證券代碼：688517證券簡稱：金冠電氣公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月15日
（二）股東會舉辦地點：南省洛陽市信臣路88號金冠電氣有限責(zé)任公司一號會議廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由公司董事長樊崇老先生上臺演講，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、會議的決議流程和決議結(jié)論均符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理賈娜女性列席會議；別的1位高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
關(guān)系公司股東河南省錦冠新能源集團有限責(zé)任公司已回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫（深圳市）法律事務(wù)所
侓師：宋昆、原小放
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、出席本次股東會人員及召集人資格及其決議程序流程等事宜合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
金冠電氣有限責(zé)任公司股東會
2023年2月16日
●上報文檔
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；
（二）經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；
（三）本所規(guī)定的其他資料。
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