国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

特別提醒：

1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況；

2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會議召開情況

1、召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年4月22日14:45

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年4月22日9:15-15:00。

2、召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

3、召開地址：廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司會議廳。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：董事長郭清海老先生。

本次股東大會的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1、出席會議的整體情況：此次會議現(xiàn)場參加和網(wǎng)絡(luò)參加股東和股東代表共6名，意味著公司股權(quán)值為54,105,365股，占公司股份總數(shù)的56.6296％。在其中，進行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參與本次股東大會的持倉5%以內(nèi)的中小投資者總共2名，意味著股權(quán)5,365股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0056％。

2、現(xiàn)場會議參加狀況：當(dāng)場參加本次股東大會股東和股東代表共4名，意味著公司股權(quán)值為54,100,000股，占公司股份總數(shù)的56.6240％。

3、網(wǎng)上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東（或委托代理人）共2名，意味著股權(quán)5,365股，占公司股份總數(shù)的0.0056％。

4、中小股東參加狀況：參與本次股東大會的中小投資者（或委托代理人）共2名，意味著股權(quán)5,365股，占上市企業(yè)總股份的0.0056％。在其中當(dāng)場參加0名，意味著股權(quán)0股；根據(jù)網(wǎng)上投票2名，意味著股權(quán)5,365股。

5、參加或出席本次股東大會的有關(guān)人員包括公司的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和全體高管人員以及公司聘用的見證侓師。公司獨立董事陳漢佳老先生、宋小保老先生、李昇平先生分別往董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，李昇平先生在2023年度股東大會以上職，陳漢佳老先生、宋小保老先生因別的國家公務(wù)無法列席會議個人述職，授權(quán)委托李昇平先生委托個人述職。公司監(jiān)事林旭銳老先生因別的國家公務(wù)也沒能出席本次會議。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（二）表決通過《關(guān)于〈2023年度財務(wù)決算報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（三）表決通過《關(guān)于〈2023年度利潤分配預(yù)案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（四）表決通過《關(guān)于〈2023年度董事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（五）表決通過《關(guān)于〈2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（六）表決通過《關(guān)于〈2023年度董事薪酬（津貼）方案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（七）表決通過《關(guān)于〈2024年度監(jiān)事薪酬方案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（八）表決通過《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計機構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（九）表決通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十）表決通過《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十一）表決通過《關(guān)于首發(fā)募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十二）表決通過《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十三）表決通過《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方暨2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。

依據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)則規(guī)定，上市公司回購專戶里的股權(quán)不享有股東會投票權(quán)。截止到證券登記日，公司回購專用型證劵賬戶中的股權(quán)總數(shù)459,600股，在預(yù)估股東會有投票權(quán)總股權(quán)時已經(jīng)扣除復(fù)購專用型證劵賬戶中的回購股份。

三、律師見證狀況

1、法律事務(wù)所名字：德恒上海律師事務(wù)所；

2、侓師名字：潘磊陽、段婷；

3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資格及召集人資質(zhì)、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會未探討《會議通知》里沒有納入會議方案的事宜，本次股東大會根據(jù)的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2023年年度股東大會決定；

2、《德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年年度股東大會之見證意見》。

特此公告

廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

股東會

2024年4月23日