證券代碼：603398證券簡(jiǎn)稱：沐邦高科公示序號(hào)：2023-006
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
江西省沐邦高科有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)獲知，公司獨(dú)立董事胡宇辰老先生因病醫(yī)治無效，于2023年2月15日在南昌過世。
胡宇辰老先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)、提名委員會(huì)委員會(huì)、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位期內(nèi)，盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，為公司的發(fā)展管理決策帶來了技術(shù)專業(yè)意見與建議。董事會(huì)對(duì)胡宇辰先生在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)深表感謝，并對(duì)過世表明沉痛哀悼，同時(shí)向其家人值此真切的走訪慰問。
胡宇辰老先生去世后，企業(yè)在職監(jiān)事會(huì)成員由6名變成5名，未小于法律規(guī)定最少總數(shù)，但小于《公司章程》所規(guī)定的監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)。依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)程序按時(shí)完成獨(dú)董的改選工作中并履行信息披露義務(wù)。在新一任獨(dú)董投票選舉以前，公司獨(dú)立董事崗位職責(zé)暫由陳名芹老先生、黃倬楨老先生二位獨(dú)董執(zhí)行。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營不受此影響。
特此公告。
江西省沐邦高科有限責(zé)任公司股東會(huì)
二二三年二月十七日
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