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證券代碼：000685證券簡稱：中山公用公示序號：2023-002

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中山市公共事業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會2023年第1次臨時會議于2023年2月16日（星期四）以現(xiàn)場會議融合通訊表決的形式舉辦，會議由老總郭敬誼老先生組織。會議報告已經(jīng)在2023年2月13日以電子郵箱、專人送達(dá)或提前通知等形式傳出。此次列席會議的執(zhí)行董事需到9人，實到9人，在其中非獨立董事魏軍鋒老先生、李宏老先生、余錦老先生、獨董張燎老先生、華強女性、呂慧老先生、駱建華老先生以通訊表決方法列席會議。會議報告及舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

表決通過《關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

為助力公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，大力推廣新能源技術(shù)主營業(yè)務(wù)，公司全資子公司中山公用能源發(fā)展有限責(zé)任公司、中山公用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司擬共同投資31,000萬余元與廣發(fā)信德投資管理有限公司及中山產(chǎn)業(yè)基金母基金（有限合伙企業(yè)）一同開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金（有限合伙企業(yè)）（以工商登記為標(biāo)準(zhǔn)）。

具體內(nèi)容請見與本公告同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-003）。

公司獨立董事對于該事宜已發(fā)布確立贊同的事先認(rèn)同建議和獨立意見。具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可意見》及《獨立董事關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見》。

決議結(jié)論：關(guān)聯(lián)董事郭敬誼老先生、李宏老先生、余錦老先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事6票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1.第十屆股東會2023年第1次臨時會議決定；

2.獨董有關(guān)開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金暨關(guān)聯(lián)交易事項事先認(rèn)同建議；

3.獨董有關(guān)開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金暨關(guān)聯(lián)交易事項單獨建議。

特此公告。

中山市公共事業(yè)集團股份有限公司

股東會

二二三年二月十六日

證券代碼：000685證券簡稱：中山公用公示序號：2023-003

中山市公共事業(yè)集團股份有限公司有關(guān)

開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

1.為推進中山市公共事業(yè)集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃落地執(zhí)行，大力推廣新能源技術(shù)主營業(yè)務(wù)，充分運用公司和廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司（下稱“銀河證券”）及控股股東中山市項目投資控股有限公司（下稱“投控集團”）的協(xié)作優(yōu)點，完成產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的雙向互動，為公司發(fā)展市場拓展助推。公司全資子公司中山公用能源發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“能源集團”）、中山公用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱“公共環(huán)投”）擬共同投資31,000萬余元與銀河證券控股子公司廣發(fā)信德投資管理有限公司（下稱“廣發(fā)信德”）及投控集團實際控制的中山產(chǎn)業(yè)基金母基金（有限合伙企業(yè)）（下稱：產(chǎn)業(yè)鏈母基金）一同開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金（有限合伙企業(yè)）（以工商注冊單位審批名字為標(biāo)準(zhǔn)，下稱“Pre-REITs股票基金”）。

此次設(shè)立Pre-REITs股票基金總規(guī)模為4億人民幣。在其中，廣發(fā)信德做為普通合伙、執(zhí)行事務(wù)合伙人、基金托管人認(rèn)繳出資8000萬余元，占有率20%；公共環(huán)投做為普通合伙認(rèn)繳出資1000萬余元，占有率2.5%；能源集團做為有限合伙認(rèn)繳出資3億人民幣，占有率75%；產(chǎn)業(yè)鏈母基金做為有限合伙認(rèn)繳出資1000萬余元，占有率2.5%。

2.一同開設(shè)Pre-REITs基金合作者中，能源集團與公共環(huán)投為公司發(fā)展全資子公司，廣發(fā)信德為銀河證券全資子公司。企業(yè)為銀河證券股東，現(xiàn)擁有銀河證券A股股權(quán)686,754,216股，占銀河證券總市值9.01%，公司全資子公司公共國際性（中國香港）集團有限公司擁有銀河證券H股股權(quán)100,904,000股，占銀河證券總股本的1.32%，總計持倉占銀河證券總股本的10.34%，且公司董事長郭敬誼老先生出任銀河證券執(zhí)行董事；投控集團為公司控股股東，產(chǎn)業(yè)鏈母基金由投控集團實際控制。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，此次境外投資個人行為組成關(guān)聯(lián)方交易。

3.2023年2月16日公司召開第十屆股東會2023年第1次臨時會議，非關(guān)聯(lián)董事以6票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于設(shè)立中山公用廣發(fā)信德基礎(chǔ)設(shè)施投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事郭敬誼老先生、李宏老先生、余錦老先生回避表決；公司獨立董事對此次關(guān)聯(lián)方交易事項出具了事先認(rèn)同建議并做出了獨立性建議。

4.本次交易組成發(fā)售公司關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組事宜。本次交易在董事會審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）廣發(fā)信德投資管理有限公司

1.公司名字：廣發(fā)信德投資管理有限公司

家庭住址：浙江寧波大榭開發(fā)區(qū)信拓路275號1幢B607室

企業(yè)類型：有限公司

法人代表：沈彥生

注冊資金：rmb280,000萬余元

統(tǒng)一社會信用代碼：916501006824506815

主營：股權(quán)投資基金；為用戶提供股權(quán)投資基金的財務(wù)顧問服務(wù)及中國證監(jiān)會贊同的相關(guān)業(yè)務(wù)。

其公司股東：銀河證券100%控投。

2.關(guān)聯(lián)企業(yè)情況及近期一個會計年度財務(wù)報表

廣發(fā)信德自2008年12月3日自成立以來，運營情況良好。廣發(fā)信德2022年1-9月營業(yè)收入為1.27億人民幣，凈利為0.19億人民幣，2022年9月末資產(chǎn)總額為43.13億人民幣（沒經(jīng)審計數(shù)據(jù)）。

3.組成哪種實際關(guān)聯(lián)性的解釋

廣發(fā)信德為銀河證券全資子公司，企業(yè)擁有銀河證券10.34%的股權(quán)，且公司董事長郭敬誼老先生出任銀河證券執(zhí)行董事。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)信德為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

4.關(guān)聯(lián)企業(yè)是否屬于失信執(zhí)行人：否。

（二）中山產(chǎn)業(yè)基金母基金（有限合伙企業(yè)）

1.公司名字：中山產(chǎn)業(yè)基金母基金（有限合伙企業(yè)）

家庭住址：中山廣東省中山市火炬路1號火炬大廈9樓G區(qū)2卡

企業(yè)類型：合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：中山金控資產(chǎn)管理有限公司

注冊資金：300000萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91442000MABXKEA59U

主營：一般項目：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

其公司股東：投控集團注資占有率66.67%，投控集團間接性100%控股企業(yè)中山金控資產(chǎn)管理有限公司注資占有率0.03%，投控集團間接性100%控股企業(yè)中山高質(zhì)量發(fā)展的母基金有限責(zé)任公司注資占有率33.3%?；鹜泄苋藶橹猩浇鹂刭Y產(chǎn)管理有限公司。

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)情況及近期一個會計年度財務(wù)報表

產(chǎn)業(yè)鏈母基金于2022年9月5日創(chuàng)立。2022年多度營業(yè)收入為0元；2022年多度純利潤為-25,142.31元；2022年末資產(chǎn)總額為109,974,857.69元（沒經(jīng)審計數(shù)據(jù)）。

3、組成哪種實際關(guān)聯(lián)性的解釋

投控集團為公司控股股東，產(chǎn)業(yè)鏈母基金由投控集團實際控制。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，產(chǎn)業(yè)鏈母基金為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

4.關(guān)聯(lián)企業(yè)是否屬于失信執(zhí)行人：否。

三、擬投資股票基金的相關(guān)情況及擬簽訂合作協(xié)議主要內(nèi)容

1.基金名稱：中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金（有限合伙企業(yè)）（基金名稱以工商注冊單位審批名字為標(biāo)準(zhǔn)）

2.管理規(guī)模：4億人民幣

3.基金注冊地：中山

4.股票基金性質(zhì)為有限合伙企業(yè)型，即普通合伙對股票基金債權(quán)債務(wù)無限責(zé)任，有限合伙因其認(rèn)繳制的出資為準(zhǔn)對股票基金債權(quán)債務(wù)義務(wù)。

5.管理員/執(zhí)行事務(wù)合伙人：廣發(fā)信德投資管理有限公司

6.普通合伙：廣發(fā)信德投資管理有限公司，中山公用環(huán)保投資有限責(zé)任公司

7.注資狀況：廣發(fā)信德做為基金托管人、執(zhí)行事務(wù)合伙人、普通合伙，認(rèn)繳出資8000萬余元，占有率20%；公共環(huán)投做為普通合伙認(rèn)繳出資1000萬余元，占有率2.5%；能源集團做為有限合伙，認(rèn)繳出資30000萬余元，占有率75%；產(chǎn)業(yè)鏈母基金做為有限合伙，認(rèn)繳出資1000萬余元，占有率2.5%。全部合作伙伴均要以貸幣方法對股票基金注資。

8.合伙期限：合伙制企業(yè)的合伙期限為二十六（26）年。股票基金的運作時限包括項目投資期及撤出期。投資期：為自基金公告創(chuàng)立日起至第十（10）個周年日止，管理員可以根據(jù)合伙制企業(yè)及投資項目的狀況增加投資期。撤出期：自合伙制企業(yè)項目投資期屆滿之隔日往后面開始計算十六（16）年，如合伙制企業(yè)的投資期有延期的，則合伙制企業(yè)的撤出期應(yīng)降低相對應(yīng)投資期增加期限，促使項目投資期及撤出期總計不得超過二十六（26）年。

9.合伙經(jīng)營范疇：以私募投資基金從業(yè)股權(quán)投資基金、資本管理、投資管理等系列活動（需在中國證券投資中基協(xié)進行備案登記后才可從業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

10.投資目標(biāo)：包含但是不限于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、儲能技術(shù)、垃圾焚燒爐發(fā)電、熱電聯(lián)產(chǎn)項目、虛擬電廠等清潔能源項目。

11.退出方式：(1)根據(jù)發(fā)售公募基金REITs的形式撤出；(2)發(fā)售：被投資企業(yè)在境內(nèi)或國外證交所尋找發(fā)售，合伙制企業(yè)售賣該上市公司股票；(3)轉(zhuǎn)股：合伙制企業(yè)可向某上市企業(yè)售賣合伙制企業(yè)在被投資企業(yè)的股權(quán)以換取該上市公司股權(quán)；(4)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓：向被投資企業(yè)股東或其它適度的投資人出讓全部或部分股份；(5)售賣公司：與被投資企業(yè)的所有公司股東一起向地區(qū)或海外第三方售賣全部公司；在售賣標(biāo)準(zhǔn)同樣前提下，占合伙制企業(yè)財產(chǎn)份額占比高于50%以上合作伙伴以及特定關(guān)聯(lián)公司有優(yōu)先選擇回收被投資企業(yè)的權(quán)力；(6)復(fù)購：被投資企業(yè)或者其股東買來由合伙制企業(yè)有著的權(quán)益；(7)結(jié)算：被投資企業(yè)開展結(jié)算；(8)管理員覺得其他適度的形式。

四、買賣交易定價政策及定價依據(jù)

此次關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、公允價值、互利的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)買賣多方商議，一致同意均支付現(xiàn)金方法注資開設(shè)Pre-REITs股票基金，根據(jù)認(rèn)繳出資額明確多方股份比例，標(biāo)價公允價值有效，合乎市場化原則，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

五、涉及到關(guān)聯(lián)交易的別的分配

本次交易不會有人員安置、土地租賃、資產(chǎn)重組等諸多問題，不會造成同行業(yè)競爭或一個新的關(guān)聯(lián)方交易。

六、買賣目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響

1.買賣目地

結(jié)合公司2021-2026年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，充分運用企業(yè)在產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、地區(qū)網(wǎng)絡(luò)資源等方面的優(yōu)勢，依靠證券公司在市場化運營、并購及金融創(chuàng)新的專長，完成產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的雙向互動。根據(jù)創(chuàng)立Pre-REITs股票基金，擴展新能源基礎(chǔ)設(shè)施投資方式，卵化和培育REITs儲備項目，推動產(chǎn)生“投-建-管-退-投”的穩(wěn)步發(fā)展，從而更好的助力公司戰(zhàn)略落地，為公司發(fā)展立足于中山市、深耕細(xì)作當(dāng)?shù)?、融進粵港澳做出可行性分析、高效化、實際性行為。

2.對上市公司產(chǎn)生的影響

此次創(chuàng)立Pre-REITs股票基金有利于促進企業(yè)新能源技術(shù)有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為公司發(fā)展新能源概念股市場拓展及完成發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)變，助力公司優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高運營效率，增強企業(yè)人才吸引力。公司具有相對穩(wěn)定的現(xiàn)金流量，此次創(chuàng)立Pre-REITs股票基金所需資金在公司預(yù)算范圍之內(nèi)，預(yù)估不會對公司今天和未來經(jīng)營情況、經(jīng)營業(yè)績帶來不利直接影響。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年1月1日迄今，公司和廣發(fā)信德以及受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為人民幣6.45萬余元（沒有本次交易）；企業(yè)與產(chǎn)業(yè)母基金以及受同一行為主體操縱或彼此存有控制關(guān)系的許多關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)交易的總額為人民幣536.03萬余元（沒有本次交易）。

八、獨董事先認(rèn)同和單獨建議

（一）獨董事先認(rèn)同建議

廣發(fā)信德為銀河證券全資子公司，企業(yè)擁有廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司約10.34%的股權(quán)，且公司董事長郭敬誼老先生出任廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。投控集團為公司控股股東，產(chǎn)業(yè)鏈母基金由投控集團實際控制。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，廣發(fā)信德及產(chǎn)業(yè)鏈母基金為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。

此次企業(yè)下級控股子公司能源集團、公共環(huán)投擬共同投資3.1億人民幣與廣發(fā)信德及產(chǎn)業(yè)鏈母基金一同開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金（有限合伙企業(yè)），有助于加速企業(yè)新能源技術(shù)有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完成產(chǎn)業(yè)資源與金融資本的雙向互動，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司和公司股東利益，不會有違背公布、公平公正、公正原則的情況，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的舉動，也不影響上市公司自覺性，同意將該提案提交公司股東會并需經(jīng)非關(guān)聯(lián)董事決議。

（二）獨董單獨建議

1.董事會的決議程序流程合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.該項目交易標(biāo)價程序合法、公允價值，不可能危害企業(yè)利益。

3.企業(yè)第十屆股東會2023年第1次臨時會議對此次關(guān)聯(lián)方交易展開了決議，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

4.以上關(guān)聯(lián)方交易屬正常的、合法合規(guī)經(jīng)濟活動，其成交價按市價，不違背公布、公平公正、公正原則，不存在損害公司與非關(guān)系股東利益的舉動，沒有運用關(guān)聯(lián)性運輸權(quán)益或侵吞企業(yè)利益的情況,其買賣交易有利于公司正常運營，符合公司及公司股東權(quán)益。

綜上所述，大家認(rèn)同此次關(guān)聯(lián)方交易事宜。

九、備查簿文檔

1.第十屆股東會2023年第1次臨時會議決定；

2.獨董有關(guān)開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金暨關(guān)聯(lián)交易事項事先認(rèn)同建議；

3.獨董有關(guān)開設(shè)中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金暨關(guān)聯(lián)交易事項單獨建議；

4.中山公用廣發(fā)信德基建投資股票基金（有限合伙企業(yè)）股東協(xié)議（議案）

特此公告。

中山市公共事業(yè)集團股份有限公司

股東會

二二三年二月十六日