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本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2024年5月10日

● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2023年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2024年5月10日 14點(diǎn) 30分

舉辦地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道 2888 號(hào)安徽省耐科武器裝備科 技有限責(zé)任公司辦公場所二樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2024年5月10日至2024年5月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

股東會(huì)將征求企業(yè)《關(guān)于2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

1、表明各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體

此次提交股東大會(huì)審議的議案早已第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議及第五屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告已經(jīng)在2024年4月13日在上海證券交易 所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》給予公布。企業(yè)將在 2023年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2023年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：5、6、7、8、10、12

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：阮運(yùn)松老先生、傅祥龍先生、劉正玖老先生、鄭天勤老先生、江洪老先生。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資者需要進(jìn)行公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對該項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)（詳細(xì)情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。

（二）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）企業(yè)聘請的侓師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案文檔

擬當(dāng)場參加本次股東大會(huì)大會(huì)股東或股東委托代理人應(yīng)擁有下列文檔辦理相關(guān)手續(xù)：

1、法人股東親身出席的，應(yīng)出具其個(gè)人身份證/護(hù)照簽證正本、個(gè)股賬戶正本辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托人出席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶原件及身份證掃描件、授權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件 1）和委托人身份證件/護(hù)照簽證正本。

2、公司股東由法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親身出席會(huì)議的，應(yīng)出具其個(gè)人身份證/護(hù)照簽證正本、蓋上企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照/申請注冊證書復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本辦理登記手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人出席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)出具其個(gè)人身份證/護(hù)照簽證正本、蓋上企業(yè)印章的公司營業(yè)執(zhí)照/申請注冊證書復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本、授權(quán)書（蓋公章、受權(quán)委托書格式詳見附件1。

3、以上備案原材料當(dāng)場列席會(huì)議時(shí)都應(yīng)給予復(fù)印件一份，法人股東原材料影印件須個(gè)人簽字，公司股東原材料影印件須加蓋公司公章。

（二）備案方法與時(shí)間

1、電子郵件備案

擬當(dāng)場參加本次股東大會(huì)大會(huì)股東請?jiān)?024年5月8日 17 時(shí)以前將這些備案文件掃描件發(fā)送到電子郵箱 ir@nextooling.com,進(jìn)行參加備案（參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)檢查備案文檔正本），郵件主題請注明“耐科武器裝備- 2023年年度股東大會(huì)”字眼，郵件中需注明公司股東手機(jī)聯(lián)系人、聯(lián)系方式等相關(guān)信息。

2、當(dāng)場備案

擬當(dāng)場參加本次股東大會(huì)大會(huì)股東請?jiān)?024年5月8日(早上 9： 00-11：30，在下午 13：30-17：00)將這些備案資料影印件送到企業(yè)董事會(huì)辦公室 進(jìn)行參加備案（參加現(xiàn)場會(huì)議時(shí)檢查備案文檔正本）。

六、其他事宜

（一）出席會(huì)議的股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立。

（二）出席會(huì)議股東或委托代理人請?zhí)崆鞍胄r(shí)抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話：

聯(lián)絡(luò)單位：安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：0562-2108768

電子郵件：ir@nextooling.com

手機(jī)聯(lián)系人：黃戎、劉胡潔

通訊地址：安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天門市山北道 2888 號(hào)安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司

特此公告。

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024年4月18日

配件1：授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：授權(quán)書

授權(quán)書

安徽省耐科武器裝備科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年5月10日舉行的貴司2023年年度股東大會(huì)，并委托行使表決權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競選、獨(dú)董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資者應(yīng)針對各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即擁有與該議案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則該股東針對股東會(huì)競選提案組，有著1000股競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按照任意組合轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開股東會(huì)選用累積投票制對開展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收盤時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該用戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按照任意組合分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：