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證券代碼：000895證券簡(jiǎn)稱：雙匯發(fā)展公示序號(hào)：2023-03

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月15日，河南雙匯投資發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）舉辦第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)，大會(huì)以8票允許、0票抵制、0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》。因公司經(jīng)營(yíng)必須，股東會(huì)允許對(duì)企業(yè)一部分高管人員的就職作出調(diào)整，何科老先生、賽俊選老先生、鄭文體局老先生辭去企業(yè)高級(jí)副總裁，三人卸任后企業(yè)將另行安排。截止到本公告公布日，何科老先生擁有企業(yè)股票117,897股，賽俊選老先生和鄭文體局老先生未持有公司股份，三平均不會(huì)有理應(yīng)執(zhí)行而未完全履行的承諾事項(xiàng)，三人卸任后還將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)上市企業(yè)卸任高管人員高管增持公司股權(quán)的限制性要求。

經(jīng)公司總經(jīng)理選舉、股東會(huì)提名委員會(huì)決議，股東會(huì)允許聘用張曉玲女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止，其個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

河南雙匯投資發(fā)展有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日

配件：高管人員個(gè)人簡(jiǎn)歷

張曉玲女性，1974年出世，本科文憑。曾擔(dān)任重慶市余平米式畜牧業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司總經(jīng)理、四川天兆豬業(yè)有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目中心總經(jīng)理。在職我們公司高級(jí)副總裁。

目前為止，張曉玲女性未能持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東等單位工作，除上述情況公布的任職經(jīng)歷外，近期五年未能其他機(jī)構(gòu)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；未擁有企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并且不存有以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一；（2）被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，時(shí)限并未期滿；（3）被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，時(shí)限并未期滿；（4）最近三年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門(mén)處罰和證交所政紀(jì)處分；（5）因涉嫌詐騙被司法部門(mén)立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?，尚未有確立結(jié)果建議；（6）被證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。經(jīng)在最高法院網(wǎng)查詢核查，張曉玲女性并不屬于失信執(zhí)行人，其任職要求符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：000895證券簡(jiǎn)稱：雙匯發(fā)展公示序號(hào)：2023-02

河南雙匯投資發(fā)展有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

(一)河南雙匯投資發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2023年2月12日以電子郵箱和電話名義向企業(yè)整體執(zhí)行董事傳出舉辦第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)工作的通知。

(二)董事會(huì)會(huì)議于2023年2月15日在雙匯集團(tuán)商務(wù)大廈會(huì)議廳以通訊表決的形式舉辦。

(三)董事會(huì)會(huì)議需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到股東8人。

(四)董事會(huì)會(huì)議由老總?cè)f隆老先生組織，擬聘用的高管人員列席。

(五)董事會(huì)會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程，決議程序流程及表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

(一)大會(huì)以8票允許、0票抵制、0票放棄表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》。

因公司經(jīng)營(yíng)必須，股東會(huì)允許對(duì)企業(yè)一部分高管人員的就職作出調(diào)整，何科老先生、賽俊選老先生、鄭文體局老先生辭去企業(yè)高級(jí)副總裁，三人卸任后企業(yè)將另行安排。

經(jīng)公司總經(jīng)理選舉、股東會(huì)提名委員會(huì)決議，股東會(huì)允許聘用張曉玲女性為公司發(fā)展高級(jí)副總裁，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)日起至第八屆股東會(huì)任期屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

(二)大會(huì)以8票允許、0票抵制、0票放棄表決通過(guò)《關(guān)于公司新任高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。

依據(jù)領(lǐng)域情況及企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，考慮到高管人員崗位工作職責(zé)等多種因素，允許股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)制訂的企業(yè)新一任高管人員薪資標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)高管人員本年度具體發(fā)放薪資額度將依據(jù)考核結(jié)果明確。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

三、備查簿文檔

(一)第八屆股東會(huì)第十三次會(huì)議決議；

(二)獨(dú)董建議；

(三)深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

河南雙匯投資發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月16日