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證券代碼：000061證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)產(chǎn)品公示序號(hào)：2023-009

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡(jiǎn)述

深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十九次大會(huì)審議通過了《關(guān)于同意全資子公司果菜公司對(duì)其參股公司云南天露公司“債轉(zhuǎn)股”增資并受讓農(nóng)發(fā)基金對(duì)云南天露公司全部出資的議案》。為了能加強(qiáng)企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)流程戰(zhàn)略部署，理清股份并增強(qiáng)控制能力，允許公司全資子公司深圳果蔬商貿(mào)有限公司（下稱“果蔬企業(yè)”）將會(huì)對(duì)其原控股子公司云南省天露高原地區(qū)蔬菜水果有限責(zé)任公司（下稱“云南省天露企業(yè)”）債務(wù)中4,694萬(wàn)余元，以“可轉(zhuǎn)債”方法對(duì)云南省天露企業(yè)增資，提升云南省天露公司注冊(cè)資金4,694萬(wàn)余元，并且以總計(jì)5,100萬(wàn)余元對(duì)價(jià)分期付款轉(zhuǎn)讓我國(guó)農(nóng)發(fā)關(guān)鍵建設(shè)基金有限責(zé)任公司（下稱“農(nóng)發(fā)股票基金”）對(duì)云南省天露企業(yè)所有5,100萬(wàn)余元注資。股東會(huì)受權(quán)高管簽定《債務(wù)及股權(quán)重組協(xié)議》（下稱“協(xié)議書”），申請(qǐng)辦理工商變更登記辦理手續(xù)并簽署有關(guān)的法律條文。（有關(guān)云南省天露公司概況、內(nèi)控審計(jì)、資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估及協(xié)議簽署等相關(guān)內(nèi)容詳細(xì)公司在2019年11月9日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的通知）

二、可轉(zhuǎn)債及轉(zhuǎn)讓農(nóng)發(fā)股票基金出資歷史時(shí)間狀況

2019年11月，果蔬企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)云南省天露企業(yè)可轉(zhuǎn)債增資擴(kuò)股，云南省天露企業(yè)注冊(cè)資本增加至12,794萬(wàn)余元；截止到2022年2月14日，果蔬公司已經(jīng)分本年度總計(jì)轉(zhuǎn)讓農(nóng)發(fā)股票基金2,900萬(wàn)余元注資，對(duì)云南省天露企業(yè)的具體注資增加至8,434萬(wàn)余元，占股比例增加至65.92%。（可轉(zhuǎn)債及轉(zhuǎn)讓農(nóng)發(fā)股票基金出資歷史時(shí)間狀況詳細(xì)公司在2019年11月12日、2020年3月18日、2021年3月9日和2022年2月18日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的通知）

三、事項(xiàng)工作進(jìn)展

依據(jù)約定書，2023年1月13日，果蔬企業(yè)付款轉(zhuǎn)讓農(nóng)發(fā)股票基金550萬(wàn)余元出資買賣合同款550萬(wàn)余元；2023年2月14日，云南省天露企業(yè)進(jìn)行以上事宜對(duì)應(yīng)的工商變更登記辦理手續(xù)。此次工商登記變更結(jié)束后，云南省天露公司注冊(cè)資金仍然是12,794萬(wàn)余元，果蔬企業(yè)對(duì)云南省天露企業(yè)的具體注資增加至8,984萬(wàn)余元，占股比例增加至70.22%。

依據(jù)約定書，果蔬企業(yè)后面會(huì)以總計(jì)1,650萬(wàn)余元合同款再次分期付款轉(zhuǎn)讓農(nóng)發(fā)股票基金剩下注資1,650萬(wàn)余元。企業(yè)將按照本事項(xiàng)工作進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十六日

證券代碼：000061證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)業(yè)產(chǎn)品公示序號(hào)：2023-010

深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、特別提醒

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況；

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

二、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年2月15日在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15-9:25和9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年2月15日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈東座13樓農(nóng)業(yè)產(chǎn)品會(huì)議廳

3、會(huì)議的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議節(jié)目主持人：執(zhí)行董事臺(tái)冰老先生（半數(shù)以上執(zhí)行董事舉薦）

6、合理合法、合規(guī)：此次會(huì)議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況：

（1）此次會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，列席會(huì)議股東及公司股東法定代理人共16人，意味著股權(quán)數(shù)1,097,067,756股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,696,964,131股的64.6488%；在其中當(dāng)場(chǎng)出席本次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人共2人，意味著股權(quán)數(shù)量為576,922,663股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,696,964,131股的33.9973%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東共14人，意味著股權(quán)數(shù)量為520,145,093股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量1,696,964,131股的30.6515%。

（2）企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事出席此次會(huì)議，一部分高管人員出席了此次會(huì)議。北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所的律師見證了此次會(huì)議。

三、提案決議和表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

贊同的股權(quán)數(shù)1,095,664,056股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.8720%；

抵制的股權(quán)數(shù)1,403,700股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.1280%；

放棄的股權(quán)數(shù)0股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0%。

該提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得列席會(huì)議公司股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。

四、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：北京市國(guó)楓（深圳市）法律事務(wù)所；

2、侓師名字：方嘯中、吳芷茵；

3、總結(jié)性建議：

律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會(huì)議的召集人和列席會(huì)議工作人員資格及其此次會(huì)議的決議流程和決議結(jié)論均合法有效。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議決定；

2、《北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

深圳農(nóng)業(yè)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

二二三年二月十六日