證券代碼：688267證券簡稱：中觸媒公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月16日
（二）股東會舉辦地點(diǎn)：遼寧大連普灣新區(qū)松木島化工園中觸媒新型材料有限責(zé)任公司學(xué)術(shù)報(bào)告廳
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，董事長李進(jìn)老先生組織。大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議。此次會議的決議操作過程、表決權(quán)的履行及記票、監(jiān)票程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理天星老先生出席此次會議，別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目投資金額、使用超募資金增加部分募投項(xiàng)目投資額及調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.提案1對中小股東展開了獨(dú)立記票。
2.此次股東會無涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（上海市）公司
侓師：俞磊、朱進(jìn)良
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《證券法》《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加現(xiàn)場會議工作人員資質(zhì)合法有效，召集人資質(zhì)合法有效，決議流程和決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
中觸媒新型材料有限責(zé)任公司股東會
2023年2月17日
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