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證券代碼：002752證券簡(jiǎn)稱：昇興股權(quán)公示序號(hào)：2023-014

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

昇興集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議于2023年2月16日早上在福建省福州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)一路1號(hào)公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通信會(huì)議方式舉辦。此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林永賢老先生集結(jié)并組織，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月14日以專職人員寄送、電子郵箱等形式送到給所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7人，具體出席會(huì)議執(zhí)行董事7人，在其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的執(zhí)行董事3名，以通信方式出席會(huì)議的執(zhí)行董事4名（執(zhí)行董事邵聰明老先生、獨(dú)董劉雙明先生、獨(dú)董羅工先生和獨(dú)董王競(jìng)達(dá)女性以通信方式出席本次大會(huì)）。監(jiān)事和首席總裁、高級(jí)副總裁、董事長(zhǎng)助理等高管人員出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《昇興集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事用心決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過(guò)了下列決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，決議結(jié)果顯示：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站為http://www.cninfo.com.cn，相同）的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

該提案具體內(nèi)容詳細(xì)和本決定公示同一天發(fā)表在企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。

備查簿文檔

1、《昇興集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議》；

2、《昇興集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

昇興集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

證券代碼：002752證券簡(jiǎn)稱：昇興股權(quán)公示序號(hào)：2023-015

昇興集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)聘用公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

昇興集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月16日舉辦第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，董事會(huì)允許聘用王煒先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，由于企業(yè)第四屆董事會(huì)已經(jīng)在2023年2月4日期滿，且公司在2023年2月3日公布《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告》，在換屆工作進(jìn)行以前，企業(yè)第四屆董事會(huì)及職工監(jiān)事全體成員、高管人員將根據(jù)法律、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相對(duì)應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)，因而新一任財(cái)務(wù)經(jīng)理的任職期將和第四屆董事會(huì)任職期保持一致。王煒老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了很明確的允許單獨(dú)建議，詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站為http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

特此公告。

昇興集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日

配件：王煒老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

王煒，男，1972年出世，中國(guó)藉，華南理工大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)博士畢業(yè)，高級(jí)會(huì)計(jì)、高級(jí)會(huì)計(jì)師，2007年起分別在玉柴機(jī)器有限責(zé)任公司就職總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)主管，鳳凰光學(xué)有限責(zé)任公司就職副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，中國(guó)電子科技東湖研究所就職會(huì)計(jì)投資部負(fù)責(zé)人。

王煒老先生未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司百分之五之上股權(quán)股東中間無(wú)關(guān)聯(lián)性，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》、《昇興集團(tuán)股份有限公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不可出任董事及高管人員的情況，并不屬于失信執(zhí)行人，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及規(guī)定要求的任職要求。

證券代碼：002752證券簡(jiǎn)稱：昇興股權(quán)公示序號(hào)：2023-016

昇興集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)中國(guó)太平洋制罐廠（北京市）有限責(zé)任公司

進(jìn)行工商變更登記的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

昇興集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月16日舉辦第四屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬收購(gòu)太平洋制罐（北京）有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許公司擬自籌經(jīng)費(fèi)30,062.00萬(wàn)余元，回收中國(guó)太平洋制罐廠（福州市）投資有限公司（下稱“福州市中國(guó)太平洋”）持有控股子公司中國(guó)太平洋制罐廠（北京市）有限責(zé)任公司（下稱“北京市中國(guó)太平洋”）的所有股份。詳細(xì)情況詳細(xì)公司在2022年8月17日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司擬收購(gòu)太平洋制罐（北京）有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公示序號(hào)：2022-083）。

北京市中國(guó)太平洋前不久實(shí)現(xiàn)了公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)，也取得了北京市懷柔區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局換領(lǐng)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，工商登記信息變動(dòng)如下所示：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)由福州市中國(guó)太平洋擁有其100%股東變更為公司發(fā)展擁有其100%股份。此次工商變更登記結(jié)束后，北京市中國(guó)太平洋變成公司全資子公司。

備查簿文檔

1、《太平洋制罐（北京）有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。

特此公告。

昇興集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月17日