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特別提醒：

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有看到否定提案的情況；

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、召開和參加狀況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日14:45

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月22日9:15-15:00。

2、召開方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

3、召開地址：廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司會(huì)議廳。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)郭清海老先生。

本次股東大會(huì)的招集程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、出席會(huì)議的整體情況：此次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參加和網(wǎng)絡(luò)參加股東和股東代表共6名，意味著公司股權(quán)值為54,105,365股，占公司股份總數(shù)的56.6296％。在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)參與本次股東大會(huì)的持倉(cāng)5%以內(nèi)的中小投資者總共2名，意味著股權(quán)5,365股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0056％。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況：當(dāng)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)股東和股東代表共4名，意味著公司股權(quán)值為54,100,000股，占公司股份總數(shù)的56.6240％。

3、網(wǎng)上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件開展網(wǎng)上投票股東（或委托代理人）共2名，意味著股權(quán)5,365股，占公司股份總數(shù)的0.0056％。

4、中小股東參加狀況：參與本次股東大會(huì)的中小投資者（或委托代理人）共2名，意味著股權(quán)5,365股，占上市企業(yè)總股份的0.0056％。在其中當(dāng)場(chǎng)參加0名，意味著股權(quán)0股；根據(jù)網(wǎng)上投票2名，意味著股權(quán)5,365股。

5、參加或出席本次股東大會(huì)的有關(guān)人員包括公司的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和全體高管人員以及公司聘用的見(jiàn)證侓師。公司獨(dú)立董事陳漢佳老先生、宋小保老先生、李昇平先生分別往董事會(huì)提交了《2023年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，李昇平先生在2023年度股東大會(huì)以上職，陳漢佳老先生、宋小保老先生因別的國(guó)家公務(wù)無(wú)法列席會(huì)議個(gè)人述職，授權(quán)委托李昇平先生委托個(gè)人述職。公司監(jiān)事林旭銳老先生因別的國(guó)家公務(wù)也沒(méi)能出席本次會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過(guò)了下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（三）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（四）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（五）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（六）表決通過(guò)《關(guān)于〈2023年度董事薪酬（津貼）方案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（七）表決通過(guò)《關(guān)于〈2024年度監(jiān)事薪酬方案〉的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（八）表決通過(guò)《關(guān)于擬續(xù)聘公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（九）表決通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十）表決通過(guò)《關(guān)于為子公司融資提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十一）表決通過(guò)《關(guān)于首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十二）表決通過(guò)《關(guān)于可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

（十三）表決通過(guò)《關(guān)于新增關(guān)聯(lián)方暨2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

表決結(jié)果：允許54,102,100股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時(shí)網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會(huì)議的中小投資者所持股份的0.0000％。

依據(jù)《公司法》及相關(guān)規(guī)則規(guī)定，上市公司回購(gòu)專戶里的股權(quán)不享有股東會(huì)投票權(quán)。截止到證券登記日，公司回購(gòu)專用型證劵賬戶中的股權(quán)總數(shù)459,600股，在預(yù)估股東會(huì)有投票權(quán)總股權(quán)時(shí)已經(jīng)扣除復(fù)購(gòu)專用型證劵賬戶中的回購(gòu)股份。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、法律事務(wù)所名字：德恒上海律師事務(wù)所；

2、侓師名字：潘磊陽(yáng)、段婷；

3、總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員的資格及召集人資質(zhì)、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)未探討《會(huì)議通知》里沒(méi)有納入會(huì)議方案的事宜，本次股東大會(huì)根據(jù)的決議合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1、2023年年度股東大會(huì)決定；

2、《德恒上海律師事務(wù)所關(guān)于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年年度股東大會(huì)之見(jiàn)證意見(jiàn)》。

特此公告

廣東省蒙泰高新科技化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年4月23日