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依據(jù)《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《南京盛航海運(yùn)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關(guān)法律、行政規(guī)章和規(guī)范性文件，我作為南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的獨(dú)董，對(duì)提交公司股東會(huì)決議的有關(guān)提案展開了審查。經(jīng)仔細(xì)核查有關(guān)文件，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

一、《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及確定獨(dú)立董事津貼的議案》自主的建議

經(jīng)核實(shí)，對(duì)于我們來說：

經(jīng)用心審查獨(dú)董侯選人許漢友老爺子的教育經(jīng)歷及工作經(jīng)驗(yàn)等狀況，沒有發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況，亦沒有被證監(jiān)會(huì)定為銷售市場(chǎng)禁入者且禁止并未消除的現(xiàn)象，不會(huì)有被深圳交易所定性為不適宜出任公司獨(dú)立董事的情況，近期三十六個(gè)月內(nèi)未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。以上人員的任職要求合乎《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，具有出任公司獨(dú)立董事所需要的職業(yè)道德，能勝任公司獨(dú)立董事職位。

此次改選獨(dú)董的候選人、決議、決議等流程合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。允許許漢友先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，允許股東會(huì)在相關(guān)侯選人任職要求經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)董簽名：

周友梅王學(xué)鋒

劉蓉

2023年月日

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

獨(dú)董侯選人申明

聲明人許漢友，做為南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，現(xiàn)公布申明和保證，自己與本企業(yè)中間不存在什么危害自己自覺性之間的關(guān)系，并符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、自己不會(huì)有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二、自己合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三、自己合乎該企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

四、自己早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

五、自己出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

六、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

七、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

八、自己出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

九、自己出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十、自己出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十一、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十二、自己出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十三、自己出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十四、自己具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十五、本人及其自己直系血親、社會(huì)關(guān)系均沒有在該企業(yè)及其附屬公司就職。

eq\o\ac(□,√)是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十六、本人及其自己直系血親并不是直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份1%之上股東，并不是該上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十七、本人及其自己直系血親沒有在直接和間接擁有該企業(yè)已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在該上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十八、本人及其自己直系血親沒有在該公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

十九、自己不是為了該企業(yè)以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十、本人不在與本企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十一、此前在近期十二個(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十二、自己不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十三、自己不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十四、自己并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十五、自己近期三十六個(gè)月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十六、自己已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十七、自己并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十八、包含該公司在內(nèi)，自己擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

二十九、此前在該企業(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十、自己早已依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定，授權(quán)委托該董事會(huì)將個(gè)人的崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十一、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十二、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十三、自己往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十四、自己近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十五、包含該公司在內(nèi)，自己不會(huì)有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十六、自己不會(huì)有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：_____________________________

三十七、自己不會(huì)有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

自己徹底清晰獨(dú)董的工作職責(zé)，確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，自己想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。此前在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，將嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定，保證有充足時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地做好本職工作，做出獨(dú)立思考，不會(huì)受到該企業(yè)主要股東、控股股東或其它與公司存在利益關(guān)系的單位或者個(gè)人產(chǎn)生的影響。自己出任該公司獨(dú)立董事期內(nèi)，若出現(xiàn)不符單獨(dú)董事任職資格情況的，自己將及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)報(bào)告并盡快辭掉該公司獨(dú)立董事職位。

自己受權(quán)該企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容及其它相關(guān)個(gè)人的信息內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為自己個(gè)人行為，由考生本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人（簽定）：

許漢友

2023年2月16日

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

單獨(dú)董事提名人申明

提名人南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)現(xiàn)將候選人許漢友先生為南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人發(fā)布公布申明。被候選人人已書面確認(rèn)擔(dān)任南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。此次候選人要在深入了解被提名人崗位、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職等問題后所作出的，本提名人覺得被提名人符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則對(duì)獨(dú)董侯選人任職要求及自覺性的需求，實(shí)際申明如下所示：

一、被候選人一個(gè)人不存有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等相關(guān)規(guī)定不可出任董事的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

二、被提名人合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》要求自主的董事任職資格條件。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：____________________________

三、被提名人合乎企業(yè)章程所規(guī)定的獨(dú)董任職要求。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

四、被提名人早已接受培訓(xùn)并獲得證交所承認(rèn)的從業(yè)證書。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

五、被提名人出任獨(dú)董不容易違背《中華人民共和國公務(wù)員法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

六、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

七、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

八、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中共中央紀(jì)委、國家教育部、監(jiān)察部門《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

九、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中央人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十、被提名人出任獨(dú)董不容易違背證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十一、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十二、被提名人出任獨(dú)董不容易違背中國銀監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十三、被提名人出任獨(dú)董不容易違背其他法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和深圳交易所交易規(guī)則等針對(duì)單獨(dú)董事任職資格的有關(guān)規(guī)定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十四、被提名人具有上市企業(yè)運(yùn)行有關(guān)基本知識(shí)，了解相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所交易規(guī)則，具備五年以上執(zhí)行單獨(dú)董事職責(zé)所必須的工作經(jīng)歷。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十五、被提名人以及直系血親、社會(huì)關(guān)系均不是企業(yè)及其附屬公司就職。

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如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十六、被提名人以及直系血親并不是直接和間接持有公司已發(fā)行股份1%之上股東，并不是上市企業(yè)前十名持股人中法人股東。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十七、被提名人以及直系血親沒有在直接和間接持有公司已發(fā)行股份5%之上股東企業(yè)就職，都不在上市企業(yè)前五名公司股東企業(yè)就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十八、被提名人以及直系血親沒有在公司控股股東、控股股東及其附屬公司就職。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

十九、被候選人并不是為公司發(fā)展以及大股東、控股股東或其分別附設(shè)公司提供會(huì)計(jì)、法律法規(guī)、咨詢等服務(wù)項(xiàng)目工作的人員，包含但是不限于提供服務(wù)中介服務(wù)的團(tuán)隊(duì)全體成員、各個(gè)核查工作人員、在匯報(bào)上簽名工作的人員、合作伙伴及負(fù)責(zé)人。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十、被候選人一個(gè)人不在和企業(yè)和大股東、控股股東或其各自附設(shè)公司有重要經(jīng)濟(jì)往來的部門就職，都不在有重要經(jīng)濟(jì)往來部門的大股東企業(yè)就職。

R是□否

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二十一、被候選人人們?cè)诮谑€(gè)月內(nèi)不具備前六項(xiàng)列出任一種情況。

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二十二、被提名人不是被證監(jiān)會(huì)采用證券市場(chǎng)禁入對(duì)策，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

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二十三、被提名人不是被證交所公布評(píng)定不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員，且時(shí)限并未期滿工作的人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十四、被候選人并不是近期三十六個(gè)月內(nèi)部原因證券基金違法犯罪，遭受司法部門刑事處分或是證監(jiān)會(huì)行政處罰工作人員。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十五、被提名人近期三十六個(gè)月未遭受證交所公開譴責(zé)或三次之上處理決定。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十六、被提名人已因做為失信懲戒目標(biāo)等所以被發(fā)改委等部委局評(píng)定限定出任上市公司董事職位。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十七、被候選人并不是往日就職獨(dú)董期內(nèi)因連續(xù)三次未親身參加董事會(huì)會(huì)議或是兩度無法親身參加都不授權(quán)委托別的執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議被股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)給予更換，沒滿十二個(gè)月工作的人員。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十八、包含企業(yè)以內(nèi)，被提名人擔(dān)任獨(dú)董的海內(nèi)外上市公司數(shù)量不得超過5家。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

二十九、被候選人人們?cè)谄髽I(yè)持續(xù)出任獨(dú)董不得超過六年。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十、本提名人早已催促董事會(huì)要被提名人職業(yè)、文憑、專業(yè)資格證書、詳盡的工作經(jīng)歷、所有做兼職情況等詳細(xì)資料予以公布。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十一、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有兩度未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十二、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有持續(xù)十二個(gè)月未親身參加上市公司董事會(huì)大會(huì)次數(shù)超出期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議總量的二分之一的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十三、被提名人往日就職獨(dú)董期內(nèi)，不會(huì)有沒按規(guī)定發(fā)布獨(dú)董建議或公開發(fā)表單獨(dú)建議經(jīng)確認(rèn)顯著與實(shí)際不符的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十四、被提名人近期三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有遭受證監(jiān)會(huì)之外的相關(guān)部門處罰情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十五、包含此次提名的企業(yè)以內(nèi)，被候選人一個(gè)人不存有另外在超出五家之上的企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員的情況。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十六、被候選人一個(gè)人不存有往日就職獨(dú)董任期屆滿前被上市企業(yè)提早撤職的情況。

R是□否□不適合

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

三十七、被候選人一個(gè)人不存有危害獨(dú)董誠實(shí)守信勤懇其他情形。

R是□否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述：______________________________

聲明人嚴(yán)正聲明：

本提名人確保以上申明真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；不然，本提名人想要擔(dān)負(fù)從而所引起的法律依據(jù)和理解深圳交易所的自律監(jiān)管對(duì)策或政紀(jì)處分。

本提名人受權(quán)企業(yè)董事長助理將該說明的具體內(nèi)容根據(jù)深圳交易所業(yè)務(wù)流程會(huì)員專區(qū)上傳、報(bào)贈(zèng)給深圳交易所或?qū)ν忾_放公示，董事長助理的上述行為視作為根本提名人個(gè)人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋公章）：南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月16日

證券代碼：001205證券簡(jiǎn)稱：盛航股份公示序號(hào)：2023-006

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及改選獨(dú)董的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、企業(yè)獨(dú)立董事辭職狀況

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到獨(dú)董周友梅先生遞交書面離職報(bào)告。周友梅先生個(gè)人原因辭掉企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董及股東會(huì)下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員職位，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。截止到本公告公布日，周友梅先生未持有公司股份。

周友梅先生離職可能導(dǎo)致企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)占股東會(huì)全體人員比例小于三分之一及其獨(dú)董里沒有會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員，依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，周友梅先生的離職申請(qǐng)將于企業(yè)召開股東大會(huì)改選新一任獨(dú)董后方能起效，在新一任獨(dú)董任職前，周友梅先生仍將根據(jù)最新法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)董及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)里的崗位職責(zé)。

周友梅先生出任公司獨(dú)立董事期內(nèi)勤勉盡責(zé)、盡職盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)周友梅先生在任職期為公司及股東會(huì)所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、改選獨(dú)董的現(xiàn)象

公司在2023年2月16日舉辦第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及確定獨(dú)立董事津貼的議案》，經(jīng)公司第三屆股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人許漢友老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）為公司發(fā)展第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，其獨(dú)立董事津貼與其它獨(dú)董同樣，許漢友老先生入選之后將繼任周友梅先生原任職的董事會(huì)下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員職位，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至企業(yè)第三屆股東會(huì)任期屆滿。此次改選獨(dú)董后，企業(yè)第三屆股東會(huì)中，擔(dān)任公司高級(jí)管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計(jì)不得超過董事總量的二分之一。

許漢友老先生已參與獨(dú)董任前學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并已經(jīng)取得由上海交易所授予的獨(dú)董任前培訓(xùn)證書（證實(shí)序號(hào)：810287）。企業(yè)已經(jīng)在本公告公布同一天向深圳交易所（下稱“深圳交易所”）申報(bào)獨(dú)董侯選人相關(guān)材料，根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，獨(dú)董候選人資格須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后，即可遞交股東大會(huì)審議決議。

公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及確定獨(dú)立董事津貼的議案》發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容及《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》，詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

1、獨(dú)立董事辭職匯報(bào)；

2、企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議有關(guān)提案自主的建議。

特此公告。

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月17日

配件：獨(dú)董侯選人許漢友個(gè)人簡(jiǎn)歷

許漢友老先生，男，1976年出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，博士生，會(huì)計(jì)專業(yè)專家教授。1997年6月至2014年3月，任南京審計(jì)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院老師；2014年3月至2021年6月，任南京審計(jì)大學(xué)教務(wù)管理處副處長；2021年6月迄今，任南京審計(jì)大學(xué)社會(huì)審計(jì)學(xué)院教授。

截止到本公告公布日，許漢友老先生未持有公司股份，其個(gè)人與持有公司5%之上股份的公司股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事及其它高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，并不屬于失信執(zhí)行人，不會(huì)有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：001205證券簡(jiǎn)稱：盛航股份公示序號(hào)：2023-007

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，董事會(huì)取決于2023年3月6日（星期一）在下午14:30舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)就具體事宜公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，確定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議。此次會(huì)議集結(jié)程序流程合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年3月6日（星期一）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年3月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年3月6日9:15至15:00。

5、會(huì)議的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的方式。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、會(huì)議的除權(quán)日：2023年3月1日

7、參加目標(biāo)：

（1）截止到2023年3月1日（星期三）在下午15:00收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)；不可以親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠受權(quán)別人委托參加（被授權(quán)人不用為自然人股東），或在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：我國（江蘇省）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京市規(guī)劃區(qū)興隆路12號(hào)7幢十樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議事宜

2、特別提示

以上提案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)審議事宜危害中小股東權(quán)益的，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露（中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）。

三、大會(huì)備案等事宜

1、備案方法

（1）法人股東須持身份證、證券賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人參加的需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、受托人身份證件（影印件）和受托人證券賬戶卡（影印件）登記信息（法人授權(quán)書款式詳見附件2）。

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，須持身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人證明書和證券賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會(huì)的，須持委托代理人身份證件、法人代表身份證件（影印件）、法定代表人證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法人授權(quán)書和證券賬戶卡、企業(yè)股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記（法人授權(quán)書詳見附件3），拒絕接受手機(jī)備案。（3）以上備案原材料都應(yīng)給予影印件一份，個(gè)人材料影印件由個(gè)人簽字，公司股東備案原材料影印件需蓋上公司印章。擬出席本次大會(huì)股東應(yīng)先以上原材料以專人送達(dá)、信件、發(fā)傳真或電子郵件方法送到我們公司。

2、備案時(shí)間以及地址

（1）當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長：2023年3月3日9:00—11:30，13:30—17:00。

（2）信件、發(fā)傳真、電子郵件以到達(dá)本公司的為準(zhǔn)。截止時(shí)間為2023年3月3日17:00。信件請(qǐng)于信件中列明“盛航股份2023年第二次股東大會(huì)決議”字眼。

（3）備案地址：我國（江蘇省）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南京市規(guī)劃區(qū)興隆路12號(hào)7幢十樓會(huì)議廳。

3、聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：025-85668787（董秘辦）

特定發(fā)傳真：025-85668989（發(fā)傳真請(qǐng)注明：董秘辦）

特定電子郵箱：njshhy@njshshipping.com（郵件主題請(qǐng)注明：股東會(huì)備案）

4、這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)等費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文件

1、企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議。

特此公告。

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月17日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼為：361205；

2、網(wǎng)絡(luò)投票稱之為：盛航網(wǎng)絡(luò)投票；

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)：

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年3月6日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月6日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時(shí)間為2023年3月6日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：法人股東《授權(quán)委托書》

法人授權(quán)書

受托人名字：受委托人名字：

受托人身份證號(hào)：受委托人身份證號(hào)：

受托人股票數(shù)：股

茲委托老先生/女性意味著自己參加南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并代表自己按照下列標(biāo)示（并且在對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下打“√”）對(duì)下述提案開展決議，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

請(qǐng)把決議建議在“允許”、“抵制”或“放棄”對(duì)應(yīng)的格子內(nèi)打“√”，多刷或是沒打視作放棄。

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

□是□否

受托人簽字：受委托人簽字：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

授權(quán)委托書有效期：時(shí)間日期至年月日

配件3：機(jī)構(gòu)股東《授權(quán)委托書》

法人授權(quán)書

受托人名字：受委托人名字：

受托人法人代表名字：受委托人身份證號(hào)：

受托人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：受托人股票數(shù)：股

茲委托老先生/女性意味著本公司參加南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會(huì)決議，并代表自己按照下列標(biāo)示（并且在對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下打“√”）對(duì)下述提案開展決議，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

請(qǐng)把決議建議在“允許”、“抵制”或“放棄”對(duì)應(yīng)的格子內(nèi)打“√”，多刷或是沒打視作放棄。

假如本受托人未作實(shí)際標(biāo)示，受委托人能否按自己的意愿決議：

□是□否

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

授權(quán)委托書有效期：時(shí)間日期至年月日

證券代碼：001205證券簡(jiǎn)稱：盛航股份公示序號(hào)：2023-005

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年2月16日在公司會(huì)議室通過視頻融合通信的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年2月12日以電子郵件方法送到諸位執(zhí)行董事。

會(huì)議由公司董事長李桃元老先生組織，此次股東會(huì)應(yīng)列席會(huì)議的執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人。董事長助理、一部分公司監(jiān)事及部分高管人員出席了董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議召開合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及確定獨(dú)立董事津貼的議案》。

公司獨(dú)立董事周友梅先生個(gè)人原因，申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董及股東會(huì)下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員職位，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，離職后辭去企業(yè)一切職位。經(jīng)公司第三屆股東會(huì)提名委員會(huì)資質(zhì)審查，董事會(huì)允許候選人許漢友先生為企業(yè)第三屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人，其獨(dú)立董事津貼與其它獨(dú)董同樣，許漢友老先生入選之后將繼任周友梅先生原任職的董事會(huì)下級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)委員會(huì)主任委員職位，戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)日起至企業(yè)第三屆股東會(huì)任期屆滿。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》（公示序號(hào)：2023-006）。

公司獨(dú)立董事對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議,主要內(nèi)容及《獨(dú)立董事提名人聲明》《獨(dú)立董事候選人聲明》，詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的有關(guān)公示。

決議結(jié)論：允許票為8票，否決票為0票，反對(duì)票為0票。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

（二）表決通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)定于2023年3月6日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議，決議有關(guān)提案，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-007）。

決議結(jié)論：允許票為8票，否決票為0票，反對(duì)票為0票。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議有關(guān)提案自主的建議。

特此公告。

南京市盛航國際海運(yùn)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月17日