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證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023–013

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月11日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-010），企業(yè)定于2023年2月27日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議。

2023年2月15日，公司控股股東黃嘉棣老先生向董事會(huì)遞交了《關(guān)于增加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，建議將《關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》做為新增加臨時(shí)性提議提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

2023年2月16日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)審議通過了《關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月17日在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的有關(guān)公示（公示序號(hào)：2023-011）。

截止2023年2月15日，黃嘉棣老先生持有公司股份232,223,388股，占公司總股本的27.72%，黃嘉棣老先生明確提出臨時(shí)性提議申請(qǐng)合乎《公司法》《公司章程》與公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，臨時(shí)性提議內(nèi)容歸屬于股東會(huì)職責(zé)范圍，存有確立話題和實(shí)際決定事宜，因而董事會(huì)同意將《關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》做為新增加臨時(shí)性提議提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

此次股東會(huì)除了上述變動(dòng)外，其他事宜不會(huì)改變，現(xiàn)就企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議舉辦通告填補(bǔ)公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：此次股東會(huì)是股東大會(huì)決議，為公司發(fā)展2023年度內(nèi)第一次股東大會(huì)決議。

2.股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

2023年2月10日，企業(yè)第六屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議的舉辦合乎《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日（星期一），在下午14:30-15:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

①深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

②深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日早上9:15至2023年2月27日在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.會(huì)議的舉辦方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

6.大會(huì)投票方式：

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書（見附件二）由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：公司股東在公示發(fā)布時(shí)間內(nèi)，登陸深圳交易所交易軟件或深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展決議。

自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次合理投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

7.除權(quán)日：2023年2月20日

8.大會(huì)參加目標(biāo)：

（1）截止2023年2月20日在下午收盤時(shí)，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的我們公司整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）本董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）我們公司聘用律師。

9.會(huì)議地點(diǎn)：廣西省南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

表明：

1.依據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次決議的2.00提案對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票。

2.此次股東大會(huì)審議的2.00提案為尤其決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東所持有效表決權(quán)的2/3左右根據(jù)。

之上提議涉及具體內(nèi)容早已企業(yè)第六屆股東會(huì)第十次、第十一次會(huì)議審議根據(jù)，詳細(xì)公司在2023年2月11日和2月17日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-005）、《皇氏集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-011）。

三、大會(huì)備案方式

1.備案方法：

自然人股東持證券賬戶卡與本人身份證登記；授權(quán)委托人持身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件、受托人證券賬戶卡登記信息。

公司股東由法人代表參加的，持身份證、公司股東的證券賬戶卡及能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）；公司股東授權(quán)委托人參加的，授權(quán)委托人持身份證、授權(quán)委托公司股東的證券賬戶卡、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)（包含企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表身份證件）以及法定代表人股東會(huì)、別的決定組織依規(guī)出示加蓋公司股東公章的書面委托書。

公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法辦理登記。公司股東授權(quán)委托人列席會(huì)議的授權(quán)委托書最少必須在交流會(huì)舉辦前二十四小時(shí)備放置董事會(huì)秘書辦公室。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：

2023年2月21日至24日早上9:30-11:30，在下午14:30-16:30

3.備案地址：董事會(huì)秘書辦公室

4.委托履行投票權(quán)人需登記和決議時(shí)遞交文件信息規(guī)定：

（1）委托人的股東賬戶卡影印件。

（2）受托人能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)。

（3）委托人的法人授權(quán)書。

（4）受委托人的身份證掃描件。

五、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟見附件一。

六、其他事宜

1.大會(huì)聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：王王東瑤

聯(lián)系方式：0771-3211086

發(fā)傳真：0771-3221828

郵箱：hsryhhy@126.com

2.與會(huì)人員吃住、差旅費(fèi)自立。

七、備查簿文檔

1.建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第六屆股東會(huì)第十次會(huì)議決議；

2.建議舉辦此次股東會(huì)的企業(yè)第六屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議；

3.《關(guān)于增加公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》；

4.深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十七日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票和流程

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362329”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“皇氏網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

此次股東會(huì)的議案屬于非累積投票提案，對(duì)非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年2月27日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年2月27日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年2月27日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司：

茲交由老先生/女性意味著自己（我們公司）參加皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會(huì)決議，對(duì)下列提案以投票方式按下列建議意味著自己（我們公司）履行投票權(quán)：（如果沒有確立標(biāo)示，委托代理人可以自行網(wǎng)絡(luò)投票。）

受托人（簽字/蓋公章）：受委托人：

受托人股票賬戶：受委托人身份證號(hào)：

受托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：授權(quán)委托時(shí)間：

受托人持倉特性：

受托人股票數(shù)：

附表：

1.本委托的有效期：始行法人授權(quán)書簽定之日到此次股東會(huì)完畢；

2.企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

3.法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023–012

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)控股子公司

為買房顧客住房貸款給予階段性擔(dān)保的

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：

上市企業(yè)及子公司對(duì)外擔(dān)?？偨痤~已經(jīng)超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的100%，請(qǐng)股民留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月16日舉辦第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

（一）貸款擔(dān)保的相關(guān)情況

公司全資子公司廣西省皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)”）研發(fā)的A7#樓預(yù)計(jì)于2023年6月進(jìn)行工程驗(yàn)收，現(xiàn)歸屬于預(yù)購環(huán)節(jié)，尚未具有交貨房子、辦理房產(chǎn)證的前提條件。依照銀行政策和有關(guān)商業(yè)慣例，產(chǎn)業(yè)基地公司擬為買房顧客申請(qǐng)辦理住房貸款給予分階段連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~總計(jì)不超過人民幣2,663萬余元。擔(dān)保范圍為借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)及金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，擔(dān)保期限為金融機(jī)構(gòu)放貸至購房者辦理房產(chǎn)抵押登記辦理手續(xù)才行，擔(dān)保協(xié)議尚未簽定。

（二）此次貸款擔(dān)保提案決議表決狀況

公司在2023年2月16日召開第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)，以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了本次對(duì)外擔(dān)保事宜。根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司及分公司總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度已經(jīng)超過企業(yè)2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的30%，這次貸款擔(dān)保事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議以特別決議表決通過，本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

二、被擔(dān)保人基本概況

被擔(dān)保人為選購產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)A7#樓達(dá)標(biāo)住房貸款顧客，若以上被擔(dān)保人與公司存在關(guān)聯(lián)性，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行對(duì)應(yīng)的程序流程及信息披露義務(wù)。

三、貸款擔(dān)保事宜主要內(nèi)容

（一）合同類型：分階段連帶責(zé)任擔(dān)保；

（二）預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~：總計(jì)不超過人民幣2,663萬余元；

（三）擔(dān)保范圍：借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)及金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等；

（四）擔(dān)保期限：自金融機(jī)構(gòu)放貸至購房者辦理房產(chǎn)抵押登記辦理手續(xù)才行。

產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)并未就此次貸款擔(dān)保簽訂合同，具體借款及貸款擔(dān)保發(fā)生的時(shí)候，擔(dān)保額度、擔(dān)保期限等內(nèi)容由產(chǎn)業(yè)基地公司和貸款機(jī)構(gòu)在以上決議范圍之內(nèi)一同協(xié)議書明確，以正式簽署的貸款擔(dān)保文檔為標(biāo)準(zhǔn)。此次貸款擔(dān)保不會(huì)有質(zhì)押擔(dān)保的情況。

四、股東會(huì)建議

股東會(huì)覺得：公司全資子公司為選購所開發(fā)規(guī)劃的用戶住房貸款給予階段性擔(dān)保，有利于加速所開發(fā)規(guī)劃銷售業(yè)務(wù)、資金回籠相關(guān)工作的順利開展，符合相關(guān)政策要求和房地產(chǎn)市場(chǎng)的商業(yè)慣例，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；此次貸款擔(dān)保合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，董事會(huì)同意將此次貸款擔(dān)保事宜提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

五、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：此次為買房顧客住房貸款公司擔(dān)保事宜歸屬于房產(chǎn)銷售時(shí)申請(qǐng)辦理按揭貸款過程的房地產(chǎn)商確保個(gè)人行為，是為了相互配合公司全資子公司的商用房市場(chǎng)銷售目地而所必須的、過渡的擔(dān)保措施，合乎行業(yè)慣例，且貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。因而，允許公司本次對(duì)外擔(dān)保事宜，并同意將該事項(xiàng)提交公司2023年第一次股東大會(huì)決議決議。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保狀況

截止本公告日，企業(yè)以及子公司的擔(dān)保額度總額為200,049萬余元（含此次新增加對(duì)外開放擔(dān)保額度），企業(yè)以及子公司對(duì)外開放擔(dān)保余額為164,144萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為105.26%。企業(yè)以及子公司對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)所提供的貸款擔(dān)?？傤~度為0萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的比例為0%。

企業(yè)以及子公司無貸款逾期對(duì)外擔(dān)保情況、無涉及到起訴的對(duì)外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)損害的情況。

七、備查簿文檔

（一）企業(yè)第六屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十七日

證券代碼：002329證券簡(jiǎn)稱：皇氏集團(tuán)公示序號(hào)：2023–011

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)于2023年2月16日以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議工作的通知及會(huì)議材料已經(jīng)在2023年2月13日以書面形式或電子郵件等形式送到整體執(zhí)行董事。例會(huì)應(yīng)參與決議的董事長(zhǎng)9人，具體參與決議的董事長(zhǎng)9人。大會(huì)合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

會(huì)議審議并且以記名投票的形式表決通過了《關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的議案》。

公司全資子公司廣西省皇氏產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限責(zé)任公司（下稱“產(chǎn)業(yè)基地企業(yè)”）研發(fā)的A7#樓預(yù)計(jì)于2023年6月進(jìn)行工程驗(yàn)收，現(xiàn)歸屬于預(yù)購環(huán)節(jié)，尚未具有交貨房子、辦理房產(chǎn)證的前提條件。依照銀行政策和有關(guān)商業(yè)慣例，產(chǎn)業(yè)基地公司擬為買房顧客申請(qǐng)辦理銀行按揭貸款給予分階段連帶責(zé)任擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~總計(jì)不超過人民幣2,663萬余元。擔(dān)保范圍為借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、賠償費(fèi)及金融機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，擔(dān)保期限為自金融機(jī)構(gòu)放貸至購房者辦理房產(chǎn)抵押登記辦理手續(xù)才行，擔(dān)保協(xié)議尚未簽定。

股東會(huì)覺得：公司全資子公司為選購所開發(fā)規(guī)劃的用戶住房貸款給予階段性擔(dān)保，有利于加速所開發(fā)規(guī)劃銷售業(yè)務(wù)、資金回籠相關(guān)工作的順利開展，符合相關(guān)政策要求和房地產(chǎn)市場(chǎng)的商業(yè)慣例，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；此次貸款擔(dān)保合乎最新法律法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了單獨(dú)建議，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司及分公司總計(jì)對(duì)外開放擔(dān)保額度已經(jīng)超過企業(yè)2021年度經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額的30%，這次貸款擔(dān)保事宜尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議以特別決議表決通過，本事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易。

以上主要內(nèi)容詳細(xì)2023年2月17日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司為購房客戶按揭貸款提供階段性擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023–012）、《皇氏集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議；

2.獨(dú)董有關(guān)第六屆股東會(huì)第十一次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

皇氏集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十七日