證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月16日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：浙江寧波市鄞州區(qū)高新園區(qū)新暉路102號
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，老總陶清風(fēng)老先生組織，大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。會議的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理白驊老先生列席會議；企業(yè)別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)簽定《長鴻生物降解母粒產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》暨境外投資開設(shè)全資孫公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次決議的議案對中小股東開展獨(dú)立記票的議案為：提案1。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京大成（寧波市）法律事務(wù)所
侓師：葉元華、俞芳鑫
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會議工作人員資格、召集人資質(zhì)合法有效；會議表決程序流程、決議結(jié)論合法有效。
特此公告。
寧波市長鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會
2023年2月17日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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