證券代碼：600156證券簡稱：華升股份公示序號：臨2023-013
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年2月16日
(二)股東會舉辦地點：企業(yè)9樓會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，副董廖勇強老先生召開。此次會議采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人；
3、董事長助理蔣宏凱老先生參加，副總黃建平老先生出席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)高管增持湘財股份有限責任公司股權(quán)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
2.00、有關(guān)改選非獨立董事的議案
3.00、有關(guān)改選公司監(jiān)事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：湖北人與人法律事務(wù)所
侓師：戴領(lǐng)、符歡
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參會工作人員資質(zhì)合法有效，此次股東會并沒有公司股東或股東代表提出新的提議，此次股東會的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司股東會
2023年2月17日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600156股票簡稱：華升股份序號：臨2023-014
湖南省華升股份有限責任公司
第八屆股東會第二十二次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
湖南省華升股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二十二次會議報告于2023年2月6日以電子郵箱方法送到諸位執(zhí)行董事，大會于2023年2月16日在企業(yè)九樓會議廳以實地方法舉辦。大會需到執(zhí)行董事9名，實到股東9名，會議由副董廖勇強老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
整體執(zhí)行董事對此次董事會會議提案展開了決議，經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：
（一）以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》。
允許競選劉志剛先生為企業(yè)第八屆股東會老總，任職期與此屆股東會一致。
（二）以9票贊同，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》。
由于最近董事、高層管理人員進行調(diào)整，為確保工作中的穩(wěn)定有序進行，擬向股東會內(nèi)設(shè)各專門委員會委員會調(diào)節(jié)如下所示：
1、戰(zhàn)略委員會
召集人：劉志剛
組員：廖勇強、戴志利、梁勇軍、粟建光
2、審計委員會
召集人：許長隊
組員：蔣宏凱、郁崇文
3、提名委員會
召集人：郁崇文
組員：廖勇強、許長隊
4、薪酬與考核委員會
召集人：粟建光
組員：梁勇軍、許長隊
之上人員簡歷詳細上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中披露的信息。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司股東會
2023年2月17日
證券代碼：600156股票簡稱：華升股份序號：臨2023-015
湖南省華升股份有限責任公司
第八屆職工監(jiān)事第十四次會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、監(jiān)事會會議舉辦狀況
湖南省華升股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十四次會議報告于2023年2月6日以電子郵箱方法送到諸位公司監(jiān)事，大會于2023年2月16日在企業(yè)九樓會議廳以實地方法舉辦。大會需到公司監(jiān)事5名，實到公司監(jiān)事5名，會議由公司監(jiān)事蘇琦鑌老先生組織。會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議決議狀況
整體公司監(jiān)事對此次監(jiān)事會會議提案展開了決議，經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：
以5票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》。
允許競選蘇琦鑌先生為企業(yè)第八屆監(jiān)事長。
蘇琦鑌老爺子的個人簡歷詳細上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞中披露的信息。
特此公告。
湖南省華升股份有限責任公司職工監(jiān)事
2023年2月17日
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