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證券代碼：603505證券簡(jiǎn)稱：金石資源公示序號(hào)：2023-005

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

金石資源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第七次例會(huì)于2023年2月11日以直接送達(dá)、電子郵箱等形式向全體公司監(jiān)事傳出會(huì)議報(bào)告。大會(huì)于2023年2月16日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加的公司監(jiān)事3人，具體參加的公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)王忠炎老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議通過(guò)了如下所示提案：

1.表決通過(guò)《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》；

職工監(jiān)事表達(dá)意見如下所示：

職工監(jiān)事覺得此次關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則。這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司運(yùn)營(yíng)必須，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡(jiǎn)稱：金石資源公示序號(hào)：2023-007

金石資源集團(tuán)股份有限公司

對(duì)于售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●買賣簡(jiǎn)略具體內(nèi)容：金石資源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）擬向項(xiàng)目投資兩條中試線賣給內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司（下稱“攀鋼金鼎”），交易額總共rmb9,089,297.20元。

●攀鋼金鼎系企業(yè)控股子公司，董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●履行決議程序流程：此次關(guān)聯(lián)方交易事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)及第四屆職工監(jiān)事第七次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

●截止到本公告公布日，企業(yè)未出現(xiàn)過(guò)關(guān)聯(lián)方交易事宜，以往12個(gè)月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過(guò)與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

由于公司和內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》。在其中，6.1款承諾由企業(yè)“項(xiàng)目投資在山坡上、山腳下生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)，各建一個(gè)工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間，經(jīng)營(yíng)規(guī)模150噸/天。實(shí)驗(yàn)完成后，由合資企業(yè)1（內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司）回收?！?/p>

以上投資合作協(xié)議簽署后，公司已經(jīng)投建2個(gè)工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間，實(shí)驗(yàn)工作組已經(jīng)在2021年8月17日遞交《中試浮選報(bào)告》，2021年8月19日經(jīng)專家評(píng)審會(huì)審查，覺得《中試浮選報(bào)告》做到項(xiàng)目可研報(bào)告指標(biāo)值。

現(xiàn)公司擬與攀鋼金鼎簽定《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》，將投建的以上2個(gè)工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間（即“兩根中試線”）賣給攀鋼金鼎，依據(jù)資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估并且經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙國(guó)資公司辦理備案明確，交易額總共rmb9,089,297.20元（價(jià)稅合計(jì)）。成交價(jià)對(duì)比賬面值股權(quán)溢價(jià)投入產(chǎn)出率為3.77%。

公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)及第四屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》，關(guān)聯(lián)董事王福良已對(duì)該提案回避表決，公司獨(dú)立董事對(duì)此次關(guān)聯(lián)方交易展開了事先審批并提交了贊同的單獨(dú)建議。

攀鋼金鼎系企業(yè)控股子公司，董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但是不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)的管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

截止到本公告公布日，企業(yè)未出現(xiàn)過(guò)關(guān)聯(lián)方交易事宜，以往12個(gè)月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過(guò)與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)性詳細(xì)介紹

董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，攀鋼金鼎系是公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)。

(二)關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

1.名字：內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司

2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91150206MA0R5B8699

3.公司類型：別的有限公司

4.公司注冊(cè)地址：內(nèi)蒙古自治通遼市白云鄂博礦區(qū)包鋼集團(tuán)寶山區(qū)礦業(yè)有限公司寫字樓322室

5.法人代表：陳宏超

6.注冊(cè)資金：50000萬(wàn)元人民幣

7.成立日期：2021年04月02日

8.業(yè)務(wù)范圍：石英礦及其它非金屬礦產(chǎn)、鐵及其它石墨礦、銅及其它有色金屬礦的投入、科研開發(fā)；礦產(chǎn)采掘、生產(chǎn)加工、檢測(cè)技術(shù)服務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售：金屬?gòu)?fù)合材料，建筑裝飾材料，工業(yè)設(shè)備，電氣設(shè)備，礦產(chǎn)，化工原材料和產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)品及易制毒化學(xué)品）；貨物進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9.主要股東：內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司擁有其51%股權(quán)、金石資源集團(tuán)股份有限公司擁有其43%股權(quán)、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司擁有其3%股權(quán)、龍大食品投資有限公司擁有其3%股權(quán)。

10.最近一年又一期的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元貨幣：rmb

除了上述表述的關(guān)聯(lián)性外，聯(lián)系人和上市企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)，關(guān)聯(lián)人資信情況優(yōu)良，并不屬于失信執(zhí)行人。

三、關(guān)系交易標(biāo)的的相關(guān)情況

（一）買賣的名字和類型

此次關(guān)聯(lián)方交易類型為售賣財(cái)產(chǎn)，看漲期權(quán)為企業(yè)投資兩條中試線，主要包含在建項(xiàng)目-設(shè)備安裝-機(jī)械設(shè)備、原材料零配件、援助工作人員費(fèi)用等，兩根中試線財(cái)產(chǎn)各自分布于通遼市白云鄂博礦區(qū)寶山區(qū)礦山公司院中、包頭市昆區(qū)攀鋼院中。

（二）所有權(quán)情況表明

看漲期權(quán)產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對(duì)策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

（三）有關(guān)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)說(shuō)明

此次列入評(píng)估范圍的機(jī)械設(shè)備總共73項(xiàng)，在其中山里33項(xiàng)，山腳下40項(xiàng)。主要包含礦山機(jī)械設(shè)備、過(guò)濾器設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、濃縮設(shè)備、檢測(cè)儀器儀表等。兩根中試線分別于2021年5月和2021年7月逐漸試運(yùn)行。

（四）交易標(biāo)的定價(jià)依據(jù)

依據(jù)內(nèi)蒙興鼎資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限公司開具的內(nèi)興鼎資評(píng)字（2022）第051號(hào)資產(chǎn)評(píng)估，金石資源集團(tuán)股份有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日在建項(xiàng)目帳面價(jià)值775.15萬(wàn)余元；經(jīng)實(shí)行排查核查、市場(chǎng)調(diào)研和評(píng)定估算等評(píng)估流程，在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年3月31日，長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和公開市場(chǎng)操作情況下，在建項(xiàng)目評(píng)估值為804.36萬(wàn)余元，增值率29.21萬(wàn)余元，投入產(chǎn)出率為3.77%。

資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估結(jié)論明細(xì)表

額度企業(yè)：rmb萬(wàn)余元

注：評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年3月31日，評(píng)定范圍之內(nèi)賬面凈值沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)；評(píng)價(jià)方法：重置成本法；價(jià)值類型：價(jià)值；財(cái)產(chǎn)收購(gòu)價(jià)共?8,043,625.84元（沒(méi)有13%企業(yè)增值稅），含企業(yè)增值稅總金額?9,089,297.20元。

該分析報(bào)告已經(jīng)在內(nèi)蒙國(guó)資公司執(zhí)行結(jié)束備案程序，備案編號(hào)為NGC20230005。

四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容和履行合同分配

彼此擬簽訂的《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議書》主要條款如下所示：

（一）協(xié)議簽署方

轉(zhuǎn)讓方（招標(biāo)方）：金石資源集團(tuán)股份有限公司

購(gòu)買方（承包方）：內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司

（二）換股并購(gòu)范圍及工程驗(yàn)收

由于公司和內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司、龍大食品投資有限公司、浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司于2021年3月23日簽定《螢石資源綜合利用項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》。在其中，6.1款承諾由企業(yè)“項(xiàng)目投資在山坡上、山腳下生產(chǎn)制造廠區(qū)內(nèi)，各建一個(gè)工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間，經(jīng)營(yíng)規(guī)模150噸/天。實(shí)驗(yàn)完成后，由合資企業(yè)1（內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司）回收?！?/p>

以上投資合作協(xié)議簽署后，公司已經(jīng)投建2個(gè)工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間，實(shí)驗(yàn)工作組已經(jīng)在2021年8月17日遞交《中試浮選報(bào)告》，2021年8月19日經(jīng)專家評(píng)審會(huì)審查，覺得《中試浮選報(bào)告》做到項(xiàng)目可研報(bào)告指標(biāo)值。此次的換股并購(gòu)范圍及工程驗(yàn)收為“山里”“山腳下”工業(yè)生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)生產(chǎn)車間各一個(gè)。資產(chǎn)清單詳細(xì)資產(chǎn)評(píng)估《資產(chǎn)評(píng)估匯總表及明細(xì)表》【內(nèi)興鼎資評(píng)字（2022）第051號(hào)】。

（三）財(cái)產(chǎn)收購(gòu)價(jià)

財(cái)產(chǎn)收購(gòu)價(jià)共8,043,625.84元（沒(méi)有13%企業(yè)增值稅），含企業(yè)增值稅總金額9,089,297.20元。該價(jià)錢系依據(jù)【內(nèi)興鼎資評(píng)字（2022）第051號(hào)】資產(chǎn)評(píng)估并且經(jīng)過(guò)內(nèi)蒙國(guó)資公司辦理備案【備NGC20230005】明確。

（四）付款周期

協(xié)議簽訂后，招標(biāo)方開具發(fā)票生效日3個(gè)月，承包方一次性支付所有賬款。

（五）財(cái)產(chǎn)交易日

協(xié)議簽訂且承包方付款所有回收賬款后，回收范圍之內(nèi)資產(chǎn)所有權(quán)所屬承包方全部。招標(biāo)方需在承包方付款所有回收賬款當(dāng)天向乙方交貨回收范圍之內(nèi)財(cái)產(chǎn)涉及到的所有支配權(quán)證書及書面形式文檔。招標(biāo)方向乙方交貨回收范圍之內(nèi)財(cái)產(chǎn)涉及到的所有支配權(quán)證書及書面形式文檔后視作招標(biāo)方實(shí)現(xiàn)了本協(xié)議項(xiàng)下的交貨責(zé)任（轉(zhuǎn)交財(cái)產(chǎn)的責(zé)任義務(wù)）。

（六）多方權(quán)利義務(wù)

招標(biāo)方確保按協(xié)議書轉(zhuǎn)交本約定書范圍之內(nèi)財(cái)產(chǎn)，承包方確保按約定書付款賬款。

（七）合同違約責(zé)任

招標(biāo)方不能按時(shí)轉(zhuǎn)交財(cái)產(chǎn)或承包方不按照約定付款賬款，另一方可規(guī)定賠償責(zé)任。若有貸款逾期，則違約方按萬(wàn)分之三/天支付違約金。

（八）合同糾紛案

雙方應(yīng)就本協(xié)議所發(fā)生的糾紛案件溝通協(xié)商處理，融洽不了的，任何一方都可以在招標(biāo)方所在城市人民法院提出訴訟。

（九）合同生效

本協(xié)議經(jīng)彼此簽名蓋章后并承擔(dān)有關(guān)決議操作后起效。

五、關(guān)聯(lián)方交易對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

這次售賣財(cái)產(chǎn)符合公司運(yùn)營(yíng)及執(zhí)行《螢石資源綜合利用項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》必須，交易完成后將增加企業(yè)平時(shí)周轉(zhuǎn)資金，也不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

六、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

(一)股東會(huì)決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》，關(guān)聯(lián)董事王福良已對(duì)該提案回避表決，參會(huì)非關(guān)聯(lián)董事一致已通過(guò)以上提案。該事項(xiàng)在董事會(huì)的審批權(quán)內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議準(zhǔn)許。

公司股東會(huì)覺得，這次售賣財(cái)產(chǎn)符合公司運(yùn)營(yíng)必須，交易完成后將增加企業(yè)日常周轉(zhuǎn)資金，符合公司及公司股東、尤其是中小股東權(quán)益。允許本提案并受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理實(shí)際相關(guān)的事宜。

（二）獨(dú)董事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)進(jìn)行了用心審查，給予事前認(rèn)同，并做出了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)如下：

1.事先認(rèn)同建議

這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易符合公司運(yùn)營(yíng)必須，標(biāo)價(jià)遵循了公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，不存在損害公司及其公司股東、尤其是中小股東權(quán)益的舉動(dòng)，大家同意將此次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜提交公司股東會(huì)決議。

2.單獨(dú)建議

本次交易已聘用評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)看漲期權(quán)展開了評(píng)定并提交分析報(bào)告，評(píng)估機(jī)構(gòu)具備自覺性，對(duì)于看漲期權(quán)進(jìn)行評(píng)價(jià)合乎客觀性、公平、單獨(dú)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，具備足夠的自覺性和專業(yè)能力；所述關(guān)聯(lián)方交易事宜依法履行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》所規(guī)定的程序流程；以上資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，合乎我們公司及公司股東的共同利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（三）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審查意見

1.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)錢以資產(chǎn)評(píng)估公司開具的并且經(jīng)過(guò)有權(quán)利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管組織備案分析報(bào)告為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)方式公平公正公允價(jià)值；

2.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜合乎法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；

3.此次資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須，符合公司以及股東共同利益，不存在損害公司及其公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

（四）職工監(jiān)事決議狀況

公司在2023年2月16日舉辦第四屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》，職工監(jiān)事覺得此次關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，遵照自行、公平公正、協(xié)商一致的基本原則。這次售賣財(cái)產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜符合公司運(yùn)營(yíng)必須，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，合乎最新法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

七、歷史時(shí)間關(guān)聯(lián)方交易狀況

截止到本公告公布日，企業(yè)未出現(xiàn)過(guò)關(guān)聯(lián)方交易事宜，以往12個(gè)月企業(yè)未向關(guān)聯(lián)人開展過(guò)與此次關(guān)聯(lián)方交易類型有關(guān)的買賣。

煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡(jiǎn)稱：金石資源公示序號(hào)：2023-004

金石資源集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

金石資源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第十四次例會(huì)于2023年2月11日以直接送達(dá)、電子郵箱等形式向全體執(zhí)行董事傳出會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年2月16日在總公司會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)融合通信方式舉辦。例會(huì)應(yīng)參加的執(zhí)行董事8人，具體參加的執(zhí)行董事8人。此次會(huì)議由董事長(zhǎng)王錦華老先生組織，企業(yè)一部分高管人員和公司監(jiān)事出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議通過(guò)了如下所示提案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》；

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營(yíng)管理必須，經(jīng)公司董事長(zhǎng)王錦華老先生候選人，并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，董事會(huì)選擇聘用王福良先生為總經(jīng)理，任職期自董事會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止，與此同時(shí)王福良老先生辭去企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理職位。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于向內(nèi)蒙古包鋼金石選礦有限責(zé)任公司出售兩條中試線的議案》；

企業(yè)擬向項(xiàng)目投資兩條中試線賣給內(nèi)蒙古包鋼金鼎選礦廠有限公司（下稱“攀鋼金鼎”），交易額總共rmb9,089,297.20元（價(jià)稅合計(jì)）。因董事王福良及管理層蘇寶剛先后在攀鋼金鼎出任執(zhí)行董事及主管，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

董事會(huì)覺得，這次售賣財(cái)產(chǎn)符合公司運(yùn)營(yíng)必須，交易完成后將增加企業(yè)日常周轉(zhuǎn)資金，符合公司及公司股東、尤其是中小股東權(quán)益。允許本提案并受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理實(shí)際相關(guān)的事宜。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

關(guān)聯(lián)董事王福良老先生已回避表決。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《金石資源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于擬出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2023-007）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603505證券簡(jiǎn)稱：金石資源公示序號(hào)：2023-006

金石資源集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘用總經(jīng)理的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

金石資源集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月16日舉辦第四屆董事會(huì)第十四次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王福良先生為公司總經(jīng)理的議案》。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體運(yùn)營(yíng)管理必須，經(jīng)公司董事長(zhǎng)王錦華老先生候選人，并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)審批通過(guò)，董事會(huì)選擇聘用王福良先生為總經(jīng)理（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后），任職期自董事會(huì)表決通過(guò)之日起止第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止，與此同時(shí)王福良老先生辭去企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理職位。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該事項(xiàng)進(jìn)行了用心核查并做出了以下建議：總經(jīng)理的候選人和聘用程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，程序合法合理；經(jīng)審查其教育經(jīng)歷、個(gè)人簡(jiǎn)歷，不會(huì)有《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》所要求不可出任發(fā)售公司高級(jí)管理人員的情況，任職要求符合相關(guān)要求，能勝任企業(yè)相對(duì)應(yīng)職位的工作職責(zé)，有益于企業(yè)的發(fā)展；此次聘用程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及別的股東利益的情形。大家一致同意聘用王福良先生為總經(jīng)理，任職期自此次股東會(huì)表決通過(guò)之日起止企業(yè)這屆股東會(huì)期滿之日止。

特此公告。

金石資源集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年2月17日

配件：王福良老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

王福良，男，1962年11月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，醫(yī)生碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。1983年獲華中冶金工業(yè)學(xué)校（現(xiàn)東南大學(xué)）選礦廠工程項(xiàng)目學(xué)士學(xué)位證書，1996年獲北京市礦冶研究總院研究生學(xué)位，2008年獲沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)博士研究生。1983年至2010年就職于北京市礦冶研究總院，依次任助理工程師、技術(shù)工程師、工程師和教授級(jí)高級(jí)工程師，并先后擔(dān)任光電催化操縱浮選藥劑研究室主任，礦物質(zhì)工程研究設(shè)計(jì)室副局長(zhǎng)、優(yōu)點(diǎn)，洛克斯工貿(mào)公司法定代表人經(jīng)理，北京市礦冶研究總院副總工程師，礦物加工科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室常務(wù)副主任；2010年至2011年供職于春和（中國(guó)香港）資源有限公司，任副總裁兼高級(jí)工程師；2011年至2017年供職于澳大利亞上市企業(yè)MagIndustriesCorp.，任高級(jí)副總裁；2017年迄今供職于企業(yè)，新任企業(yè)副董、常務(wù)副總經(jīng)理、專家教授，并且經(jīng)過(guò)整體執(zhí)行董事舉薦暫代總經(jīng)理職責(zé)。

截止到本公告公布日，王福良老先生持有公司股份616,980股，占公司總股本的0.14%，與公司控股股東、控股股東及持有公司5%之上股權(quán)股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未得到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門懲罰或上海交易所懲罰。王福良老先生具有履行職責(zé)需要工作經(jīng)歷及技能知識(shí)，任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。