我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
金字火腿有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)近日接到企業(yè)副董黃柯杰先生書(shū)面辭職報(bào)告。黃柯杰老先生個(gè)人原因辭掉企業(yè)副董、監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，離職后黃柯杰先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
黃柯杰先生離職，未導(dǎo)致企業(yè)董事會(huì)人數(shù)小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不受影響董事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，依據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該辭職申請(qǐng)自送到股東會(huì)之日起起效。
截至本公告公布日，黃柯杰老先生未直接和間接持有公司股份，不會(huì)有應(yīng)當(dāng)履行而不履行的承諾事項(xiàng)。
黃柯杰先生離職也不會(huì)影響企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定盡早補(bǔ)充執(zhí)行董事。企業(yè)及董事會(huì)對(duì)黃柯杰老先生則在任職期為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)誠(chéng)摯的感謝！
特此公告。
金字火腿有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月18日
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