證券代碼：000923證券簡稱：河鋼網(wǎng)絡資源公示序號：2023-04
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議；
一、會議召開和到場狀況
1、河鋼網(wǎng)絡資源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2023年第一次股東大會決議會議報告于2023年1月31日以通告方式傳出。
2、會議召開方法：此次會議以當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
3、會議召開時長：
現(xiàn)場會議時長：2023年2月16日在下午2:30起；
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年2月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午1:00—3:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年2月16日早上9:15-在下午3:00。
4、現(xiàn)場會議地址：河北石家莊體育運動南大街385號2122會議廳。
5、會議召集人：董事會。
6、會議主持：公司董事長王耀彬老先生。
7、公司股東參加狀況
公司股東參加的整體情況：通過視頻和網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)46,957,945股，占上市企業(yè)總股份的7.1941%。在其中：通過視頻網(wǎng)絡投票股東0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)46,957,945股，占上市企業(yè)總股份的7.1941%。
中小股東參加的整體情況：通過視頻和網(wǎng)絡投票的中小股東7人，意味著股權(quán)46,957,945股，占上市企業(yè)總股份的7.1941%。在其中：通過視頻網(wǎng)絡投票的中小股東0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。利用網(wǎng)上投票的中小股東7人，意味著股權(quán)46,957,945股，占上市企業(yè)總股份的7.1941%。
8、董事、公司監(jiān)事、高管人員、集團公司聘用的記錄侓師等行業(yè)人士出席此次會議。
會議的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、提議決議表決狀況
出席本次股東會股東及公司股東委托意味著通過視頻網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，建立如下所示決定：
1、表決通過《關(guān)于2023年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
本提案關(guān)系公司股東河鋼集團有限責任公司回避表決。
總決議狀況：
允許46,852,645股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7758%；抵制105,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2242%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小股東總決議狀況：
允許46,852,645股，占列席會議的中小股東持有股份的99.7758%；抵制105,300股，占列席會議的中小股東持有股份的0.2242%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小股東持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經(jīng)北京金誠同達法律事務所黃玨姝律師和賓墨緣侓師通過視頻印證，并提交了《法律意見書》，覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程符合相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的召集人資質(zhì)、出席人員資質(zhì)、表決方式、決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第一次股東大會決議決定；
2、北京金誠同達法律事務所法律意見書。
特此公告
河鋼網(wǎng)絡資源有限責任公司
股東會
二二三年二月十七日
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