本公司董事會(huì)及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是否存在被否決提案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月22日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：安徽合肥市廬江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)安徽省大地熊新材料股份有限公司會(huì)議廳
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及公司章程的規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總熊永飛老先生組織，采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理、副總董學(xué)春出席了本次會(huì)議；別的管理層均出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年年報(bào)及其摘要的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度財(cái)務(wù)決算計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年本年度利潤(rùn)分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2024年融資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)預(yù)估2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)為子提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2024年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《安徽大地熊新材料股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)變更注冊(cè)資本、修定《公司章程》并登記工商變更登記的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
（三）有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、本次股東大會(huì)決議的議案均獲表決通過(guò)；
2、本次股東大會(huì)提案6、8、9、10、11對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票；
3、本次股東大會(huì)提案8，關(guān)系公司股東熊永飛為關(guān)聯(lián)企業(yè)內(nèi)蒙北方地區(qū)稀土磁性材料有限公司執(zhí)行董事，曹慶香與熊永飛系夫妻感情，熊永飛、曹慶香在該項(xiàng)提案中回避表決，回避表決股權(quán)值為47,982,934股；
4、本次股東大會(huì)提案13歸屬于特別決議提案,已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議公司股東或股東委托代理人所持有合理投票權(quán)股權(quán)總量的 2/3 之上根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：深圳承義法律事務(wù)所
侓師：鮑金橋、胡鴻杰
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本律師覺(jué)得，本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程、參加本次股東大會(huì)工作的人員、召集人資格及其決議程序流程均符合法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
安徽省大地熊新材料股份有限公司股東會(huì)
2024年4月23日
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