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股票號：002772股票簡稱：眾興菌業(yè)公示序號：2023-008

債卷編碼：128026債卷通稱：眾興可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十次大會于2023年02月16日在下午在公司會議室以通信方式舉辦。此次會議由公司董事長高博書老先生組織，會議報告已經(jīng)在2023年02月12日以郵件方法送到給所有股東和高管人員。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，監(jiān)事、高管人員等出席了此次會議。

此次會議的舉辦程序流程合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心決議，此次會議以記名投票表決方式表決通過了《關(guān)于不向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。

截止到2023年02月16日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%的情況，開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

經(jīng)充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多種因素，及其根據(jù)對公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值提高的自信心，為了維護整體投資人的權(quán)益,確定投資人預(yù)估，董事會確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，與此同時自此次股東會表決通過之日到2023年03月31日，如再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在2023年03月31日以后（也就是從2023年04月01日起），若再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。

決議狀況：8票允許、0票抵制、0票放棄、1票逃避（執(zhí)行董事劉亮老先生擁有“眾興可轉(zhuǎn)債”，回避表決）

決議結(jié)論：根據(jù)

《關(guān)于不向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-009）詳細企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議》

特此公告

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司股東會

2023年02月16日

股票號：002772股票簡稱：眾興菌業(yè)公示序號：2023-009

債卷編碼：128026債卷通稱：眾興可轉(zhuǎn)債

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司

關(guān)于不往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

1、截止到2023年02月16日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格80%的情況，開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

2、經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議根據(jù)，董事會確定此次不往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，與此同時自此次股東會表決通過日起至2023年03月31日，如再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在2023年03月31日以后（也就是從2023年04月01日起），若再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

（一）可轉(zhuǎn)換公司債券基本概況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)批準【2017】2002號”文審批，天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2017年12月13日發(fā)行了920引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額9.20億人民幣，存續(xù)期限6年。經(jīng)深圳交易所“深圳上【2017】848號”文允許，企業(yè)9.20億人民幣可轉(zhuǎn)換債券于2018年01月03日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“眾興可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“128026”。

依據(jù)《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》等要求，“眾興可轉(zhuǎn)債”自2018年06月19日逐漸股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2018年06月19日至2023年12月13日。初始轉(zhuǎn)股價格為11.74元/股，現(xiàn)階段全新轉(zhuǎn)股價格為11.26元/股。

（二）“眾興可轉(zhuǎn)債”歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

1、“眾興可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為11.74元/股。

2、2018年05月15日，企業(yè)實行了2017年度權(quán)益分派計劃方案，“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由11.74元/股調(diào)整至11.64元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2018年05月15日起效?！蛾P(guān)于第一次調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2018-086）詳細2018年05月09日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、2019年05月22日，企業(yè)實行了2018年度權(quán)益分派計劃方案，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從原來的11.64元/股調(diào)整至11.54元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2019年05月22日起效?！蛾P(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2019-063）詳細2019年05月14日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、2020年06月05日，企業(yè)實行了2019年度權(quán)益分派計劃方案，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從原來的11.54元/股調(diào)整至11.45元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2020年06月05日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2020-063）詳細2020年05月29日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、2021年05月20日，企業(yè)實行了2020年度權(quán)益分派計劃方案，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從原來的11.45元/股調(diào)整至11.36元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2021年05月20日起效。《關(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2021-057）詳細2021年05月13日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、2022年05月19日，企業(yè)實行了2021年度權(quán)益分派計劃方案，“眾興可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格從原來的11.36元/股調(diào)整至11.26元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2022年05月19日起效?！蛾P(guān)于“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2022-047）詳細2022年05月12日企業(yè)特定信息公開新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、有關(guān)此次不往下調(diào)整“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

依據(jù)《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》協(xié)議條款的承諾：“在“眾興可轉(zhuǎn)債”婚姻存續(xù)期間，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日公司股票交易均價較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算?！?/p>

公司股價自2023年01月01日至2023年02月16日期內(nèi)，已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%的情況，已開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

經(jīng)充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多種因素，及其根據(jù)對公司長期穩(wěn)步發(fā)展與實際價值提高的自信心，為了維護整體投資人的權(quán)益,確定投資人預(yù)估，公司在2023年02月16日舉辦第四屆董事會第二十次大會，審議通過了《關(guān)于不向下修正“眾興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》。董事會確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，與此同時自此次股東會表決通過之日到2023年03月31日，如再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計劃方案。在2023年03月31日以后（也就是從2023年04月01日起），若再度開啟“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“眾興可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

三、備查簿文檔

《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議》

特此公告

天水市眾興菌業(yè)科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年02月16日