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證券代碼：605020證券簡(jiǎn)稱：永和股份公示序號(hào)：2023-007

債卷編碼：111007債卷通稱：慶豐可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷緣故：浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）結(jié)合公司2021年個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）原激勵(lì)對(duì)象中15人因?yàn)檗o職不符激勵(lì)條件、35人因?yàn)槠渌鶎賳挝晃赐瓿?021年度分公司方面業(yè)績(jī)指標(biāo)的85%或以上，企業(yè)對(duì)其持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的總計(jì)137,317股員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

公司在2022年11月25日第三屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案》，允許企業(yè)回購(gòu)注銷一部分激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有解除限售的137,317股員工持股計(jì)劃，變更后的員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格為19.97元/股，若涉及到計(jì)提利息的情況，則加算同時(shí)期銀行存款利息。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2022-103）。

公司根據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)就此次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年11月29日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-106）。自2022年11月29日起45日內(nèi)，企業(yè)沒(méi)有收到有關(guān)債務(wù)人規(guī)定償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的狀況。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，《激勵(lì)計(jì)劃》初次授于一部分含有15名激勵(lì)對(duì)象因辭職而不具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，其持有的并未解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)100,330股應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷；有35名激勵(lì)對(duì)象以其所屬單位未完成2021年度分公司方面業(yè)績(jī)指標(biāo)的85%或以上，其已獲得授但還沒(méi)有做到第一個(gè)解除限售期解除限售要求的部分或全部員工持股計(jì)劃總計(jì)36,987股應(yīng)當(dāng)由企業(yè)回購(gòu)注銷。

（二）此次回購(gòu)注銷的相關(guān)人員、總數(shù)

此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到激勵(lì)對(duì)象50人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃137,317股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下并未解除限售的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃總計(jì)2,875,300股。

（三）回購(gòu)注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司設(shè)立復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（帳戶號(hào)：B885451580），并已經(jīng)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申辦137,317股員工持股計(jì)劃的回購(gòu)注銷辦理手續(xù)，預(yù)估以上員工持股計(jì)劃于2023年2月21日進(jìn)行銷戶。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

注：之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以截止到2023年2月15日的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn)，因?yàn)楣尽都?lì)計(jì)劃》的個(gè)股期權(quán)仍在獨(dú)立行權(quán)環(huán)節(jié)中，之上公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化的最后狀況以此次銷戶事宜結(jié)束后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)是否滿足法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司員工持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

北京環(huán)球律師事務(wù)所上海市分所律師認(rèn)為：截止到本法律意見(jiàn)書出示日，此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格與自有資金等合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷事宜依規(guī)履行信息披露義務(wù)并辦理股權(quán)銷戶和公司減資辦理手續(xù)。

特此公告。

浙江省慶豐致冷有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日