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證券代碼：002856證券簡稱：美芝股份公示序號：2023-019

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳美芝裝飾設(shè)計工程股份公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第十八次大會于2023年2月16日在下午在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，此次會議工作的通知已經(jīng)在2023年2月13日以書面形式通知方式傳遞。此次會議舉薦公司監(jiān)事黎敬良老先生組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，實到3名，此次會議召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

企業(yè)有關(guān)改選黎敬良先生為企業(yè)第四屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的議案早已企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過，主要內(nèi)容詳細企業(yè)發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號：2023-015）。依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，融合我們公司具體情況，為確保公司監(jiān)事會正常運轉(zhuǎn)，職工監(jiān)事允許競選黎敬良先生為企業(yè)第四屆監(jiān)事長（個人簡歷詳見附件），任職期自此次監(jiān)事會決議根據(jù)日起至第四屆職工監(jiān)事任期屆滿之日止。

三、備查簿文檔

企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第十八次會議決議。

特此公告。

深圳美芝裝飾設(shè)計工程股份公司

職工監(jiān)事

2023年2月16日

配件：黎敬良老先生個人簡歷

黎敬良，男，中國籍，無海外居留權(quán)，1973年11月出世，畢業(yè)院校暨南大學會計學專業(yè)。在職佛山市南海城市建設(shè)投資有限責任公司、佛山市南海交通出行建設(shè)集團有限公司、佛山市南海園區(qū)建設(shè)集團有限公司、執(zhí)行董事、副總。擔任佛山南海武廣鐵路投資有限責任公司執(zhí)行董事、副總，佛山市南海地下鐵路有限責任公司執(zhí)行董事、副總，佛山市南海偉業(yè)信誠投資有限責任公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，佛山市南海縱橫交錯交通設(shè)施工程集團有限公司執(zhí)行董事、老總，佛山南海交通出行發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總、主管，佛山市南海交通狀況發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，佛山市南海南莊立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，佛山市南海石肯立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海五丫口立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海樵山道路有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海羅丹道路有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海江石道路有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海三山西省橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，佛山市南海紫洞立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海新沙立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海下安立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，佛山市南海桂穆道路有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海廣和立交橋有限責任公司執(zhí)行董事、老總，佛山市南海怡通路面集團有限公司執(zhí)行董事、老總、經(jīng)理，廣東省怡建股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）決策委員會委員，佛山市南海桂江投資管理有限公司監(jiān)事會主席、主管，佛山市南海高速公路建設(shè)公司法定代表人。

黎敬良老先生曾擔任東海系列產(chǎn)品印刷工廠財務(wù)會計，廣東南方地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司總部南海公司（廣東南海三綸紡織集團有限責任公司）任財務(wù)會計，南海市工業(yè)生產(chǎn)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司（佛山南海華廈建材資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司）財務(wù)會計，佛山南海華廈建材資產(chǎn)經(jīng)營管理有限責任公司財務(wù)部門總經(jīng)理、主管，廣東南海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理，佛山市南海金融高新區(qū)投資控股有限公司執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理，佛山市南海城市建設(shè)投資有限責任公司、佛山市南海園區(qū)建設(shè)集團有限公司、佛山市南海德誠集團有限公司執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理，佛山市南海城市建設(shè)投資有限責任公司、佛山市南海園區(qū)建設(shè)集團有限公司、佛山市南海德誠集團有限公司、佛山市南海交通出行建設(shè)集團有限公司執(zhí)行董事、副總、財務(wù)經(jīng)理。

黎敬良老先生未持有公司股份，除在公司控股股東廣東省怡建股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）關(guān)聯(lián)企業(yè)就職外，與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信信息公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況；并不屬于失信執(zhí)行人，任職要求合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、深圳交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。