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證券代碼：603367證券簡(jiǎn)稱(chēng)：辰欣藥業(yè)公示序號(hào)：2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷(xiāo)緣故：依據(jù)《辰欣藥業(yè)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》（下稱(chēng)“《激勵(lì)計(jì)劃》”）及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，因3名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象已離職，不會(huì)再合乎激勵(lì)條件，辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“辰欣藥業(yè)”或“企業(yè)”）并對(duì)已獲得授但還沒(méi)有解除限售的5億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

●此次注銷(xiāo)股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的決策與信息公布

1、2022年8月22日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，大會(huì)各自審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》等提案。結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定與公司2020年第三次股東大會(huì)決議的受權(quán)，由于3名激勵(lì)對(duì)象劉婷女性、許寧女性和畢曉文女士已辭職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，董事會(huì)允許對(duì)其持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的5億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。北京市盈科（濟(jì)南市）法律事務(wù)所出具了《關(guān)于辰欣藥業(yè)股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書(shū)》。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月23日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》等有關(guān)公示。

2、2022年8月23日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布了《辰欣藥業(yè)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2022-052），公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，通告公司債權(quán)人自接到電話(huà)生效日30日內(nèi)、未接到電話(huà)者始行公示公布生效日45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件及有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相應(yīng)貸款擔(dān)保。

公示到期，企業(yè)沒(méi)有收到一切債務(wù)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相應(yīng)擔(dān)保的規(guī)定。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)狀況

（一）此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，因3名激勵(lì)對(duì)象劉婷女性、許寧女性和畢曉文女士已辭職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，企業(yè)對(duì)其持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的5億港元員工持股計(jì)劃開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

（二）此次回購(gòu)注銷(xiāo)的相關(guān)人員、總數(shù)、價(jià)錢(qián)

此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃的對(duì)象是離職員工劉婷女性、許寧女性和畢曉文女士總共3人，總計(jì)擬回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃5億港元；此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃4,985,000股。此次股份回購(gòu)價(jià)格是7.864元/股再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和。

（三）回購(gòu)注銷(xiāo)分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專(zhuān)用型證券賬號(hào)（股票賬戶(hù)號(hào)：B883006151），同時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交了回購(gòu)注銷(xiāo)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次回購(gòu)注銷(xiāo)的5億港元員工持股計(jì)劃于2023年2月21日進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)，后面企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次約束性股票回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，公司總股權(quán)降低5億港元，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

此次回購(gòu)注銷(xiāo)結(jié)束后，不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)控人產(chǎn)生變化，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司員工持股計(jì)劃、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷(xiāo)員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、回購(gòu)股份總數(shù)、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷(xiāo)事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷(xiāo)與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

截止到本法律意見(jiàn)書(shū)出示之時(shí)，此次回購(gòu)注銷(xiāo)事宜已贏得了必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，并依法履行目前必須的信息披露義務(wù)，合乎回購(gòu)注銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)；此次回購(gòu)注銷(xiāo)的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、價(jià)錢(qián)、銷(xiāo)戶(hù)時(shí)間、決策制定及回購(gòu)注銷(xiāo)分配合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》等的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷(xiāo)立即執(zhí)行后面信息披露義務(wù)并依法處理股權(quán)變更登記和減少注冊(cè)資本工商變更登記相關(guān)手續(xù)。

六、備查簿文檔

北京市盈科（濟(jì)南市）法律事務(wù)所有關(guān)辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

辰欣藥業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日