàn)附件2。

創(chuàng)元科技有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2024年04月11日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：

網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“360551”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)投票”

2、提案建議決議

（1）填寫競(jìng)選投票數(shù)

對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

在公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間2024年04月15日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年04月15日9:15至15:00階段的任意時(shí)間。

2、公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

創(chuàng)元科技有限責(zé)任公司

2024年第二次股東大會(huì)決議授權(quán)書

我們公司（人）（公司股東名字）：_________，證券賬號(hào)：_____________。擁有創(chuàng)元科技有限責(zé)任公司A股個(gè)股_______股，現(xiàn)授權(quán)委托（名字）________為本公司（人）的委托代理人，意味著我們公司（人）參加2024年04月15日14時(shí)30分別在蘇州園區(qū)蘇桐路37號(hào)企業(yè)會(huì)議室召開(kāi)的企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議，并且于該會(huì)議上意味著我們公司（人），按照以下提示對(duì)股東會(huì)列出議定事宜決議網(wǎng)絡(luò)投票，如果沒(méi)有標(biāo)示，則是由委托代理人酌情考慮確定網(wǎng)絡(luò)投票。

委托授權(quán)人（簽字）： 委托授權(quán)人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托人（簽字）： 授權(quán)委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：2024年04月 日

注：

1、請(qǐng)使用正楷書法填入授權(quán)委托一切授權(quán)委托人名字。

2、如網(wǎng)絡(luò)投票允許一切提案，請(qǐng)于允許欄中填入贊同的股票數(shù)，如網(wǎng)絡(luò)投票抵制一切提案，請(qǐng)于抵制欄中填入反對(duì)股票數(shù)，如投反對(duì)票，請(qǐng)于放棄欄中填好放棄的股票數(shù)。

3、本授權(quán)書需要由委托授權(quán)人簽定。授權(quán)委托書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或其它授權(quán)文件應(yīng)該通過(guò)公正。受托人為企業(yè)法人，對(duì)其法人代表簽定或通過(guò)老總、別的決定組織決定受權(quán)人簽定。

4、本授權(quán)書絲毫不影響受托人本人親自出席股東大會(huì)，到時(shí)候?qū)υ撐写砣宋袆t失效。