本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
2024年4月16日，南方地區(qū)電網(wǎng)儲(chǔ)能有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)接到非獨(dú)立董事江裕熬老先生提交的書面辭職報(bào)告，江裕熬老先生因?yàn)檫_(dá)到法定退休年齡，申請(qǐng)辭去董事及董事會(huì)自主創(chuàng)新聯(lián)合會(huì)委員職務(wù)。
依據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，江裕熬先生離職不會(huì)造成企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，離職報(bào)告自送到股東會(huì)之日起生效。離職實(shí)施后，江裕熬先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)完成董事及股東會(huì)自主創(chuàng)新委員會(huì)委員改選工作中。
江裕熬老先生在擔(dān)任董事及董事會(huì)自主創(chuàng)新委員會(huì)委員期內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)履行其做出聲明及服務(wù)承諾，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司發(fā)展高質(zhì)量發(fā)展的做出更大貢獻(xiàn)。公司及董事會(huì)對(duì)江裕熬老先生表示衷心的感謝！
特此公告。
南方地區(qū)電網(wǎng)儲(chǔ)能有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年4月17日
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