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證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-018

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）大股東暨控股股東張慶華老先生申請(qǐng)辦理實(shí)現(xiàn)了630億港元（總共占公司總股本的1.43%）股份質(zhì)押辦理手續(xù)；

●截止到本公告公布日，張慶華老先生立即持有公司的股權(quán)數(shù)量為156,019,500股，占公司股權(quán)數(shù)量（439,306,120股）的35.51%；張慶華老先生質(zhì)押貸款的公司股權(quán)數(shù)量為124,230,000股（含此次提升質(zhì)押貸款的股權(quán)），占其立即持有公司股份總量的79.62%，占公司股權(quán)總量的28.28%；張慶華老先生控股湖南省開舜項(xiàng)目投資咨詢有限公司之子公司堆龍德慶相互依存創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司（下稱“相互依存項(xiàng)目投資”）持有公司股份值為14,434,875股，相互依存項(xiàng)目投資質(zhì)押貸款的公司股權(quán)數(shù)量為0股；綜上所述，張慶華老先生及其一致行動(dòng)人相互依存項(xiàng)目投資總計(jì)持有公司170,454,375股，為此測(cè)算，張慶華老先生及其一致行動(dòng)人相互依存項(xiàng)目投資總計(jì)質(zhì)押貸款的公司股權(quán)數(shù)量為124,230,000股，占持倉(cāng)總量的72.88%；

●張慶華老先生及其一致行動(dòng)人相互依存項(xiàng)目投資總計(jì)質(zhì)押貸款的公司股權(quán)數(shù)量占持倉(cāng)總量的占比不得超過80%，總體質(zhì)押貸款嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)有發(fā)生強(qiáng)制平倉(cāng)或者被強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)性。

2023年2月16日，公司收到大股東暨控股股東張慶華老先生通告，其已經(jīng)在2023年2月15日申請(qǐng)辦理實(shí)現(xiàn)了一部分股份質(zhì)押的手續(xù)，具體情況如下：

一、新增加股份質(zhì)押及總計(jì)質(zhì)押股份狀況

1、新增加股份質(zhì)押狀況

張慶華先生與北京市銀行股份有限公司長(zhǎng)沙市支行（下稱“北京銀行”）于2023年2月15日申請(qǐng)辦理實(shí)現(xiàn)了股份質(zhì)押辦理手續(xù)，將其持有的630億港元質(zhì)押貸款給北京銀行。

此次張慶華老先生新增加質(zhì)押貸款的股權(quán)不會(huì)有被用作資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁乱说馁J款擔(dān)?；蚱渌_保主要用途。

2、截止到本公告公布日，張慶華老先生總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

3、截止到本公告公布日，張慶華老先生及其一致行動(dòng)人總計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

二、與質(zhì)押股份有關(guān)的其他情形

1、質(zhì)押股份期滿狀況

張慶華老先生將來六個(gè)月內(nèi)將到期質(zhì)押股份數(shù)量為1,990億港元，占之而擁有股份比例12.75%，占公司總總股本占比4.53%，相匹配融資余額0.96億人民幣。未來一年內(nèi)將期滿（沒有六個(gè)月內(nèi)期滿質(zhì)押股份）的質(zhì)押股份數(shù)量為0億港元。

張慶華老先生個(gè)人資信穩(wěn)步增長(zhǎng)，現(xiàn)階段現(xiàn)在開始為未來一年內(nèi)到期質(zhì)押股份事項(xiàng)進(jìn)行整體規(guī)劃，可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)性在可控范圍內(nèi)，不會(huì)有實(shí)質(zhì)性違約風(fēng)險(xiǎn)性；除此之外，張慶華老先生亦具備相應(yīng)的履約情況，有關(guān)保障資金主要來源于股票紅利、自籌資金、長(zhǎng)期投資和相關(guān)企業(yè)運(yùn)營(yíng)資金回籠等。

2、截止到本公告公布日，張慶華老先生不會(huì)有根據(jù)非營(yíng)利性資金占用費(fèi)、違規(guī)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)方交易等損害上市企業(yè)權(quán)益的狀況，亦不會(huì)有必須履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任狀況。

3、控投股東質(zhì)押事宜對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

①?gòu)垜c華老先生此次質(zhì)押股份主要是用來融資擔(dān)保公司，張慶華老先生直接和間接融資總額不會(huì)增加，亦不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)、融資授信及資金成本、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。

②張慶華老先生此次質(zhì)押股份不會(huì)對(duì)公司整治與日常監(jiān)管產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響董事會(huì)構(gòu)成，不會(huì)導(dǎo)致企業(yè)實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

③張慶華老先生不會(huì)有需履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償責(zé)任。

④張慶華老先生此次新增加股份質(zhì)押系其掌控的其他公司開展股權(quán)融資更換而致，有關(guān)還貸并撤押步驟已經(jīng)申請(qǐng)辦理之中。

特此公告

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-019

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司

有關(guān)子公司被認(rèn)定高新企業(yè)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）子公司云南省芙雅生物科技有限公司（下稱“芙雅微生物”）于近期接到由云南省省科學(xué)技術(shù)廳、云南省財(cái)政廳、國(guó)稅總局云南省稅務(wù)局協(xié)同授予的《高新技術(shù)企業(yè)證書》被認(rèn)定高新企業(yè)。證書號(hào)為GR202253000987，頒證期為2022年11月18日，有效期限三年。

芙雅微生物此次根據(jù)高新企業(yè)的確認(rèn)，系初次評(píng)定。根據(jù)我國(guó)有關(guān)規(guī)定，此次根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后，芙雅微生物將連續(xù)三年享受國(guó)家有關(guān)高新企業(yè)的所得稅減免現(xiàn)行政策，即按15%的稅率繳納稅款，此次芙雅微生物根據(jù)高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定事宜不會(huì)對(duì)公司本期經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大影響。

芙雅微生物本次被認(rèn)定高新企業(yè)，有益于進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力、提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

特此公告

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-014

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議

決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月15日在下午14:00在新廠區(qū)辦公樓一樓會(huì)議廳（一）以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的舉辦。企業(yè)證券部已經(jīng)在2023年2月15日以電子郵箱、手機(jī)微信、電話等方法通告整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總周曉莉女性集結(jié)，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人（獨(dú)董劉張張先生與杜守穎女性、袁雄老先生以通信方式出席會(huì)議）。此次會(huì)議參加決議總數(shù)及集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合法有效。會(huì)議審議并通過了下列提案：

一、有關(guān)免除第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告期限提案

經(jīng)與會(huì)董事決議和表決，允許免除第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告時(shí)限，不會(huì)再提早三日傳出會(huì)議報(bào)告，確定2023年2月15日舉辦第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議。

該提案決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

二、有關(guān)受讓股權(quán)以抵付債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)展開了事先認(rèn)同，并做出了專門建議。

本提案具體內(nèi)容見本公示公布之號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的企業(yè)2023-016號(hào)公告。

該提案決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票，一致通過。關(guān)聯(lián)董事周曉莉女性逃避了決議。

三、有關(guān)報(bào)請(qǐng)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議的議案

董事會(huì)決定于2023年3月6日（周一）舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》發(fā)表的企業(yè)2023-017號(hào)公告。

該提案決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票，一致通過。

之上提案中，公司獨(dú)立董事對(duì)第二項(xiàng)提案發(fā)布了單獨(dú)建議，具體內(nèi)容見本公示公布之號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）發(fā)表的有關(guān)內(nèi)容。

之上提案中，第二項(xiàng)提案要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-015

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議

決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議于2023年2月15日在下午16:00在新廠區(qū)辦公樓一樓會(huì)議廳（一）以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月15日以書面形式向告之整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)肖滿女性集結(jié)并組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議召開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)合理合法、合理。會(huì)議審議并通過了下列提案：

一、有關(guān)免除第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告期限提案

因工作需要，經(jīng)監(jiān)事長(zhǎng)建議，并且經(jīng)過整體公司監(jiān)事決議和表決，允許免除第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)性會(huì)議報(bào)告時(shí)限，不會(huì)再提早三日傳出會(huì)議報(bào)告，確定2023年2月15日舉辦第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

二、有關(guān)受讓股權(quán)以抵付債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

本提案具體內(nèi)容見本公示公布之號(hào)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表的企業(yè)2023-016號(hào)公告。

決議狀況：3票允許，0票抵制，0票放棄，一致通過。

特此公告

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-016

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司有關(guān)

受讓股權(quán)以抵付債務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●2017年8月-2018年1月，湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“方盛制藥”）控股子公司湖南省方盛醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限公司（下稱“方盛診療”）中間接子公司湖南省中潤(rùn)凱融資租賃業(yè)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“中潤(rùn)凱租用”）分別向關(guān)聯(lián)企業(yè)長(zhǎng)沙市珂信省腫瘤醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱“長(zhǎng)沙市珂信”）、邵陽(yáng)市珂信省腫瘤醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱“邵陽(yáng)市珂信”）、永州市珂信省腫瘤醫(yī)院有限責(zé)任公司（下稱“永州市珂信”）簽署了《融資租賃合同》，承諾中潤(rùn)凱租用并對(duì)給予融資性回租服務(wù)項(xiàng)目，合同書（合同編號(hào)：ZRKH-RZ-2017003、ZRKH-RZ-2017004、ZRKH-RZ-2017005、ZRKH-RZ-2018001）涉及金額為5,000萬余元，房租總計(jì)6,221.69萬余元；目前為止，長(zhǎng)沙市珂信、邵陽(yáng)市珂信、永州市珂信所有《融資租賃合同》項(xiàng)下欠付中潤(rùn)凱租賃的房租總計(jì)為3,297.49萬余元；經(jīng)雙方協(xié)商一致確定，擬向長(zhǎng)沙市珂信、邵陽(yáng)市珂信、永州市珂信所有《融資租賃合同》項(xiàng)下欠付中潤(rùn)凱租賃的所有租用款及合同違約金定為4,158萬余元（下稱“標(biāo)底負(fù)債”），所有《融資租賃合同》計(jì)算出來的各借款人總計(jì)欠付（應(yīng)對(duì)）中潤(rùn)凱租賃的合計(jì)金額高過標(biāo)底債務(wù)一部分，中潤(rùn)凱租用給予減少；

●為妥善處理借款難題，湖南省珂信健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“珂信集團(tuán)公司”）同意將其持有的永州市珂信53.2439%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中潤(rùn)凱租用以抵付長(zhǎng)沙市珂信、邵陽(yáng)市珂信、永州市珂信對(duì)它的負(fù)債。除此之外，珂信集團(tuán)將所持有的永州市珂信13.7656%的股權(quán)以人民幣1,075萬余元出售給珠海市匯智新元?jiǎng)?chuàng)投企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“匯智新元”），依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，珂信集團(tuán)公司、匯智新元均是公司關(guān)聯(lián)方，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組；

●風(fēng)險(xiǎn)防范：本次交易后，如永州市珂信受國(guó)家宏觀政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等因素影響，促使銷售業(yè)績(jī)或不達(dá)預(yù)估，公司存在發(fā)生投資損失風(fēng)險(xiǎn)；永州市珂信經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)選用收益法評(píng)估值，收益法評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)升值率很高，此次股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓后可能會(huì)因?yàn)橛乐菔戌嫘胚\(yùn)營(yíng)大跳水而造成企業(yè)產(chǎn)生資產(chǎn)重組風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)轉(zhuǎn)讓永州市珂信一部分股份并獲得運(yùn)營(yíng)管控權(quán)后，因日常經(jīng)營(yíng)管理方面具有管理方法、會(huì)計(jì)、人事部門等多種因素而產(chǎn)生的可變性，從而將可能造成企業(yè)遭遇戰(zhàn)略協(xié)同、會(huì)計(jì)協(xié)作、組織架構(gòu)協(xié)作、人力資源管理協(xié)作、財(cái)產(chǎn)協(xié)作的風(fēng)險(xiǎn)。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡(jiǎn)述

（一）關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容

為妥善處理關(guān)聯(lián)企業(yè)融資租賃業(yè)務(wù)借款難題，確保公司及公司股東利益，進(jìn)一步縮小企業(yè)單核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，聚焦創(chuàng)新中藥材主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，為中藥創(chuàng)新中藥的產(chǎn)品研發(fā)速度與質(zhì)量給予能夠更好地確保。經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬通過受讓股權(quán)以股抵債的方式解決中潤(rùn)凱租用應(yīng)收帳款難題。

1、《融資租賃合同》項(xiàng)下應(yīng)對(duì)房租狀況

截止到本公告公布日，長(zhǎng)沙市珂信、邵陽(yáng)市珂信、永州市珂信所有《融資租賃合同》項(xiàng)下欠付中潤(rùn)凱租賃的房租總計(jì)3,297.49萬余元。

2、《融資租賃合同》項(xiàng)下合同違約金及罰息狀況

1）以2022年12月31日為測(cè)算合同違約金的時(shí)間點(diǎn)，根據(jù)湖南省長(zhǎng)沙岳麓區(qū)人民法院關(guān)于中潤(rùn)凱租用與邵陽(yáng)市珂信融資租賃合同糾紛事項(xiàng)《民事判決書》[（2022）湘0104民初23439號(hào)]裁定（主要內(nèi)容詳細(xì)2023-009號(hào)公告）：

①邵陽(yáng)市珂信（1,000萬余元融資租賃款合同書）應(yīng)對(duì)中潤(rùn)凱租用房租933.25萬余元、合同違約金256.27萬余元；

②長(zhǎng)沙市珂信（1,000萬余元融資租賃款合同書）應(yīng)對(duì)中潤(rùn)凱租用房租995.47萬余元，合同違約金266.79萬余元。

2）因永州市珂信在租期內(nèi)提早付了所有融資租賃款，長(zhǎng)沙市珂信（2,000萬余元融資租賃款合同書）在初次逾期了至到期后付了一部分房租，參照上述情況法院判決書的違約金計(jì)算年利率（2倍1年限LPR，即7.3%）：

①永州市珂信（1,000萬余元融資租賃款合同書）應(yīng)對(duì)中潤(rùn)凱租用合同違約金92.40萬余元；

②長(zhǎng)沙市珂信（2,000萬余元融資租賃款合同書）應(yīng)對(duì)中潤(rùn)凱租用房租1,368.77萬余元，合同違約金245.28萬余元。

3）湖南省長(zhǎng)沙岳麓區(qū)人民法院關(guān)于中潤(rùn)凱租用與邵陽(yáng)市珂信融資租賃合同糾紛事項(xiàng)《民事判決書》中，經(jīng)審理因已適用合同違約金，對(duì)罰息不予支持，故標(biāo)底負(fù)債中沒有測(cè)算罰息。

以上三家醫(yī)院涉及四份《融資租賃合同》下欠付的租用款及合同違約金總計(jì)4,158.23萬余元。

3、受讓股權(quán)以股抵債狀況

經(jīng)雙方協(xié)商一致，擬以珂信集團(tuán)公司所持有的永州市珂信53.2439%股份抵付標(biāo)底負(fù)債4,158萬余元。除此之外，珂信集團(tuán)將所持有的永州市珂信13.7656%的股權(quán)以人民幣1,075萬余元出讓至匯智新元。此次交易完成后，珂信集團(tuán)將不會(huì)再擁有永州市珂信股權(quán)。

（二）關(guān)聯(lián)性表明

因公司控股股東暨控股股東張慶華老先生、公司董事長(zhǎng)周曉莉女性根據(jù)匯智新元擁有長(zhǎng)沙市同系方盛大健康產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“同系方盛”）的財(cái)產(chǎn)份額，而同系方盛擁有珂信集團(tuán)公司9.70%的股權(quán)，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，珂信集團(tuán)公司、匯智新元均是公司關(guān)聯(lián)方，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，但并未組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

（三）決議程序流程

公司在2023年2月15日舉辦第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，以6票允許、0票抵制、0票放棄（關(guān)聯(lián)董事周曉莉女性逃避了決議）的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于受讓股權(quán)以抵償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；并交于日舉辦第五屆職工監(jiān)事2023年第二次臨時(shí)會(huì)議，以3票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于受讓股權(quán)以抵償債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。此次轉(zhuǎn)讓永州市珂信股份以抵付債務(wù)事宜尚要遞交股東大會(huì)審議。

二、交易對(duì)方/關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）珂信集團(tuán)公司基本概況

（二）匯智新元基本概況

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的名字

永州市珂信53.2439%股份

（二）交易標(biāo)的基本概況

永州市珂信是集診療、防止、恢復(fù)于一體的二級(jí)醫(yī)院，醫(yī)院門診占地面積36畝，營(yíng)業(yè)面積18,000平方米,第一期對(duì)外開放醫(yī)院病床200張，配有腦外科、心臟康復(fù)科、消化內(nèi)科、普外/結(jié)石微創(chuàng)醫(yī)治(科)、婦瘤科五個(gè)重點(diǎn)特色科室及其康復(fù)科、針灸科2個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目部門。

（三）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表（企業(yè)：rmb萬余元）

以上中，2021年度及截止到2022年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表早已上面會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，并提交了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》（上面湘報(bào)字【2023】第0003號(hào)）。

（四）本次交易涉及到債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事宜。

依據(jù)承諾，永州市珂信欠付中潤(rùn)凱租用融資租賃款及合同違約金由珂信集團(tuán)以股份抵付，此次進(jìn)行公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，珂信集團(tuán)公司不能以替永州市珂信還款了欠付賬款而向永州市珂信認(rèn)為一切債務(wù)。

（五）交易標(biāo)的評(píng)定狀況

1、中威正信（北京市）資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)企業(yè)擬收購(gòu)股份涉及到的永州市珂信省腫瘤醫(yī)院有限公司股東所有利益在2022年9月30日的市場(chǎng)價(jià)值展開了評(píng)定，并提交《湖南方盛制藥股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的永州珂信腫瘤醫(yī)院有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中威正信評(píng)報(bào)字（2023）第9001號(hào)）。

2、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日：2022年9月30日，一切取價(jià)規(guī)范均是評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日高效的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

3、評(píng)價(jià)方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法。

4、評(píng)價(jià)方法的采用

經(jīng)過對(duì)永州市珂信企業(yè)本身、市場(chǎng)及相關(guān)行業(yè)的掌握與分析，覺得目前我國(guó)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓銷售市場(chǎng)盡管開始逐步公布，但總資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)特性、運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、提高技術(shù)等層面和永州市珂信親近的幾乎沒有，難以選擇具備對(duì)比性的參照，不確定具備有效較為基本的參考公司或買賣實(shí)例，因而永州市珂信不具有選用市場(chǎng)法進(jìn)行評(píng)價(jià)的前提條件。

此次評(píng)定依據(jù)永州市珂信長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)特征和關(guān)鍵資產(chǎn)的特點(diǎn)，永州市珂信往年材料可以搜集且將來盈利可以預(yù)測(cè)并可用貨幣計(jì)量，與得到將來盈利相關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)基本上可以量化分析，因而可采取收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評(píng)價(jià)結(jié)果主要以評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日公司各類財(cái)產(chǎn)、債務(wù)的升級(jí)重置成本為載體確立的，具備穩(wěn)定性，且此次評(píng)定不會(huì)有無法識(shí)別鑒定的財(cái)產(chǎn)或是債務(wù)，因而本項(xiàng)目適合選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定。

通過對(duì)永州市珂信的相關(guān)情況展開分析，此次對(duì)永州市珂信整體資產(chǎn)評(píng)估各自選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)其二種評(píng)價(jià)方法的評(píng)估狀況展開分析后，明確此次資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估最后的結(jié)果。

5、鑒定結(jié)論

通過對(duì)永州市珂信的相關(guān)情況展開分析，這次評(píng)定選用財(cái)產(chǎn)理論基礎(chǔ)收益法進(jìn)行評(píng)價(jià)。永州市珂信經(jīng)評(píng)定在評(píng)估假設(shè)情況下于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日所主要表現(xiàn)的市場(chǎng)價(jià)值如下所示：

（1）資產(chǎn)基礎(chǔ)法

選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估所得出來的永州市珂信公司股東所有利益的市場(chǎng)價(jià)值為2,795.09萬余元，評(píng)估值較賬面值增值率為403.20萬余元，投入產(chǎn)出率16.86%。各種財(cái)產(chǎn)實(shí)際評(píng)價(jià)結(jié)果詳細(xì)如下所示資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估結(jié)論明細(xì)表：

資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估結(jié)論明細(xì)表

評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日：2022年9月30日額度企業(yè)：rmb萬余元

評(píng)估增值主要因素：

①固定不動(dòng)資產(chǎn)評(píng)估增值387.17萬余元，投入產(chǎn)出率18.91%。評(píng)估增值緣故大多為：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)使用壽命小于評(píng)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展使用期限產(chǎn)生評(píng)估增值。

②無形資產(chǎn)攤銷升值17.28萬余元。評(píng)估增值緣故大多為：一部分購(gòu)入手機(jī)軟件考慮到攤銷費(fèi)后賬面金額評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)日價(jià)值不一致而致。

（2）收益法

在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日，永州市珂信公司股東所有權(quán)益價(jià)值在長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)情況下評(píng)價(jià)結(jié)果為7,810.00萬余元，評(píng)估增值5,418.11萬余元，投入產(chǎn)出率226.52%。升值的原因是因?yàn)椋菏找娣ㄊ且怨居芰Φ囊暯强剂抗镜膬r(jià)值，有效展現(xiàn)了公司有著的各種有形化和無形資產(chǎn)攤銷及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等。

（3）鑒定結(jié)論剖析

資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定得出來的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日永州市珂信公司股東所有權(quán)益價(jià)值為：2,795.09萬余元；收益法評(píng)估得出來的永州市珂信在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日股東所有權(quán)益價(jià)值為：7,810.00萬余元。選用收益法評(píng)估其價(jià)值比選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法鑒定的價(jià)格高5,014.91萬余元，差異率為179.42%。

二種評(píng)價(jià)方法的評(píng)估方法路徑方向不同，資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定要以資產(chǎn)重置成本為價(jià)值取向，體現(xiàn)的是對(duì)資產(chǎn)資金投入所消耗的社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)，這類成本費(fèi)通常將伴隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的變化而變化，未綜合考慮公司資產(chǎn)的總體盈利能力。與此同時(shí)資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)定時(shí)亦未考慮到公司的如下所示關(guān)鍵財(cái)產(chǎn)，如市場(chǎng)銷售互聯(lián)網(wǎng)資源、客戶關(guān)系管理及市場(chǎng)占有率等多種因素；收益法評(píng)估要以預(yù)期收益率為價(jià)值取向，體現(xiàn)的是資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力大小，是建立在經(jīng)濟(jì)學(xué)預(yù)估效應(yīng)理論基礎(chǔ)上，這類盈利能力通常將遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、政府部門操縱、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理及其資產(chǎn)合理應(yīng)用等幾種要求的危害。

永州市珂信借助“珂信集團(tuán)公司”知名品牌、集團(tuán)化管理及其積淀品牌、人才優(yōu)勢(shì)等，將分析服務(wù)質(zhì)量、惡性腫瘤業(yè)務(wù)流程做為醫(yī)院核心競(jìng)爭(zhēng)力，將來贏利市場(chǎng)前景不錯(cuò)，收益法能全方位反映協(xié)同作用、管理及客戶關(guān)系管理等資產(chǎn)意義，有效反映公司股東所有權(quán)益價(jià)值，選用收益法得到的結(jié)果更容易客觀的體現(xiàn)被評(píng)定部門的使用價(jià)值。根據(jù)此次評(píng)估目的要以股權(quán)出資，融合此次資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估目標(biāo)，適用價(jià)值類型，通過對(duì)比分析，指出收益法的鑒定結(jié)論更容易全方位、科學(xué)地體現(xiàn)永州市珂信企業(yè)價(jià)值評(píng)估。因而，依據(jù)此次評(píng)定的實(shí)際情況，本次鑒定結(jié)論選用收益法的評(píng)價(jià)結(jié)果。即，永州市珂信于評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)日2022年9月30日股東所有權(quán)益價(jià)值為7,810萬余元，評(píng)估增值5,418.11萬余元，投入產(chǎn)出率226.52%。

（六）買賣交易定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

1、以中威正信（北京市）資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)永州市珂信的股東權(quán)利意義的評(píng)估值為載體，經(jīng)雙方協(xié)商一致，明確此次永州市珂信53.2439%的股權(quán)投資合同款為4,158萬余元，并由此抵付長(zhǎng)沙市珂信、永州市珂信、邵陽(yáng)市珂信欠付的所有融資租賃款及合同違約金。

2、市場(chǎng)定價(jià)實(shí)際根據(jù)此次在投資標(biāo)價(jià)層面關(guān)鍵綜合性借鑒了醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的P/S（公司估值/營(yíng)業(yè)成本）、標(biāo)的公司（醫(yī)院門診）自身優(yōu)勢(shì)及優(yōu)點(diǎn)、標(biāo)的公司（醫(yī)院門診）具有的建設(shè)基礎(chǔ)等多種因素，買賣雙方在平等互惠、公平公正原則下，以評(píng)價(jià)結(jié)果為載體，共同商定此次成交價(jià)。

3、近些年同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)相比買賣的定價(jià)狀況（企業(yè)：萬余元）

（七）買賣后股權(quán)狀況

本次交易后，中潤(rùn)凱租用擁有永州市珂信53.2439%股份、匯智新元擁有永州市珂信13.7656%股份，張金剛等17個(gè)普通合伙人總計(jì)擁有永州市珂信32.9905%股份。

四、擬簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨股權(quán)抵債協(xié)議》具體內(nèi)容

招標(biāo)方：珂信集團(tuán)公司；承包方一：中潤(rùn)凱租用；承包方二：匯智新元；丙方：長(zhǎng)沙市珂信；丁方：邵陽(yáng)市珂信；戊方：永州市珂信。

丙方、丁方均是招標(biāo)方控股子公司；與此同時(shí)，招標(biāo)方都是戊方控股權(quán)公司股東（占股比例67.0095%）。招標(biāo)方有心將其持有的戊方一部分股份用以抵付以上《融資租賃合同》項(xiàng)下丙方、丁方、戊方欠付承包方一的房租及毀約應(yīng)交賬款（下稱“以股抵債”），并將其持有的剩下戊方公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方二（下稱“剩下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。以上以股抵債和剩下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓統(tǒng)稱“本次交易”。

（一）標(biāo)底負(fù)債

依據(jù)《融資租賃合同》（序號(hào)：ZRKH-RZ-2017003、ZRKH-RZ-2018001、ZRKH-RZ-2017004、ZRKH-RZ-2017005）承諾，并確定招標(biāo)方和各債務(wù)人具體經(jīng)營(yíng)情況和償債能力指標(biāo)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，各借款人所有《融資租賃合同》項(xiàng)下欠付承包方一的額度總計(jì)為4,158萬余元（下稱“標(biāo)底負(fù)債”），按照本合同規(guī)定所有《融資租賃合同》計(jì)算出來的各借款人總計(jì)欠付（應(yīng)對(duì)）承包方一的合計(jì)金額高過標(biāo)底債務(wù)一部分，承包方一給予免除。

為防止異議，多方確定免除的那一部分包含戊方《融資租賃合同》（序號(hào)：ZRKH-RZ-2017005）項(xiàng)下應(yīng)對(duì)承包方一的欠付賬款，因而，此次交易完成后，招標(biāo)方不能以替戊方還款了欠付賬款而向戊方認(rèn)為一切債務(wù)。

（二）標(biāo)底股份

1、本協(xié)議項(xiàng)下本次交易的標(biāo)底股份，系手指甲方所持有的戊方67.0095%股份，包含該等股份相對(duì)應(yīng)的所有利益，標(biāo)底股份一部分用以抵付負(fù)債，剩余的部分所有出售給承包方二。

2、參照標(biāo)底股份的評(píng)估值，多方一致同意本次交易中，標(biāo)底股份的做價(jià)為5,233萬余元。

（三）以股抵債和剩下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓

1、由于丙、丁、戊三方的控股股東均是招標(biāo)方，招標(biāo)方與丙、丁、戊方中間就上述情況股權(quán)融資賬款的應(yīng)用都有往來賬戶，且招標(biāo)方對(duì)一部分債務(wù)人融資租賃合同中的債權(quán)債務(wù)連帶擔(dān)保責(zé)任，因而，多方一致同意招標(biāo)方以所持有的占戊方注冊(cè)資金53.2439%的股權(quán)抵付標(biāo)底負(fù)債4,158萬余元。

2、招標(biāo)方同意將其持有的占戊方注冊(cè)資金13.7656%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給承包方二，依據(jù)標(biāo)底股份在本次交易里的做價(jià)，承包方二應(yīng)向甲方付款1,075萬余元，在本次交易的交收進(jìn)行之時(shí)（即進(jìn)行戊方財(cái)產(chǎn)及業(yè)務(wù)核對(duì)且經(jīng)四方簽字之時(shí)）起5個(gè)工作日后，承包方二進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的付款。

3、自用以抵賬的標(biāo)底股份成功交收之時(shí)，視作標(biāo)底負(fù)債獲得了全額償還，承包方一不可再就是標(biāo)底負(fù)債及《融資租賃合同》（序號(hào)：ZRKH-RZ-2017003、ZRKH-RZ-2018001、ZRKH-RZ-2017004、ZRKH-RZ-2017005）項(xiàng)下一切賬款及合同違約責(zé)任向甲、丙、丁、戊方任一方主張權(quán)利。

此次交易完成后，因招標(biāo)方替丙方、丁方還款了《融資租賃合同》項(xiàng)下的借款，所產(chǎn)生的招標(biāo)方與丙方、丁方間的債務(wù)關(guān)系由甲方分別向丙方、丁方自主確認(rèn)和實(shí)行，與承包方一、戊方不相干。

4、多方允許本次交易為以股抵債與剩下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的一攬子交易，以股抵債與剩下公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相互之間前提條件，不可缺少。

5、本次交易進(jìn)行交收后三年內(nèi)（下稱“未來三年內(nèi)”），如承包方一、承包方二將標(biāo)底股份（即承包方一和乙方二轉(zhuǎn)讓的戊方67.0095%股份）對(duì)外開放轉(zhuǎn)讓，承包方一、承包方二必須保證招標(biāo)方有優(yōu)先受讓權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)錢不得高于根據(jù)復(fù)購(gòu)環(huán)境下標(biāo)底股份的評(píng)估值，且未來三年內(nèi)甲方有權(quán)對(duì)標(biāo)志股份完成復(fù)購(gòu)，多方確定，如未來三年內(nèi)產(chǎn)生以上標(biāo)底股權(quán)受讓或是回購(gòu)的，標(biāo)底股份的價(jià)錢要以招標(biāo)方、承包方一、承包方二一同承認(rèn)的具備證券事務(wù)資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)鑒定的使用價(jià)值為標(biāo)準(zhǔn)，且鑒定的標(biāo)準(zhǔn)和方式應(yīng)當(dāng)與本次交易的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和方式保持一致。

未來三年內(nèi)，如出現(xiàn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或是復(fù)購(gòu)情況的，以上多方應(yīng)按上述承諾履行標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或是復(fù)購(gòu)有關(guān)的責(zé)任義務(wù)（包含申請(qǐng)辦理工商變更登記，在評(píng)估值經(jīng)兩方確定前提下，承包方一、承包方二必須保證在辦理公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或回贖生效日5日內(nèi)相互配合招標(biāo)方申請(qǐng)辦理公司變更及辦理備案），不按照合同約定行使權(quán)力的，違約方需向守約方付款標(biāo)底資產(chǎn)價(jià)值的20%的合同違約金。

五、本次交易對(duì)企業(yè)的目的及危害

此次企業(yè)擬同意根據(jù)受讓股權(quán)的方式解決長(zhǎng)沙市珂信、邵陽(yáng)市珂信、永州市珂信欠付的融資租賃款及違約金事宜，一方面是為了果斷推動(dòng)單核心業(yè)務(wù)優(yōu)化提升工作中，能夠更好地專注于自主創(chuàng)新中藥主要業(yè)務(wù)，把握住歷史時(shí)間發(fā)展契機(jī)，完成企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。

另一方面，此次企業(yè)轉(zhuǎn)讓永州市珂信的一部分股份，主要目的是提高研發(fā)項(xiàng)目臨床研究高效率，進(jìn)一步降低臨床研究支出，后面企業(yè)計(jì)劃將永州市珂信提升為一家可進(jìn)行臨床研究并具備臨床研究資格的醫(yī)院門診，全力支持公司開展自主創(chuàng)新中藥材臨床研究及藥品上市之后再科研工作，提升公司創(chuàng)新中藥研發(fā)效率與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。永州市珂信可以結(jié)合企業(yè)的行業(yè)和研發(fā)需求為企業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行護(hù)理研究科學(xué)研究；同時(shí)可依靠企業(yè)開發(fā)能量，將臨床醫(yī)學(xué)合理藥方開發(fā)設(shè)計(jì)成醫(yī)院中藥制劑，為企業(yè)未來自主創(chuàng)新中藥材開發(fā)設(shè)計(jì)提供可靠的源頭根據(jù)。

除此之外，匯智新元轉(zhuǎn)讓珂信集團(tuán)公司所持有的一部分股份后，珂信集團(tuán)將不會(huì)再擁有永州市珂信的股份，匯智新元后面將股份投票權(quán)委托至中潤(rùn)凱租用，有利于公司對(duì)永州市珂信的管理方法，提高管理效益。

六、風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

本次交易后，若因永州市珂信受國(guó)家宏觀政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況等因素影響，銷售業(yè)績(jī)或不達(dá)預(yù)估，公司存在發(fā)生投資損失或資產(chǎn)沒法取回風(fēng)險(xiǎn)。

（二）評(píng)估值股權(quán)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

永州市珂信經(jīng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)選用收益法評(píng)估，收益法評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)升值率很高，企業(yè)股權(quán)溢價(jià)轉(zhuǎn)讓永州市珂信后，若后面運(yùn)營(yíng)大跳水，依然存在可能會(huì)發(fā)生商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

（三）并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)轉(zhuǎn)讓永州市珂信53.2439%股份并獲得運(yùn)營(yíng)管控權(quán)后，因整體運(yùn)營(yíng)管理方面具備管理方法、會(huì)計(jì)、人事部門等多種因素而產(chǎn)生的可變性，從而將可能造成企業(yè)遭遇戰(zhàn)略協(xié)同、會(huì)計(jì)協(xié)作、組織架構(gòu)協(xié)作、人力資源管理協(xié)作、財(cái)產(chǎn)協(xié)作的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施

企業(yè)通過轉(zhuǎn)讓永州市珂信股份得到對(duì)它的運(yùn)營(yíng)管控權(quán)，公司將在對(duì)永州市珂信的經(jīng)營(yíng)管理中，逐步完善其內(nèi)部構(gòu)造整治，標(biāo)準(zhǔn)其管理方案和程序，形成有效的監(jiān)管、制約機(jī)制，以及時(shí)發(fā)覺和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，企業(yè)在此次受讓股份前，早已就永州市珂信申請(qǐng)辦理臨床研究資格的可行性分析開展論述，后面將穩(wěn)步推進(jìn)相關(guān)的事宜，以更好地支撐點(diǎn)公司創(chuàng)新中藥產(chǎn)品研發(fā)，提高永州市珂信的人才吸引力。

永州市珂信近年來疫情沖擊，經(jīng)營(yíng)效益還是處于虧損狀態(tài)，其未來經(jīng)營(yíng)效益狀況依然存在不確定性，煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603998證券簡(jiǎn)稱：方盛制藥公示序號(hào)：2023-017

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月6日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月6日14點(diǎn)30分

舉辦地址：企業(yè)新廠區(qū)辦公樓一樓會(huì)議廳（一）（長(zhǎng)沙我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號(hào)）

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月3日至2023年3月6日

網(wǎng)絡(luò)投票期為：2023年3月3日在下午15:00-3月6日在下午15:00止

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已分別經(jīng)企業(yè)第五屆股東會(huì)2023年第一次臨時(shí)會(huì)議、第五屆股東會(huì)2023年第二次臨時(shí)會(huì)議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》上刊登的通知（公告號(hào)：2023-002、014、015）

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：張慶華、堆龍德慶相互依存創(chuàng)業(yè)投資管理有限責(zé)任公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出其擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(二)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(四)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方式及注意事項(xiàng)：

1、此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，流通股股東可以通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中國(guó)結(jié)算”）股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)提案開展投票選舉。

2、此次股東會(huì)網(wǎng)上投票起始時(shí)間為2023年3月3日15:00至2023年3月6日15:00。為有益于網(wǎng)絡(luò)投票觀點(diǎn)的成功遞交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)上投票的投資人在相關(guān)期限內(nèi)盡早登陸中國(guó)結(jié)算掌上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)心中國(guó)結(jié)算官方公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)”）遞交網(wǎng)絡(luò)投票建議。

3、投資人初次登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)址進(jìn)行投票的，必須最先開展身份驗(yàn)證。請(qǐng)投資人提早訪問中國(guó)清算掌上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)站地址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)”）進(jìn)行申請(qǐng)，對(duì)有關(guān)股票賬戶開啟中國(guó)結(jié)算互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)作用。實(shí)際方法請(qǐng)參閱中國(guó)結(jié)算網(wǎng)址（網(wǎng)站地址：www.chinaclear.cn）“投資人服務(wù)項(xiàng)目會(huì)員專區(qū)-持有者交流會(huì)網(wǎng)上投票-怎么辦理-投資人業(yè)務(wù)查詢”有關(guān)表明，或撥通服務(wù)熱線4008058058進(jìn)一步了解具體內(nèi)容。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）我們公司公司股東，持身份證和股東賬戶卡；授權(quán)委托人須持法人授權(quán)書（見附件1）、當(dāng)事人及委托代理人身份證件、委托人的股東賬戶卡。

（二）社會(huì)發(fā)展個(gè)人股公司股東，請(qǐng)公司股東持有效身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（三）外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方式辦理登記，同時(shí)提供以上第（一）、（二）條的規(guī)定的有效身份證件復(fù)印件，備案時(shí)長(zhǎng)同下，信件以本公司所在地長(zhǎng)沙接收到的郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）通信地址：長(zhǎng)沙我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉運(yùn)路299號(hào)湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司證券部

聯(lián)系方式：0731-88997135

郵政編碼：410205；發(fā)傳真：0731-88908647

（五）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月2日、3月3日早上9:00至12:00、在下午1:30至5:30，2023年3月6日早上9:00至12:00。

六、其他事宜

此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間大半天，沒發(fā)禮物，參會(huì)股東吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔：建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

湖南省方盛制藥有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。