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證券代碼：688092證券簡稱：愛科科技公示序號：2023-008

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、募資基本概況

杭州市愛科科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板的商標(biāo)注冊申請于2021年1月19日經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2021〕148號《關(guān)于同意杭州愛科科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》）。企業(yè)向公眾發(fā)行人民幣普通股（A股）個股1,478.9598億港元，每股面值1元，發(fā)行價為每一股rmb19.11元，本次發(fā)行募資總金額28,262.92萬余元；扣減發(fā)行費后，募資凈收益為23,462.15萬余元。募資到帳后，已經(jīng)全部存放于募資重點賬戶中，公司和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募集資金專戶存放監(jiān)管協(xié)議。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行檢審，并且于2021年3月16日出具了信大會師報字[2021]號第ZF10144號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》的簽署情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

結(jié)合公司2022年11月19日公布于上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)的《杭州愛科科技股份有限公司關(guān)于部分募投項目新增實施主體、變更實施地點及縮減投資總規(guī)模的公告》（公示序號：2022-063）,企業(yè)募投項目之一的“智能裝備產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)基地（研發(fā)基地）工程項目”增加了實施主體公司全資子公司杭州市愛科自動化控制有限責(zé)任公司（下稱“愛科自動化技術(shù)”），變動了執(zhí)行地址，并把原投資總規(guī)模由20,800.00萬余元減少至6,550.00萬余元。。

公司在2023年2月4日召開企業(yè)第二屆股東會第二十次會議和第二屆職工監(jiān)事第十七次大會，各自決議并通過《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的議案》。股東會允許公司使用一部分募資向公司全資子公司愛科自動化技術(shù)增加注冊資本3,000萬元用于執(zhí)行該募投項目，并受權(quán)特定工作人員設(shè)立募集資金專戶、簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議及申辦別的相關(guān)事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《杭州愛科科技股份有限公司關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的公告》（公示序號：2023-007）。

為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及其《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等行政規(guī)章以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)前不久與愛科自動化技術(shù)、杭州市銀行股份有限公司科技支行及海通證券股份有限責(zé)任公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“四方監(jiān)管協(xié)議”），此次四方監(jiān)管協(xié)議中的募集資金專戶設(shè)立情況如下：

注：資金額度為截至2023年2月9日余額。

三、《四方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方一：杭州市愛科科技發(fā)展有限公司（下稱“招標(biāo)方一”）

招標(biāo)方二：杭州市愛科自動化控制有限責(zé)任公司（下稱“招標(biāo)方二”）

承包方：杭州市銀行股份有限公司科技支行（下稱“承包方”）

丙方：海通證券股份有限責(zé)任公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資管理方法，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方經(jīng)商議，達到如下所示協(xié)議書：

一、招標(biāo)方二已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“資金”），賬戶為3301040160022657632，截止到2023年2月9日，資金額度為0萬余元。該資金僅限于招標(biāo)方二“智能裝備產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)基地（研發(fā)基地）工程項目”等募資看向新項目募資的存儲和應(yīng)用，不可以作為別的主要用途。

招標(biāo)方二以存款單方法儲存的募資__/_萬余元（如有），銀行開戶日期為__/__年_/_月_/_日，時限_/_月。招標(biāo)方二服務(wù)承諾以上存單到期后將及時轉(zhuǎn)到本協(xié)議約定的募集資金專戶進行監(jiān)管或以存款單方法續(xù)存，并告知丙方。招標(biāo)方二存款單不可質(zhì)押貸款。

二、招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方理應(yīng)一同遵循《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

三、丙方做為招標(biāo)方一的承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募集資金使用狀況進行監(jiān)管。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其招標(biāo)方一制定的募資資金管理制度對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資的監(jiān)管和應(yīng)用執(zhí)行證券承銷崗位職責(zé)，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。招標(biāo)方一、招標(biāo)方二和承包方理應(yīng)相互配合丙方調(diào)查分析與查看。丙方最少半年對招標(biāo)方一、招標(biāo)方二募資的放置和應(yīng)用情況進行一次現(xiàn)場勘察，現(xiàn)場勘察時要與此同時查驗?zāi)技Y金專戶存放狀況。

四、招標(biāo)方一、招標(biāo)方二受權(quán)丙方指定保薦代表人張捷、孫煒隨時都可以到承包方查看、打印招標(biāo)方二資金的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向給予所需要的相關(guān)資金的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標(biāo)方二資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標(biāo)方二資金相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

五、承包方分月（每個月10日前）向甲方二出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。

六、招標(biāo)方二1次或是12月之內(nèi)總計從資金取出的金額超過5000萬余元且做到發(fā)售募資總金額扣減發(fā)行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標(biāo)方二理應(yīng)及時聯(lián)系丙方，并提供資金的開支明細(xì)。

七、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協(xié)議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯(lián)系電話。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)議法律效力。

八、承包方總計三次未能及時向甲方二出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方查看、調(diào)研資金材料情況的，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二能夠積極或在丙方要求下單方停止本協(xié)議并銷戶募集資金專戶。

九、丙方發(fā)覺招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)議的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

十、本協(xié)議自招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方法定代表人者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章生效日起效，至資金資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷生效日無效。

十一、以上協(xié)議書在有效期滿前提前結(jié)束的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議終止生效日一個月內(nèi)和相關(guān)被告方簽署一個新的協(xié)議書并立即公示。

十二、本協(xié)議一式捌份，招標(biāo)方一、招標(biāo)方二、承包方、丙方四方各持一份，向上海交易所、證監(jiān)會浙江監(jiān)管局各上報一份，其他留招標(biāo)方一、招標(biāo)方二預(yù)留。

特此公告。

杭州市愛科科技發(fā)展有限公司股東會

2023年2月17日