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證券代碼：601020證券簡稱：華鈺礦業(yè)公示序號：臨2023-004號

可轉(zhuǎn)債編碼：113027可轉(zhuǎn)債通稱：華鈺可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●藏區(qū)華鈺礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）個(gè)股自2023年1月20日至2023年2月16日期內(nèi)已開啟“華鈺可轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定此次不履行“華鈺可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，不強(qiáng)制贖回“華鈺可轉(zhuǎn)債”。

●2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”的議案》，確定將來六個(gè)月內(nèi)（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉(zhuǎn)債”開啟贖回條款，企業(yè)都不履行贖出支配權(quán)。以2023年8月17日（若屬于非交易時(shí)間則延期）為代表個(gè)交易日內(nèi)重算，若“華鈺可轉(zhuǎn)債”再度開啟贖回條款，到時(shí)候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“華鈺可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。

一、“華鈺可轉(zhuǎn)債”的相關(guān)情況

（一）經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）開具的《關(guān)于核準(zhǔn)西藏華鈺股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2019]786號）審批，公司在2019年6月14日向社會公布發(fā)售640引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券（下列各自通稱“本次發(fā)行”、“可轉(zhuǎn)換債券”），每個(gè)顏值100元，發(fā)售總額為rmb64,000萬余元，時(shí)限6年。可轉(zhuǎn)換債券息票率為第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2019]125號文允許，企業(yè)64,000萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年7月10日起在上海交易所競價(jià)交易，債卷通稱“華鈺可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113027”。

（三）“華鈺可轉(zhuǎn)債”自2019年12月20日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期為2019年12月20日至2025年6月13日，轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.17元/股。

二、“華鈺可轉(zhuǎn)債”開啟強(qiáng)制贖回標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)

（一）如果有條件贖回條款

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及《西藏華鈺股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）要求：“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果企業(yè)A股個(gè)股持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)高過本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠3,000萬余元時(shí)，董事會有權(quán)利確定依照債券面值加本期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)錢贖出全部或部分未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換公司債券。”

（二）如果有條件贖回條款造就狀況

企業(yè)股票自2023年1月20日至2023年2月16日期內(nèi)，持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中起碼有15個(gè)交易日內(nèi)的收盤價(jià)高過本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（即13.22元/股），已開啟“華鈺可轉(zhuǎn)債”的贖回條款。

三、董事會決議狀況

2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第十五次大會，以8票允許、0票抵制、0票放棄得到的結(jié)果，審議通過了《關(guān)于不提前贖回“華鈺轉(zhuǎn)債”的議案》。由于“華鈺可轉(zhuǎn)債”于2019年7月10日發(fā)售，現(xiàn)階段有關(guān)資產(chǎn)已經(jīng)有開支分配，擬用以平時(shí)經(jīng)營活動(dòng)，與此同時(shí)針對當(dāng)前的市場狀況，董事會確定此次不履行“華鈺可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)，不強(qiáng)制贖回“華鈺可轉(zhuǎn)債”，且將來六個(gè)月內(nèi)（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉(zhuǎn)債”開啟贖回條款，企業(yè)都不履行贖出支配權(quán)。

四、有關(guān)行為主體在贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)買賣可轉(zhuǎn)換債券的情況及不久的將來六個(gè)月內(nèi)高管增持“華鈺可轉(zhuǎn)債”計(jì)劃

贖出標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到前六個(gè)月內(nèi)公司控股股東、控股股東、持倉百分之五之上股東及董事長、公司監(jiān)事、高管人員不會有買賣“華鈺可轉(zhuǎn)債”的現(xiàn)象。截止到本公告公布日，以上行為主體未擁有“華鈺可轉(zhuǎn)債”。

五、風(fēng)險(xiǎn)防范

依據(jù)《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定和第四屆董事會第十五次會議決議，將來六個(gè)月內(nèi)（即2023年2月17日至2023年8月16日），若“華鈺可轉(zhuǎn)債”開啟贖回條款，企業(yè)都不履行贖出支配權(quán)。以2023年8月17日（若屬于非交易時(shí)間則延期）為代表個(gè)交易日內(nèi)重算，若“華鈺可轉(zhuǎn)債”再度開啟贖回條款，到時(shí)候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“華鈺可轉(zhuǎn)債”的強(qiáng)制贖回支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)關(guān)注公司新聞。

特此公告。

藏區(qū)華鈺礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會

2023年2月17日