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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1.回購注銷的主要原因：結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，由于首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因離休并且不繼續(xù)留在公司或者下屬子公司就職，1名激勵(lì)對(duì)象因不會(huì)受到本人掌控的崗位變動(dòng)辭職，1名激勵(lì)對(duì)象因死亡與公司終止勞務(wù)關(guān)系，6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不再合乎本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票總計(jì)800,250 股。

2.此次注銷股份的有關(guān)情況

一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布

1.2024年4月26日，公司召開十屆十六次董事會(huì)會(huì)議、十屆八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司在2024年4月27日公布的《物產(chǎn)中大關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2024-021）。

2.2024年4月27日，企業(yè)公布了《物產(chǎn)中大關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2024-029），迄今公告期己滿45天，期內(nèi)并未收到一切債務(wù)人對(duì)這次提案提出異議的狀況，也并未收到任何公司債權(quán)人向公司提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

二、此次約束性股票回購注銷狀況

（一）此次回購注銷限制性股票的原因和復(fù)購總數(shù)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》之“第十四章公司及激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“二、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人基本情況產(chǎn)生變化”的相關(guān)規(guī)定：“（二）激勵(lì)對(duì)象離休并且不繼續(xù)留在公司或者下屬子公司就職，或因?yàn)椴粫?huì)受到本人掌控的崗位變動(dòng)等客觀因素與企業(yè)解除或終止勞動(dòng)關(guān)系，激勵(lì)對(duì)象可以根據(jù)績效考評(píng)期及就職實(shí)際期限按照約定標(biāo)準(zhǔn)解除限售。剩下已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)按授予價(jià)格再加上同時(shí)期銀行存款利息開展復(fù)購解決。（四）激勵(lì)對(duì)象因主動(dòng)離職與企業(yè)解除勞動(dòng)合同而辭職的，其依據(jù)本計(jì)劃已獲授但還沒有解除限售的限制性股票由公司按照授于價(jià)格與市場價(jià)錢孰低值開展復(fù)購（價(jià)格行情為董事會(huì)審議復(fù)購事宜前1交易時(shí)間企業(yè)標(biāo)的股票買賣平均價(jià)）。（六）激勵(lì)對(duì)象因身亡、缺失民事行為等客觀因素與公 司解除或者終止勞務(wù)關(guān)系時(shí)，其已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售，由企業(yè)按授予價(jià)格再加上同時(shí)期銀行存款利息開展復(fù)購解決?！?/p>

由于首次授予的5名激勵(lì)對(duì)象因離休并且不繼續(xù)留在公司或者下屬子公司就職、1名激勵(lì)對(duì)象因不會(huì)受到本人掌控的崗位變動(dòng)辭職，不再合乎本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于鼓勵(lì)對(duì) 象的要求，董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)并回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的那一部分員工持股計(jì)劃158,250股；1名激勵(lì)對(duì)象因死亡與公司終止勞務(wù)關(guān)系、6名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不再合乎本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象的相關(guān)規(guī)定， 董事會(huì)審議決定取消其激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)并回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的所有員工持股計(jì)劃 642,000 股。

綜上所述，公司本次回購注銷的限制性股票總數(shù)合計(jì)為 800,250 股。

（二）回購注銷分配

公司已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司申辦對(duì)于該激勵(lì)對(duì)象已獲授但還沒有解除限售的800,250 股限制性股票的復(fù)購過戶。

預(yù)估以上員工持股計(jì)劃于2024年6月19日進(jìn)行銷戶。

三、回購注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

四、說明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定和《激勵(lì)計(jì)劃》、公司和激勵(lì)對(duì)象簽訂的《限制性股票授予協(xié)議書》安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。

鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購注銷員工持股計(jì)劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律服務(wù)合同的結(jié)論性想法

浙江省京衡律師公司覺得：截至本法律服務(wù)合同出示之時(shí)，物產(chǎn)中大此次回購注銷執(zhí)行相關(guān)的事宜合乎《公司法》《證券法》《激勵(lì)管理辦法》《公司章程》及《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，已經(jīng)取得了必須的授權(quán)和準(zhǔn)許并按相關(guān)規(guī)定展開了信息公開，有待依照《公司法》《公司章程》及相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理公司減資工商變更登記手續(xù)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《浙江京衡律師事務(wù)所關(guān)于物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購注銷實(shí)施的法律意見書》

特此公告。

物產(chǎn)中大集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年6月17日