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證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-004

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

我們公司及職工監(jiān)事整體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)于2023年2月16日早上10時(shí)30分別在企業(yè)會(huì)議室召開。此次職工監(jiān)事應(yīng)出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體出席會(huì)議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)耿汝江老先生組織。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機(jī)關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)仔細(xì)自糾自查，覺得企業(yè)合乎公開增發(fā)A股個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

1、本次發(fā)行證券類型和顏值

此次公開增發(fā)的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行日期

此次非公開發(fā)行選用向特定對(duì)象公開增發(fā)的形式，在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

3、發(fā)售目標(biāo)

此次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)售目標(biāo)，企業(yè)在此次非公開發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)批件后，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況和竟價(jià)結(jié)論，遵循價(jià)錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4、申購(gòu)方法

此次非公開發(fā)行全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

這次公開增發(fā)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。股票發(fā)行價(jià)格不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)股票均價(jià)的80%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價(jià)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行的審批批件后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，遵循價(jià)高者得的基本原則，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況和竟價(jià)結(jié)論，與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

6、募資總金額及發(fā)行數(shù)量

此次公開增發(fā)預(yù)估募資總額不超過60,000萬余元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不得超過86,943,653股（含本數(shù)），擬公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)募資總金額、具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。若企業(yè)股票在此次公開增發(fā)前發(fā)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的股票數(shù)限制將做出適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

7、限售期

發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次交易中心獲得企業(yè)定向發(fā)行的個(gè)股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個(gè)股亦必須遵守以上個(gè)股鎖定安排。

發(fā)售目標(biāo)因此次非公開發(fā)行所取得的外國(guó)投資者股份在鎖住期屆滿后高管增持時(shí)，需遵循《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其外國(guó)投資者企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

8、此次公開增發(fā)前企業(yè)期值盈利的分配

此次公開增發(fā)前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

9、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股上市地點(diǎn)為上海交易所。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

10、本次發(fā)行決定的有效期

本次發(fā)行決定期限為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

11、此次募集資金用途及實(shí)施方法

此次公開增發(fā)A股個(gè)股預(yù)估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為了確保募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)相對(duì)應(yīng)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發(fā)行具體募資金額不能達(dá)到之上新項(xiàng)目資金必須，不夠一部分會(huì)由公司根據(jù)實(shí)際需求根據(jù)多種方式處理。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

企業(yè)以及相關(guān)行為主體依據(jù)法律、政策法規(guī)對(duì)于公司2023本年度公開增發(fā)A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、采用彌補(bǔ)對(duì)策開具的有關(guān)服務(wù)承諾。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過《山東大業(yè)股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告》及中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《山東大業(yè)股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

經(jīng)決議，職工監(jiān)事已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《關(guān)于本次非公開發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對(duì)票0票。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-008

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于公司近期五年沒被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和

證交所采用監(jiān)管方案或處罰公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公開增發(fā)A股個(gè)股相關(guān)事宜早已第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議和第四屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議審議根據(jù)。依據(jù)有關(guān)要求，企業(yè)對(duì)近期五年存不存在被中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和上海交易所采用監(jiān)管方案或懲罰情況進(jìn)行了自糾自查，自糾自查結(jié)論如下所示：

一、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所處罰狀況近期五年，企業(yè)不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上海交易所處罰情況。

二、企業(yè)近期五年被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和證交所采用監(jiān)管方案的現(xiàn)象

近期五年，企業(yè)不會(huì)有被證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)和上海交易所采用監(jiān)管方案的愛

形。特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-003

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)于2023年2月16日早上9在企業(yè)五樓會(huì)議廳采用當(dāng)場(chǎng)與通信方式舉辦。此次股東會(huì)應(yīng)出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事9人，會(huì)議由老總竇勇老先生組織，監(jiān)事及部分高管人員列席。會(huì)議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政機(jī)關(guān)規(guī)章制度、行政規(guī)章和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)經(jīng)仔細(xì)自糾自查，覺得企業(yè)合乎公開增發(fā)A股個(gè)股的標(biāo)準(zhǔn)。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

企業(yè)整體獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（二）逐一審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

1、本次發(fā)行證券類型和顏值

此次公開增發(fā)的個(gè)股為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

2、發(fā)行方式和發(fā)行日期

此次非公開發(fā)行選用向特定對(duì)象公開增發(fā)的形式，在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后由企業(yè)在規(guī)定期限內(nèi)挑選適度機(jī)會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行新股。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

3、發(fā)售目標(biāo)

此次非公開發(fā)行發(fā)行對(duì)象是不得超過35位的特殊投資人，包含證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險(xiǎn)公司投資人、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人及其它合乎有關(guān)法律法規(guī)的投資機(jī)構(gòu)和個(gè)人等。證券基金運(yùn)營(yíng)公司、證劵公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人、人民幣合格境外企業(yè)投資人因其管理方法的二只之上商品申購(gòu)的，算作一個(gè)發(fā)售目標(biāo)；金融控股公司做為發(fā)售對(duì)象，僅以自籌資金申購(gòu)。

本次發(fā)行尚未確定發(fā)售目標(biāo)，企業(yè)在此次非公開發(fā)行得到證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)批件后，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況和竟價(jià)結(jié)論，遵循價(jià)錢核心原則，與承銷商（主承銷商）共同商定。若中國(guó)法律、政策法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行發(fā)行目標(biāo)有新要求，企業(yè)將按一個(gè)新的要求作出調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

4、申購(gòu)方法

此次非公開發(fā)行全部發(fā)售目標(biāo)均支付現(xiàn)金方法申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則

這次公開增發(fā)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日。股票發(fā)行價(jià)格不少于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)股票均價(jià)的80%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總金額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易總產(chǎn)量）。最后發(fā)行價(jià)將于企業(yè)獲得證監(jiān)會(huì)有關(guān)本次發(fā)行的審批批件后，依照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，遵循價(jià)高者得的基本原則，由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)發(fā)售目標(biāo)認(rèn)購(gòu)價(jià)格情況和竟價(jià)結(jié)論，與承銷商（主承銷商）共同商定。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

6、募資總金額及發(fā)行數(shù)量

此次公開增發(fā)預(yù)估募資總額不超過60,000萬余元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不得超過86,943,653股（含本數(shù)），擬公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)不得超過本次發(fā)行前總股本的30%。在相關(guān)范圍之內(nèi)，最后發(fā)行數(shù)量由董事會(huì)在股東會(huì)受權(quán)范圍之內(nèi)，依據(jù)募資總金額、具體申購(gòu)情況與承銷商（主承銷商）共同商定。若企業(yè)股票在此次公開增發(fā)前發(fā)生派股、配資、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行的股票數(shù)限制將做出適當(dāng)調(diào)整。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

7、限售期

發(fā)售目標(biāo)申購(gòu)本次發(fā)行的個(gè)股自發(fā)售完畢生效日六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)的，從其規(guī)定而要求。發(fā)售目標(biāo)根據(jù)此次交易中心獲得企業(yè)定向發(fā)行的個(gè)股因公司分配股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所衍化獲得的個(gè)股亦必須遵守以上個(gè)股鎖定安排。

發(fā)售目標(biāo)因此次非公開發(fā)行所取得的外國(guó)投資者股份在鎖住期屆滿后高管增持時(shí)，需遵循《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章及其外國(guó)投資者企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

8、此次公開增發(fā)前企業(yè)期值盈利的分配

此次公開增發(fā)前企業(yè)期值的盈余公積由本次發(fā)行結(jié)束后的新舊公司股東分享。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

9、上市地點(diǎn)

本次發(fā)行的個(gè)股上市地點(diǎn)為上海交易所。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

10、本次發(fā)行決定的有效期

本次發(fā)行決定期限為自企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)生效日12個(gè)月合理。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

11、此次募集資金用途及實(shí)施方法

此次公開增發(fā)A股個(gè)股預(yù)估募資不超過人民幣60,000.00萬余元（含本數(shù)），扣減發(fā)行費(fèi)后募資凈收益全部用于下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

為了確保募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，并確保企業(yè)公司股東利益，本次發(fā)行募資及時(shí)以前，企業(yè)將依據(jù)相對(duì)應(yīng)施工進(jìn)度的實(shí)際情況以自有資金優(yōu)先資金投入，待募資到位后再給予更換。若本次發(fā)行具體募資金額不能達(dá)到之上新項(xiàng)目資金必須，不夠一部分會(huì)由公司根據(jù)實(shí)際需求根據(jù)多種方式處理。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)允許公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《山東大業(yè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過了《關(guān)于公司2023年度非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

企業(yè)以及相關(guān)行為主體依據(jù)法律、政策法規(guī)對(duì)于公司2023本年度公開增發(fā)A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)、采用彌補(bǔ)對(duì)策開具的有關(guān)服務(wù)承諾。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)已通過《山東大業(yè)股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告》及中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《山東大業(yè)股份有限公司截至2022年9月30日止前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行后未來三年（2023-2025年）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)已通過公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況編制《關(guān)于本次非公開發(fā)行后未來三年（2023-2025年）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案》

經(jīng)決議，股東會(huì)已通過《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜的議案》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

公司獨(dú)立董事就以上提案出具了贊同的單獨(dú)建議。

該提議尚要遞交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過了《關(guān)于提議召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

企業(yè)定于2023年3月6日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對(duì)票0票。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-006

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)公開增發(fā)A股個(gè)股攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范、彌補(bǔ)對(duì)策以及相關(guān)行為主體約定的

公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公開增發(fā)A股個(gè)股（下稱“此次公開增發(fā)”、“本次發(fā)行”）相關(guān)事宜早已企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，還需企業(yè)股東會(huì)準(zhǔn)許和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）的審批。為進(jìn)一步落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（政辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示[2015]31號(hào)），確保中小股東自主權(quán)，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司就此次公開增發(fā)攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)的危害展開了仔細(xì)分析，企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況給出了彌補(bǔ)回報(bào)相關(guān)措施，有關(guān)行為主體就企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出了承諾，公告如下

一、此次公開增發(fā)攤薄即期回報(bào)對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

（一）關(guān)鍵假定

1、宏觀環(huán)境、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)發(fā)展、企業(yè)市場(chǎng)環(huán)境及其金融市場(chǎng)狀況未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變。

2、假定此次非公開發(fā)行于2023年7月底執(zhí)行進(jìn)行（該結(jié)束時(shí)間僅是可能，最后以證監(jiān)會(huì)審批本次發(fā)行并具體發(fā)售進(jìn)行為準(zhǔn)）。

3、依據(jù)《山東大業(yè)股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》，企業(yè)2022年1-9月歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)-95,475,355.90元（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為-131,122,651.58元（沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。假定企業(yè)2022年第四季度完成歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的純利潤(rùn)為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的純利潤(rùn)為-174,830,202.11元。在這個(gè)基礎(chǔ)上，考慮到2023本年度與2022年差不多、提高20%、降低20%的情況。（假定未考慮到企業(yè)2022本年度股東分紅條件的限制，該數(shù)據(jù)僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)的危害，并不代表企業(yè)真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況）。

4、假定本次發(fā)行總數(shù)不得超過發(fā)售前企業(yè)總股本的30%，且不超出86,943,653股（含本數(shù)，最后發(fā)行數(shù)量以經(jīng)證監(jiān)會(huì)審批公開發(fā)行的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)），發(fā)售結(jié)束后，企業(yè)總市值為376,755,830股。

5、假定不顧及本次發(fā)行募資到帳后，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況等（如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、銷售費(fèi)用、長(zhǎng)期投資等）產(chǎn)生的影響。

6、在計(jì)算企業(yè)本次發(fā)行前后左右期終總市值時(shí)，僅考慮到本次發(fā)行對(duì)總股本的危害，不顧及別的可能出現(xiàn)的股權(quán)變動(dòng)事項(xiàng)。

7、以上假定僅是計(jì)算本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期收益主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄直接影響，并不代表企業(yè)對(duì)2022年和2023年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及經(jīng)營(yíng)情況的分析，亦不組成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）對(duì)企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生的影響

根據(jù)以上假定，企業(yè)計(jì)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股凈資產(chǎn)產(chǎn)生的影響，具體情況如下：

注：對(duì)每股凈資產(chǎn)計(jì)算，依照證監(jiān)會(huì)制訂的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》里的規(guī)定，依據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)—凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》里的要求來計(jì)算。

依據(jù)上述計(jì)算，在做完本次發(fā)行后，企業(yè)掉期基本每股收益、稀釋每股收益會(huì)有一定程度攤低。

二、這次公開增發(fā)的必要性和合理化

（一）此次公開增發(fā)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的影響

此次募集資金投資項(xiàng)目符合我國(guó)有關(guān)的國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和未來公司整體戰(zhàn)略升級(jí)方向，具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目結(jié)束后，可以進(jìn)一步提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、減少銷售費(fèi)用、提升公司獲利能力，募資的用處有效、行得通，符合公司及公司股東利益。

（二）此次公開增發(fā)對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

此次公開增發(fā)結(jié)束后，企業(yè)資本實(shí)力大大增強(qiáng)，資產(chǎn)總額將得到增強(qiáng)，負(fù)債率將降低，有助于提升企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定和抗風(fēng)險(xiǎn)。

深入分析詳細(xì)《山東大業(yè)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》“第二節(jié)股東會(huì)有關(guān)此次募集資金使用的可行性研究”。

三、此次公開增發(fā)募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

（一）募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系

公司主要業(yè)務(wù)為胎圈鋼絲、鋼簾線及橡膠軟管不銹鋼絲的開發(fā)、生產(chǎn)銷售。此次募集資金投資項(xiàng)目重點(diǎn)圍繞公司主要業(yè)務(wù)進(jìn)行，此次募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是性能卓越胎圈鋼絲，是制造高級(jí)子午胎生產(chǎn)制造所必須的骨架材料。此次募投項(xiàng)目的實(shí)行將增加企業(yè)胎圈鋼絲產(chǎn)品產(chǎn)能，提高營(yíng)運(yùn)能力，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司產(chǎn)品構(gòu)造，繼續(xù)擴(kuò)大胎圈鋼絲商品市場(chǎng)占有率。除此之外，募投項(xiàng)目的實(shí)行有益于推動(dòng)企業(yè)智能制造系統(tǒng)水準(zhǔn)，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此次募投項(xiàng)目符合我國(guó)有關(guān)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，汽車制造業(yè)及塑膠骨架材料領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，具有較好的市場(chǎng)前景和經(jīng)濟(jì)效益。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人才、技術(shù)性、銷售市場(chǎng)等方面貯備狀況

1、人才資源狀況

企業(yè)的關(guān)鍵營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)與技術(shù)研發(fā)部門均主要從事塑膠骨架材料業(yè)務(wù)，在胎圈鋼絲企業(yè)生產(chǎn)管理、項(xiàng)目研發(fā)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等行業(yè)有著豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)專業(yè)優(yōu)勢(shì)比較明顯。對(duì)此次年產(chǎn)量20萬噸級(jí)子午胎用性能卓越胎圈鋼絲新項(xiàng)目（第一期），公司將在目前營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)中選擇資深的管理者，并依據(jù)募投項(xiàng)目的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)模式，聘請(qǐng)一部分員工進(jìn)行貯備和有針對(duì)性的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保相關(guān)負(fù)責(zé)人能勝任有關(guān)工作。

2、技術(shù)實(shí)力狀況

企業(yè)重視技術(shù)革新、新產(chǎn)品開發(fā)和人才的培養(yǎng)，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是山東省車胎用金屬骨架原材料產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略董事長(zhǎng)企業(yè)。企業(yè)的企業(yè)技術(shù)中心被認(rèn)定國(guó)家級(jí)別企業(yè)技術(shù)中心、全國(guó)各地石油和化工制造行業(yè)高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并且經(jīng)過全國(guó)各地鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)允許設(shè)立了“我國(guó)塑膠骨架材料規(guī)范研發(fā)基地”。2018年企業(yè)經(jīng)上級(jí)主管部門準(zhǔn)許和辦理備案創(chuàng)建了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳定性為山東工業(yè)設(shè)計(jì)中心。2021年企業(yè)當(dāng)選山東省部級(jí)技術(shù)革新示范單位，被認(rèn)定山東智能化系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)、山東綠色工廠。企業(yè)實(shí)施工程所需要的技術(shù)實(shí)力充裕。

3、銷售市場(chǎng)貯備狀況

企業(yè)通過多年積累的質(zhì)量信任，與眾多知名顧客設(shè)立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。公司現(xiàn)有顧客包含中策、如意、賽輪、堆積成山、東風(fēng)、森麒麟、恒泰、華盛、永盛、昊華、貴輪等全國(guó)知名車胎制造商及其法國(guó)的米其林輪胎、日本普利司通輪胎、德國(guó)大陸、日本斗山、韓韓泰、西班牙倍耐力等世界知名車胎制造商，初步形成了內(nèi)外銷協(xié)同發(fā)展的項(xiàng)目布局，確保了企業(yè)產(chǎn)品平穩(wěn)市場(chǎng)需求，為取得成功基本建設(shè)募投項(xiàng)目帶來了銷售市場(chǎng)基本。

綜上所述，企業(yè)在人才、技術(shù)性、市場(chǎng)等層面已經(jīng)具備了執(zhí)行募集資金投資項(xiàng)目的各種標(biāo)準(zhǔn)，募資到位后，預(yù)估募投項(xiàng)目的實(shí)行不會(huì)有重要阻礙。

四、此次公開增發(fā)攤薄即期回報(bào)采用彌補(bǔ)的舉措

（一）企業(yè)為有效防范攤薄即期回報(bào)被攤低風(fēng)險(xiǎn)性、提升經(jīng)營(yíng)效益與未來收益水平擬采取措施

此次公開增發(fā)完畢、募資到位后，企業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅上升，總市值相應(yīng)增加，進(jìn)而對(duì)企業(yè)股東的掉期收益亦有一定的攤低。為確保此次非公開發(fā)行募資的高效應(yīng)用，預(yù)防掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)，提升將來運(yùn)營(yíng)的收益水平，企業(yè)將采用以下措施：

1、積極推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略更新，加速募投項(xiàng)目項(xiàng)目投資進(jìn)展

公司本次公開增發(fā)進(jìn)行及募資項(xiàng)目投入后，企業(yè)在胎圈鋼絲行業(yè)生產(chǎn)量將會(huì)得到進(jìn)一步增強(qiáng)，生產(chǎn)率都將獲得進(jìn)一步提升，有利于提升企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)占比、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和協(xié)調(diào)發(fā)展水平。此次非公開發(fā)行募資及時(shí)前，企業(yè)將積極主動(dòng)配制網(wǎng)絡(luò)資源，充足搞好募投項(xiàng)目實(shí)施的前期工作；此次非公開發(fā)行募資到位后，企業(yè)將加速推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，提升募集資金使用高效率，爭(zhēng)得募投項(xiàng)目早日投產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)。

2、強(qiáng)化對(duì)募資管控，提升募集資金使用高效率

企業(yè)將依據(jù)《募集資金管理辦法》和董事會(huì)的決議，把募資存放于股東會(huì)指定重點(diǎn)賬戶上。企業(yè)將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與公司募集資金使用管理?xiàng)l例的需求，嚴(yán)格要求募集資金使用，保證募資得到很好的合理利用。

3、進(jìn)一步優(yōu)化管理體制、完善內(nèi)控制度、提高企業(yè)決策效率獲利能力

企業(yè)將進(jìn)一步優(yōu)化整治組織、完善內(nèi)控制度，節(jié)約企業(yè)的各種支出，健全并加強(qiáng)項(xiàng)目投資決策制定，合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提高資金使用效益，在確保達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金需求前提下，全方位高效地操縱公司運(yùn)營(yíng)和資金防控風(fēng)險(xiǎn)。

4、進(jìn)一步完善股東分紅規(guī)章制度尤其是股票分紅現(xiàn)行政策，加強(qiáng)投資人回報(bào)機(jī)制

為完善和完善企業(yè)科學(xué)合理、不斷、平穩(wěn)、全透明分紅決策和監(jiān)督制度，積極主動(dòng)高效地收益投資人，依據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司在第四屆董事會(huì)第二十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》，此提案有待經(jīng)公司股東大會(huì)審議。將來，企業(yè)將嚴(yán)格遵守企業(yè)分紅政策，在滿足股東分紅條件時(shí)，積極主動(dòng)對(duì)公司股東給與收益，減少本次發(fā)行對(duì)企業(yè)掉期回報(bào)攤低，保證自然人股東尤其是中小股東利益獲得維護(hù)。

以上彌補(bǔ)收益對(duì)策的實(shí)行，將有利于提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)盈利專業(yè)能力，變厚將來盈利，彌補(bǔ)股東回報(bào)。但是，因?yàn)楣具\(yùn)營(yíng)所面臨的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)客觀現(xiàn)實(shí)，以上對(duì)策的實(shí)行并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，專此提醒。

（二）董事、高管人員對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行作出的承諾

為確保企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行，董事、高管人員作出以下服務(wù)承諾：

1、本人承諾不免費(fèi)或者以不合理標(biāo)準(zhǔn)積極向單位或個(gè)人運(yùn)輸權(quán)益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財(cái)產(chǎn)從業(yè)與其說做好本職工作不相干的項(xiàng)目投資、交易主題活動(dòng)；

4、本人承諾由股東會(huì)或薪酬委員會(huì)制訂的薪酬管理制度與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

5、本人承諾擬發(fā)布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與企業(yè)彌補(bǔ)收益措施實(shí)施情況相掛勾；

6、始行服務(wù)承諾出示日至公司本次非公開發(fā)行執(zhí)行結(jié)束前，若證監(jiān)會(huì)做出有關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策以及約定的別的一個(gè)新的監(jiān)管規(guī)定，且以上服務(wù)承諾無法滿足證監(jiān)會(huì)該等相關(guān)規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)依照證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的要求提供填補(bǔ)服務(wù)承諾；

7、本人承諾認(rèn)真履行企業(yè)制訂的相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策及其對(duì)于此事做出的所有相關(guān)彌補(bǔ)收益對(duì)策的承諾，若違背該等服務(wù)承諾并為公司或投資人造成損失的，個(gè)人想要依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

（三）公司控股股東、控股股東對(duì)企業(yè)彌補(bǔ)收益對(duì)策能夠獲得認(rèn)真履行的有關(guān)服務(wù)承諾

為保證公司本次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填充收益對(duì)策獲得進(jìn)一步實(shí)行，維護(hù)保養(yǎng)中小股東權(quán)益，公司控股股東、控股股東做出如下所示服務(wù)承諾：

1、按照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《山東大業(yè)股份有限公司公司章程》的相關(guān)規(guī)定履行大股東/控股股東支配權(quán)，不濫用權(quán)力干涉公司的經(jīng)營(yíng)管理行為，不侵吞企業(yè)利益。

2、做為彌補(bǔ)收益對(duì)策有關(guān)直接責(zé)任人之一，若違背以上服務(wù)承諾或拒不執(zhí)行以上服務(wù)承諾，允許證監(jiān)會(huì)和上海交易所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)其制訂或公布的相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)，做出的有關(guān)懲罰并采取的有關(guān)管控措施；若違背該等服務(wù)承諾并為公司或者投資人造成損失的，愿依規(guī)擔(dān)負(fù)對(duì)公司或者投資人的補(bǔ)償責(zé)任。

五、針對(duì)此次非公開發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)防范

此次公開增發(fā)結(jié)束后，企業(yè)凈資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，因?yàn)槟纪俄?xiàng)目盈利釋放出來必須一定時(shí)間，可能會(huì)導(dǎo)致短時(shí)間企業(yè)的每股凈資產(chǎn)存有被攤低風(fēng)險(xiǎn)。除此之外，若本次發(fā)行募資難以實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，都將可能造成企業(yè)的每股凈資產(chǎn)被攤薄，從而減少公司股東收益。煩請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，企業(yè)在計(jì)算此次公開增發(fā)對(duì)掉期回報(bào)攤低危害環(huán)節(jié)中，對(duì)2023年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)的假定剖析并不是企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為了應(yīng)對(duì)掉期收益被攤低風(fēng)險(xiǎn)性而制訂的彌補(bǔ)收益具體辦法并不等于對(duì)企業(yè)未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策遭受損失的，公司不承擔(dān)連帶責(zé)任。報(bào)請(qǐng)廣大投資者留意。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：603278證券簡(jiǎn)稱：偉業(yè)股權(quán)公示序號(hào)：2023-007

可轉(zhuǎn)債編碼：113535可轉(zhuǎn)債通稱：偉業(yè)可轉(zhuǎn)債

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦日期：2023年3月6日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期時(shí)長(zhǎng)：2023年3月6日14點(diǎn)30分

舉辦地址：企業(yè)六樓會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票軟件

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月6日

至2023年3月6日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上各類提案主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的有關(guān)公示。

2、特別決議提案：1、2、3、4、5、6、7、8

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1、公司股東備案：公司股東的法人代表必須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表證明書與自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，也必須持法人授權(quán)書和出席人身份證件。

2、自然人股東備案：自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；委托參加股東委托代理人還須持有代理人身份證原件和法人授權(quán)書。

3、當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議公司股東請(qǐng)?jiān)?023年3月6日早上9：30-11：30，在下午1：30-2：00到企業(yè)證券部申請(qǐng)辦理登記。外地公司股東能用信件或發(fā)傳真方法備案。根據(jù)發(fā)傳真方法注冊(cè)登記的公司股東我想要你聯(lián)系方式，這樣有利于聯(lián)絡(luò)。

詳細(xì)地址：山東省諸城市辛興鎮(zhèn)偉業(yè)股權(quán)寫字樓五樓證券部

手機(jī)：0536-6528805

發(fā)傳真：0536-6112898

郵政編碼：262218

手機(jī)聯(lián)系人：牛海平、張嵐

六、其他事宜

1、列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本、影印件各一份。參加當(dāng)場(chǎng)決議的參會(huì)公司股東住宿費(fèi)及差旅費(fèi)自立。

2、希望各位公司股東幫助工作員搞好大會(huì)登記工作，并到時(shí)候按時(shí)出席會(huì)議。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會(huì)的進(jìn)程遵循當(dāng)天通告。

特此公告。

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會(huì)的股東會(huì)決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

山東省偉業(yè)有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月6日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。