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證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-038

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月15日接到企業(yè)非執(zhí)行董事楊光老先生書面離職報告。楊光老先生因有關(guān)工作計劃緣故，向領(lǐng)導(dǎo)第四屆董事會明確提出辭掉執(zhí)行董事職位，并辭去企業(yè)的任何職位。

董事會對楊光先生在任職期為公司發(fā)展所作的杰出貢獻表示衷心感謝！

由于以上情況，依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)需補充1名非執(zhí)行董事。經(jīng)自然人股東TaobaoChinaHoldingLimited強烈推薦，提名委員會核查允許，2023年2月16日，公司召開第四屆董事會第六十一次臨時會議，表決通過《關(guān)于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執(zhí)行董事的議案》，擬候選人補充林曉老先生出任企業(yè)第四屆董事會非執(zhí)行董事。

林曉老先生將在企業(yè)股東會競選成功后和公司簽訂《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，任職期為自股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日止。依據(jù)《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，林曉老先生在擔(dān)任企業(yè)非執(zhí)行董事期內(nèi)將無法扣除一切執(zhí)行董事薪資。

以上事宜尚須提交公司股東大會審議。

林曉老爺子的個人簡歷請見附件。

獨立非執(zhí)行董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，經(jīng)審查有關(guān)提案并參照企業(yè)提名委員會的建議，沒有發(fā)現(xiàn)以上人員的任職要求有違背《公司法》、《公司章程》或其它最新法律法規(guī)的現(xiàn)象，亦沒有被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者或禁止進入并未消除的現(xiàn)象；相關(guān)的候選人、決議及表決流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會在決議此事宜時，決議程序合法、合理，不存在損害公司與中小股東合法權(quán)益的現(xiàn)象。因而，同意將《關(guān)于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執(zhí)行董事的議案》提交公司股東大會審議。

配件：《紅星美凱龍家居集團股份有限公司非執(zhí)行董事候選人的簡歷》

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

股東會

2023年2月17日

配件：《紅星美凱龍家居集團股份有限公司非執(zhí)行董事候選人的簡歷》

林曉老先生，1973年8月出世，中國籍，畢業(yè)院校清華，得到電子計算機學(xué)士學(xué)位證書。于2015年11月添加阿里集團集團有限公司（于紐約證券交易所發(fā)售，股票號：BABA；并且于香港聯(lián)交所發(fā)售，股票號：9988，“阿里集團”），在職阿里集團天貓商城服裝及車輛事業(yè)部總經(jīng)理，承擔(dān)行業(yè)運營。林曉老先生先前于2000年8月至2012年5月任IBM全世界業(yè)務(wù)流程服務(wù)中心(GBS)-SAP業(yè)務(wù)部技術(shù)主管、頂尖運用系統(tǒng)架構(gòu)師；2012年5月至2015年11月任朗姿股份有限責(zé)任公司（于深圳交易所發(fā)售，股票號：002612）CIO、電商事業(yè)部經(jīng)理。

林曉老先生未擁有企業(yè)股票，與公司或者其大股東及控股股東不會有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-036

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

第四屆董事會第六十一次臨時會議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第六十一次臨時會議以郵件方法于2023年2月15日下達通知和會議材料，并且于2023年2月16日以通信方式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事13人，真實參加執(zhí)行董事13人，會議由老總車建興組織，此次會議的舉辦及決議合乎《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會構(gòu)成了如下所示決定：

一、表決通過《關(guān)于公司為子公司向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》

為了滿足市場拓展要求，企業(yè)全資子公司柳州市紅心美凱龍家居有限公司（下稱“柳州市新華”）與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行（下稱“桂林銀行”）簽署了借款額度總計為人民幣27,600萬元《法人房產(chǎn)抵押借款合同》（以下統(tǒng)稱“此次股權(quán)融資”），柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區(qū)柳州市桂中大路90號新華新世界1棟1-1、1棟負一層1號、1棟負一層2號、1棟負一層3號、1棟負二層1號、1棟負二層2號房產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證號：桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026004號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026005號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026008號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026007號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026009號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026006號）為本次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。

現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié),允許企業(yè)對于該股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保（下稱“此次貸款擔(dān)?！保?。

董事會在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場標(biāo)準(zhǔn)申請辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜，包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項法律條文,調(diào)節(jié)時限、額度等擔(dān)保條件。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

詳情敬請見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于公司為子公司向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保的公告》（公示序號:2023-037）。

二、表決通過《關(guān)于公司為子公司向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》

為了滿足工程建設(shè)要求，企業(yè)全資子公司杭州市偉量機電五金銷售市場有限責(zé)任公司（下稱“偉量機電工程”）與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行（下稱“農(nóng)行”）簽署了借款額度總計為人民幣61,000萬元固資借款協(xié)議（以下統(tǒng)稱“此次股權(quán)融資”），偉量機電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區(qū)古墩路東側(cè)、飛虹路往北（A1-1土地）的不動產(chǎn)（土地使用權(quán)證號：杭西國用（2008）第000251號）為本次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。

現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié),允許企業(yè)對于該股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保（下稱“此次貸款擔(dān)保”）。

董事會在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場標(biāo)準(zhǔn)申請辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜，包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項法律條文,調(diào)節(jié)時限、額度等擔(dān)保條件。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

詳情敬請見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于公司為子公司向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保的公告》（公示序號:2023-037）。

三、表決通過《關(guān)于選舉紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆董事會副董事長的議案》

依據(jù)《公司章程》及最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，董事會競選鄭永達老先生出任企業(yè)第四屆董事會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

四、表決通過《關(guān)于增補第四屆董事會專門委員會委員的議案》

為健全與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司人事制度，加強董事會的管理和運行，全體人員執(zhí)行董事一致同意執(zhí)行董事鄭永達先生和獨立非執(zhí)行董事秦虹女性出任提名委員會委員會及薪酬委員會委員；允許執(zhí)行董事王文懷老先生出任發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會委員；允許執(zhí)行董事鄒少榮先生出任審計委員會委員會，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

五、表決通過《關(guān)于增補陳曦先生為公司第四屆董事會非執(zhí)行董事的議案》

允許候選人補充林曉老先生出任企業(yè)第四屆董事會非執(zhí)行董事，林曉老先生將在企業(yè)股東會競選成功后和公司簽訂《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，任職期為自股東會競選根據(jù)日起至企業(yè)第四屆董事會任期屆滿之日止。依據(jù)《非執(zhí)行董事服務(wù)合同》，林曉老先生在擔(dān)任企業(yè)非執(zhí)行董事期內(nèi)將無法扣除一切執(zhí)行董事薪資。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

整體獨董對該提案發(fā)布了“允許”自主的建議。

本提案尚須提交公司股東大會審議。

詳情敬請見企業(yè)同一天在規(guī)定新聞媒體公布的《關(guān)于部分董事變更的公告》（公示序號：2023-038）。

六、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

決議結(jié)論:允許13票、抵制0票、放棄0票。

企業(yè)2023年第三次臨時性股東大會通知將擇吉日再行公布。

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司股東會

2023年2月17日

證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍序號：2023-037

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司

關(guān)于公司為分公司向商業(yè)銀行的

股權(quán)融資公司擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔(dān)保人名字：柳州市紅心美凱龍家居有限公司（下稱“柳州市新華”）、杭州市偉量機電五金銷售市場有限責(zé)任公司（下稱“偉量機電工程”）

●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次貸款擔(dān)保本錢總金額99,460.5萬余元（rmb，相同），其中對柳州市新華貸款擔(dān)保本錢總金額27,600萬余元，已具體為他們提供的擔(dān)保余額為0元（沒有此次）；對偉量機電工程貸款擔(dān)保本錢總金額71,860.5萬余元，已具體為他們提供的擔(dān)保余額為0元（沒有此次）

●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

為了滿足市場拓展要求，紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）全資子公司柳州市新華與桂林市銀行股份有限公司柳州市支行（下稱“桂林銀行”）簽署了借款額度總計為人民幣27,600萬元《法人房產(chǎn)抵押借款合同》（下稱“合同約定1”）（以下統(tǒng)稱“柳州市新華此次股權(quán)融資”），柳州市新華因其持有的坐落于廣西自治區(qū)柳州市桂中大路90號新華新世界1棟1-1、1棟負一層1號、1棟負一層2號、1棟負一層3號、1棟負二層1號、1棟負二層2號房產(chǎn)（不動產(chǎn)權(quán)證號：桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026004號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026005號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026008號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026007號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026009號、桂（2021）柳州市房權(quán)證第0026006號）為柳州市新華此次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。

現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié)，公司擬對柳州市新華此次股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保（下稱“柳州市新華此次貸款擔(dān)?！保?。

為了滿足工程建設(shè)要求，企業(yè)全資子公司偉量機電工程與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行（下稱“農(nóng)行”）簽署了借款額度總計為人民幣61,000萬元固資借款協(xié)議（下稱“合同約定2”）（以下統(tǒng)稱“偉量機電工程此次股權(quán)融資”），偉量機電工程因其持有的坐落于浙江杭州市西湖區(qū)古墩路東側(cè)、飛虹路往北（A1-1土地）的不動產(chǎn)（土地使用權(quán)證號：杭西國用（2008）第000251號）為偉量機電工程此次股權(quán)融資給予質(zhì)押擔(dān)保。

現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié)，公司擬對偉量機電工程此次股權(quán)融資給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保（下稱“偉量機電工程此次貸款擔(dān)保”）。

2023年2月16日，企業(yè)第四屆董事會第六十一次臨時會議審議通過了《關(guān)于公司為分公司向商業(yè)銀行的股權(quán)融資公司擔(dān)保的議案》、《關(guān)于公司為子公司向金融機構(gòu)的融資提供擔(dān)保的議案》。以上提案中柳州市新華此次貸款擔(dān)保、偉量機電工程此次貸款擔(dān)保（以下統(tǒng)稱“此次貸款擔(dān)保”）不用遞交股東大會審議準(zhǔn)許。

董事會在決定范圍之內(nèi)受權(quán)公司管理人員根據(jù)銷售市場標(biāo)準(zhǔn)申請辦理與調(diào)整此次貸款擔(dān)保相關(guān)的相關(guān)事宜，包含但不限于簽定有關(guān)合同書、協(xié)議書等多項法律條文,調(diào)節(jié)時限、額度等擔(dān)保條件。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人一：

1、公司名字：柳州市紅心美凱龍家居有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91450200MA5NJB238A

3、法人代表：李偉

4、公司注冊地址：柳州市桂中大路90號

5、注冊資金：rmb2,000萬余元

6、業(yè)務(wù)范圍：商業(yè)經(jīng)營管理；自有房屋租賃；家俱、建筑材料、金屬復(fù)合材料、五金交電、化工原材料和產(chǎn)品（沒有?；罚?、日用百貨商店、針織品、電器產(chǎn)品、辦公設(shè)備和設(shè)備、藝術(shù)品、機械設(shè)備、衛(wèi)浴潔具、汽車零配件、電子計算機及硬件軟件的批發(fā)價及零售；物業(yè)管理服務(wù)；企業(yè)經(jīng)營管理商務(wù)咨詢、室內(nèi)裝飾設(shè)計資詢、商務(wù)信息咨詢（期貨交易、證劵、金融業(yè)、商業(yè)保險以外）；停車場服務(wù)；建筑裝飾工程、建筑工程；會務(wù)服務(wù)；銷售市場設(shè)備租用、場地租用；中國廣告創(chuàng)意設(shè)計、制做、公布、代理商。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

柳州市新華有關(guān)財務(wù)報表情況如下：

依據(jù)廣西省天華會計事務(wù)所有限公司開具的財務(wù)審計報告，截止到2021年12月31日，柳州市新華的資產(chǎn)總額為508,143,940.11元，負債總額為608,050,759.12元，資產(chǎn)總額為-99,906,819.01元，負債率為119.66%。2021年，柳州市新華實現(xiàn)營業(yè)收入31,218,666.13元，實現(xiàn)凈利潤-43,454,587.23元。

依據(jù)柳州市新華最近一期財務(wù)報告（沒經(jīng)財務(wù)審計），截止到2022年11月30日，柳州市新華的資產(chǎn)總額為565,144,151.10元，負債總額為381,205,381.09元，資產(chǎn)總額為183,938,770.01元，負債率為67.45%。2022年1月到11月，柳州市新華實現(xiàn)營業(yè)收入45,195,944.57元，實現(xiàn)凈利潤-20,566,729.92元。

柳州市新華為公司發(fā)展全資子公司，非失信執(zhí)行人，并且與上市企業(yè)不會有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》界定中的關(guān)聯(lián)性。

（二）被擔(dān)保人二：

1、公司名字：杭州市偉量機電五金銷售市場有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：913301007494683854

3、法人代表：符世賀

4、公司注冊地址：浙江杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)古墩路888號紅心美凱龍六樓F8007-8008室

5、注冊資金：rmb24,436.8334萬余元

6、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：土地整治項目服務(wù)項目；工程管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；農(nóng)貿(mào)市場管理和服務(wù)；停車場服務(wù)；家具銷售；家俱零配件市場銷售；家居飾品市場銷售；環(huán)境衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品市場銷售；陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具生產(chǎn)制造（河馬牙及其制品以外）；日用陶瓷產(chǎn)品市場銷售；建筑材料市場銷售；工程用金屬件市場銷售；建筑材料銷售；工程建筑陶瓷產(chǎn)品市場銷售；輕質(zhì)建筑材料市場銷售；建筑防水卷材商品銷售；防腐涂料市場銷售；保溫隔熱材料市場銷售；機械設(shè)備銷售；涂料銷售（沒有?；罚浑娖鞲郊袌鲣N售；技術(shù)性玻璃鋼制品市場銷售；塑膠制品市場銷售；竹制市場銷售；木地板市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；紙包裝制品市場銷售；環(huán)保咨詢服務(wù)；電工器材市場銷售；鍛造用造型材料市場銷售；金屬材料銷售；電器產(chǎn)品市場銷售；日用家用電器零售；智能家居交易設(shè)備銷售；門窗銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；電纜線、電纜線運營；針織品市場銷售；日用具市場銷售；日用百貨商店市場銷售；日用品批發(fā)；皮革市場銷售；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；五金產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品研發(fā)；廚房用品浴具及日用雜用品產(chǎn)品研發(fā)；電器產(chǎn)品產(chǎn)品研發(fā)；園區(qū)管理服務(wù)項目(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。

偉量機電工程有關(guān)財務(wù)報表情況如下：

依據(jù)杭州市中稅會計事務(wù)所（合伙制企業(yè)）開具的財務(wù)審計報告，截止到2021年12月31日，偉量機電工程的資產(chǎn)總額為1,379,816,826.64元，負債總額為1,028,707,546.48元，資產(chǎn)總額為351,109,280.16元，負債率為74.55%。2021年，偉量機電工程實現(xiàn)營業(yè)收入65,584,628.55元，實現(xiàn)凈利潤-9,236,738.40元。

依據(jù)偉量機電工程最近一期財務(wù)報告（沒經(jīng)財務(wù)審計），截止到2022年11月30日，偉量機電工程的資產(chǎn)總額為2,644,594,608.62元，負債總額為1,236,994,969.52元，資產(chǎn)總額為1,407,599,639.10元，負債率為46.77%。2022年1月到11月，偉量機電工程實現(xiàn)營業(yè)收入109,123,243.87元，實現(xiàn)凈利潤-16,961,697.05元。

偉量機電工程為杭州市紅心美凱龍全球家居有限公司（下稱“杭州市新華全球”）全資子公司，企業(yè)擁有杭州市新華全球100%股權(quán)，偉量機電工程非失信執(zhí)行人，并且與上市企業(yè)不會有《上海證券交易所股票上市規(guī)則》界定中的關(guān)聯(lián)性。

三、保證合同主要內(nèi)容

（一）企業(yè)為柳州市新華向桂林銀行的股權(quán)融資公司擔(dān)保

擔(dān)保人：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司；

債務(wù)人：桂林市銀行股份有限公司柳州市支行；

借款人：柳州市紅心美凱龍家居有限公司；

貸款擔(dān)保本錢額度：rmb27,600萬余元；

合同類型：連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保；

擔(dān)保范圍：主債權(quán)本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關(guān)損害）、主債權(quán)產(chǎn)生費用及其實現(xiàn)債權(quán)費用（包含但是不限于催款花費、訴訟費用、公證費用、律師代理費、保全費、公告費、執(zhí)行費、差旅費報銷等其它雜費），主債權(quán)為債務(wù)人根據(jù)合同約定1項下?lián)碛械乃袀鶆?wù)；

擔(dān)保期間：按歷期還貸責(zé)任各自測算，為歷期負債執(zhí)行期屆滿之日起計至最后一期負債執(zhí)行期屆滿之日后三年止。

（二）企業(yè)為偉量機電工程向農(nóng)行的股權(quán)融資公司擔(dān)保

擔(dān)保人：紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司；

債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司杭州浙大分行；

借款人：杭州市偉量機電五金銷售市場有限責(zé)任公司；

貸款擔(dān)保本錢額度：rmb71,860.5萬余元（為本金余額之最高額）；

合同類型：連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保；

擔(dān)保范圍：借款人在合同約定2項下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用；

擔(dān)保期間：合同約定2合同約定的債務(wù)履行期限期滿之日起三年，每一合同約定2項下的擔(dān)保期限獨立測算。合同約定2項下存有分期付款履行義務(wù)的，該合同約定2的擔(dān)保期限為最后一期債務(wù)履行期限期滿之日起三年。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

柳州市新華和偉量機電工程資信情況優(yōu)良，不會有影響到償債能力指標(biāo)的重要或有事項，之上2次股權(quán)融資大多為滿足自己的各自業(yè)務(wù)發(fā)展需要和工程建設(shè)必須，有益于其穩(wěn)健發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，其具有債務(wù)償還水平，擔(dān)保風(fēng)險整體可控性。

五、股東會建議

股東會覺得，柳州市新華為自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要向桂林市融資，現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié)，由企業(yè)為柳州市新華對桂林銀行的償還責(zé)任給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，有利于公司及子公司穩(wěn)定發(fā)展，進一步提高其經(jīng)濟收益，符合公司及公司股東利益。

偉量機電工程為自身業(yè)務(wù)發(fā)展需要向農(nóng)行股權(quán)融資，現(xiàn)因融資計劃書調(diào)節(jié)，由企業(yè)為偉量機電工程對農(nóng)行的償還責(zé)任給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，有利于公司及子公司穩(wěn)定發(fā)展，進一步提高其經(jīng)濟收益，符合公司及公司股東利益。

六、企業(yè)總計貸款擔(dān)保狀況

目前為止，公司及子公司（已核準(zhǔn)的）總計貸款擔(dān)保總額為1,481,427萬余元（在其中公司向子公司及控股子公司中間所提供的貸款擔(dān)保為1,481,427萬余元），企業(yè)對子公司所提供的貸款擔(dān)?？傤~為1,044,420萬余元，各自占2021年12月31日企業(yè)經(jīng)審計歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的27.44%、19.35%。公司及子公司無貸款逾期貸款擔(dān)保。此次貸款擔(dān)保不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

紅心美凱龍家居家具集團股份有限公司股東會

2023年2月17日