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證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能公示序號(hào)：2023-005

本公司董事會(huì)及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)負(fù)法律責(zé)任。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議于2023年2月16日在企業(yè)總部大樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議與通訊表決融合方法舉辦。依據(jù)《明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司章程》（下稱《公司章程》）及《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，“股東會(huì)通告期限為：會(huì)議召開(kāi)5日前通告整體執(zhí)行董事?？墒牵闆r危急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，隨時(shí)都可以通過(guò)微信或者其它口頭上方法傳出會(huì)議報(bào)告，但召集人理應(yīng)在會(huì)議上進(jìn)行說(shuō)明。”由于公司根據(jù)相關(guān)工作分配，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)決議有關(guān)提案，此次會(huì)議于2023年2月14日以書面形式、手機(jī)、電子郵件等形式通告諸位執(zhí)行董事，與會(huì)的諸位執(zhí)行董事已知悉和所審議項(xiàng)有關(guān)的重要信息內(nèi)容。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事10人，實(shí)到10人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張傳衛(wèi)老先生集結(jié)并組織，合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)董事會(huì)決議，已通過(guò)下列提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》

經(jīng)公司第二屆股東會(huì)提名委員會(huì)核查，改選執(zhí)行董事李勝女性合乎《公司法》中有關(guān)董事任職資格要求的規(guī)定。股東會(huì)允許候選人李勝女性為第二屆股東會(huì)非獨(dú)立董事，任職期限自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿之日止。

決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

2、表決通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)將在2023年3月10日在企業(yè)總部大樓5樓會(huì)議室召開(kāi)2023年第二次股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在規(guī)定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-006）與《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)材料》。

決議結(jié)論：允許10票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

李勝女性個(gè)人簡(jiǎn)歷

李勝女性，1988年出世，中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科文憑，學(xué)士學(xué)位證書。2017年1月迄今，列任明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司集團(tuán)管控與資產(chǎn)管理部經(jīng)理兼智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)部副總、華東地區(qū)聰慧能源研究院老總、業(yè)務(wù)流程副總裁兼投資和資產(chǎn)管理部經(jīng)理。

李勝女性為公司實(shí)際控制人的直系親屬。李勝女性不持有公司的股權(quán)，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：601615證券簡(jiǎn)稱：明陽(yáng)智能公示序號(hào)：2023-006

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司有關(guān)舉辦

2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月10日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第二次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月10日15點(diǎn)00分

舉辦地址：廣東中山廣東省中山市火炬路22號(hào)明陽(yáng)工業(yè)園區(qū)，明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司5樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月10日

至2023年3月10日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案均早已企業(yè)2023年2月16日舉行的第二屆股東會(huì)第三十六次會(huì)議審議根據(jù)。相關(guān)知識(shí)刊登于2023年2月17日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及其上海交易所網(wǎng)址。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多個(gè)股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)通過(guò)視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）法人股東備案

1、法人股東需持（1）身份證原件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)；（2）股東賬戶卡以及影印件或中登出具的證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書登記信息。

2、法人股東授權(quán)委托人參加的，委托代理人需持（1）委托人身份證件以及影印件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)；（2）法人授權(quán)書；（3）受托人身份證掃描件；（4）受托人股東賬戶卡以及影印件或中登出具的證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書登記信息。

（二）公司股東備案

1、公司股東由法人代表列席會(huì)議的，需持（1）法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（蓋公章）；（2）法人代表身份證掃描件或法人代表別的身份證明材料（蓋公章）；（3）中登開(kāi)具的證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書或法人代表股東賬戶卡（蓋公章）登記信息。

2、公司股東由他人參加的，委托代理人需持（1）委托人身份證件以及影印件；（2）法人授權(quán)委托書（法人代表簽名加蓋單位公章）；（3）法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（蓋公章）；（4）法人代表身份證掃描件或法人代表別的身份證明材料（蓋公章）；（5）中登開(kāi)具的證劵銀行開(kāi)戶申請(qǐng)辦理確認(rèn)書或法人代表股東賬戶卡（蓋公章）登記信息。外地公司股東能用信件(信封袋請(qǐng)注明“股東會(huì)”字眼)或發(fā)傳真方法備案，出席會(huì)議當(dāng)天須憑有效證件正本登記信息確定即可視作合理備案。當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議公司股東或者其法人代表、授權(quán)委托人請(qǐng)于備案期限內(nèi)開(kāi)展大會(huì)備案。

（三）凡2023年3月1日買賣完成后被中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的本自然人股東可在2023年3月8日（前二天）工作時(shí)間，申請(qǐng)辦理列席會(huì)議登記。外地公司股東能用電子郵件或發(fā)傳真方法備案。根據(jù)發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東我想要你聯(lián)系方式，這樣有利于聯(lián)絡(luò)。

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本、影印件各一份。參加當(dāng)場(chǎng)決議的參會(huì)公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

（二）希望各位公司股東幫助工作員搞好大會(huì)登記工作，并到時(shí)候按時(shí)出席會(huì)議。

（三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的進(jìn)程遵循當(dāng)天通告。

（四）企業(yè)激勵(lì)公司股東優(yōu)先選擇根據(jù)網(wǎng)上投票方法參加此次大會(huì)并履行投票權(quán)。公司股東或委托代理人如當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議，除帶上相關(guān)證明和出席會(huì)議原材料外，請(qǐng)做好防護(hù)措施工作中。

（五）備案詳細(xì)地址及聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：廣東中山廣東省中山市火炬路22號(hào)明陽(yáng)工業(yè)園區(qū)

手機(jī)：0760-28138632

發(fā)傳真：0760-28138974

郵政編碼：528437

手機(jī)聯(lián)系人：鄭潔珊黃日語(yǔ)

電子郵件：myse@mywind.com.cn

特此公告。

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

明陽(yáng)智能電網(wǎng)集團(tuán)公司股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月10日舉行的貴司2023年第二次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。