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證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)公示序號(hào)：臨2023-007

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（以下稱企業(yè)）股東會(huì)前不久接到大股東中國再生資源開發(fā)有限公司（以下稱中再生，中再生持有公司股份358,891,083股，占公司總股票數(shù)的25.84%）強(qiáng)烈推薦董事候選人的函，中再生強(qiáng)烈推薦葛私塾老先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷見本公示配件）為公司發(fā)展第八屆董事會(huì)董事候選人，建議執(zhí)行決策制定。

企業(yè)章程要求董事會(huì)由七名執(zhí)行董事構(gòu)成，原執(zhí)行董事徐如奎老先生已離職，如今任執(zhí)行董事六人。

經(jīng)董事會(huì)核查，股東會(huì)提名委員會(huì)允許，公司獨(dú)立董事韓復(fù)齡老先生、田暉女性和孫東瑩老先生一同對(duì)于該候選人董事侯選人事項(xiàng)發(fā)布了贊同的重點(diǎn)建議，該提議的提案人資質(zhì)、提議時(shí)間以及提議程序流程合乎最新法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

以上公司股東強(qiáng)烈推薦執(zhí)行董事人選的提案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

配件：執(zhí)行董事候選人簡(jiǎn)歷

葛私塾老先生，1970年3月出世，中國共產(chǎn)黨員，1991年8月出來工作，中央民大哲學(xué)與宗教學(xué)學(xué)校馬克思主義哲學(xué)專業(yè)本科，碩士學(xué)歷，哲學(xué)博士學(xué)位。在職中國再生資源開發(fā)有限公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總；中再資源再生開發(fā)設(shè)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)。曾擔(dān)任山東定陶縣黃店鎮(zhèn)政府部門黨員干部；中華全國供銷合作總社協(xié)作具體指導(dǎo)部黨員干部、機(jī)構(gòu)人資處副主任科員、主任科員、助手調(diào)研員、副處長(zhǎng)；中華全國供銷合作總社協(xié)作具體指導(dǎo)部(法制工作公司辦公室)機(jī)構(gòu)具體指導(dǎo)處副處長(zhǎng)、部長(zhǎng)；國際性農(nóng)業(yè)合作社同盟亞太地區(qū)商務(wù)辦公室(新加坡)黨員干部；中華全國供銷合作總社協(xié)作具體指導(dǎo)部(法制工作公司辦公室)部長(zhǎng)(辦公室主任)；四川省雅安市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)；中國供銷集團(tuán)有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、紀(jì)檢書記。

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)序號(hào)：臨2023-009

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司有關(guān)

2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于2023年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》和《關(guān)于2023年度與其他關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》。

●關(guān)聯(lián)人逃避事項(xiàng)：董事會(huì)監(jiān)事會(huì)在討論以上關(guān)聯(lián)方交易事宜時(shí)，關(guān)聯(lián)董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生按照規(guī)定展開了逃避。

●該項(xiàng)關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益表及資產(chǎn)情況產(chǎn)生的影響：以上關(guān)聯(lián)方交易是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，沒有影響到企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益表及資產(chǎn)情況的情況。

●依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上買賣尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將回避表決。

一、2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估簡(jiǎn)述

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《中再資源環(huán)境股份有限公司章程》和《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，預(yù)估2023本年度與大股東中國再生資源開發(fā)有限公司（下稱中再生）關(guān)聯(lián)企業(yè)即中再生以及直接和間接掌控的下屬單位、別的關(guān)聯(lián)企業(yè)即控股股東中國供銷集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)際控制的，除中再生以及下屬單位之外的企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易。

㈠2023本年度與中再生關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況

企業(yè)預(yù)估2023本年度與中再生關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度為34,500萬余元，在其中：購置原料類買賣5,000萬余元，銷售產(chǎn)品類買賣25,500萬余元，其他類買賣4,000萬余元。

㈡2023本年度與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易

企業(yè)預(yù)估2023本年度與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度為101,300萬余元，在其中：其他類買賣1,300萬余元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)儲(chǔ)蓄額度（每天最大儲(chǔ)蓄盈余）50,000萬余元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款上限（每天最大借款盈余）50,000萬余元。

二、2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的決議狀況

2023年2月16日舉行的企業(yè)第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于2023年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》和《關(guān)于2023年度與其他關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》，該二項(xiàng)提案尚須提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)系公司股東將回避表決。

三、關(guān)聯(lián)性講解和關(guān)聯(lián)企業(yè)履約情況

㈠關(guān)聯(lián)性

⒈中再生是本公司的大股東；

⒉我們公司副董孔慶凱先生是中再生副總，本董事張海南航空先生是中再生執(zhí)行董事、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

綜上所述，依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，以上買賣交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

㈡關(guān)聯(lián)企業(yè)履約情況

各關(guān)聯(lián)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)情況優(yōu)良，可以執(zhí)行與公司達(dá)到的各種協(xié)議書，不會(huì)有履約風(fēng)險(xiǎn)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則

依據(jù)公司關(guān)聯(lián)交易決策制度以及公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署的物品購銷協(xié)議，企業(yè)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為：遵照市場(chǎng)化原則，買賣雙方協(xié)商一致標(biāo)價(jià)。

五、開展關(guān)聯(lián)交易的目地及其此次關(guān)聯(lián)方交易對(duì)企業(yè)的危害狀況

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易能靈活運(yùn)用關(guān)聯(lián)企業(yè)擁有的網(wǎng)絡(luò)資源和特點(diǎn)為公司發(fā)展生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目，保持互利共贏和資源合理配置，獲得更強(qiáng)經(jīng)濟(jì)效益。日常關(guān)聯(lián)交易將于公平、互惠的基礎(chǔ)上的，對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不容易產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司與非關(guān)聯(lián)方股東利益的情形，也不會(huì)影響企業(yè)的自覺性，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

六、獨(dú)董關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的單獨(dú)建議

獨(dú)董韓復(fù)齡老先生、田暉女孩和孫東瑩老先生對(duì)于該關(guān)聯(lián)方交易事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的重點(diǎn)建議。覺得：企業(yè)對(duì)2023年因平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要和關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的買賣開展預(yù)估是非常必要的，都是謹(jǐn)慎的；企業(yè)決議此類關(guān)聯(lián)方交易提案的決議程序流程合乎企業(yè)章程和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其它相關(guān)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事展開了回避表決；企業(yè)預(yù)計(jì)的2023年日常關(guān)聯(lián)交易包含與中國再生資源開發(fā)有限公司關(guān)聯(lián)企業(yè)和其它關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易，該類關(guān)聯(lián)方交易新項(xiàng)目根據(jù)價(jià)格行情公平公正、科學(xué)地明確交易額，不存在損害企業(yè)或者非關(guān)系股東利益的舉動(dòng)，不會(huì)對(duì)公司將來的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及自覺性產(chǎn)生負(fù)面影響,公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類關(guān)聯(lián)方交易而形成對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的依賴性。

七、備查簿文檔

㈠企業(yè)第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議；

㈡公司獨(dú)立董事關(guān)于公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況自主的建議。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)公示序號(hào)：臨2023-010

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年2月16日以專人送達(dá)方法舉辦。應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體參加決議公司監(jiān)事3人。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事書面形式記名投票決議，建立如下所示決定：

根據(jù)《關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司編制關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施認(rèn)定書相關(guān)事宜的整改方案展開了審批，發(fā)布如下所示建議：

㈠整改方案如實(shí)陳述了整改工作具體內(nèi)容，符合相關(guān)規(guī)定。

㈡職工監(jiān)事對(duì)公司編制的整改方案情況屬實(shí)。

㈢責(zé)令企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)最新法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件課程的學(xué)習(xí)幅度，充分認(rèn)識(shí)工作中存在的問題與不足，保證專業(yè)水準(zhǔn)，提高規(guī)范運(yùn)作觀念，提升薪資記提、發(fā)放審慎性和目的性，確保企業(yè)會(huì)計(jì)處理合規(guī)。

㈣企業(yè)應(yīng)以本次整頓為突破口，用心吸取教訓(xùn)，落實(shí)整改措施，警鐘常鳴，不斷廣泛開展管理規(guī)范化提高主題活動(dòng)，標(biāo)準(zhǔn)薪資的預(yù)提和派發(fā)及與關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)資金往來個(gè)人行為，切實(shí)維護(hù)公司與廣大投資者利益。

本提案決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

以上整改方案具體內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的公告》，公示序號(hào)：臨2023-011。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)公示序號(hào)：臨2023-012

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司有關(guān)

舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年3月7日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類和屆次

2023年第一次股東大會(huì)決議

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年3月7日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京西城宣武門外街道甲1號(hào)全球財(cái)訊核心B座8層會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年3月7日

至2023年3月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票期為股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

（1）提案1、提案2早已2023年2月16日舉行的企業(yè)第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)。

（2）企業(yè)第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議公示與公司有關(guān)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的公告于2023年2月18日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

（3）提案3相關(guān)知識(shí)詳細(xì)企業(yè)2023年2月18日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于控股股東提名董事候選人的公告》。

2、特別決議提案：無

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：此次會(huì)議擬審所有提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案1、2

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：公司控股股東中國再生資源開發(fā)有限公司及其一致行動(dòng)人中再資源再生開發(fā)有限公司、山東省中再生能源開發(fā)有限公司、中再生投資控股有限公司、廣東華清再生能源有限責(zé)任公司、銀晟資產(chǎn)（天津市）股權(quán)基金管理有限公司和供銷集團(tuán)北京市鑫誠項(xiàng)目投資基金管理有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)通過視頻、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次投票結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

㈠公司股東由法人代表列席會(huì)議的，持股東賬戶卡（若有）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、自己身份證補(bǔ)辦登記；由法人代表的委托人列席會(huì)議的，持股東賬戶卡（若有）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證原件及法人代表簽定加蓋法人代表公章的法人授權(quán)書申請(qǐng)辦理登記；

㈡法人股東持身份證和公司股東帳戶卡（若有）申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人持委托代理人身份證原件、法人授權(quán)書及公司股東帳戶卡（若有）申請(qǐng)辦理登記。

㈢外地公司股東能夠發(fā)傳真方法備案。

㈣備案時(shí)長(zhǎng)：2023年3月1日至3日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。

㈤備案地址：北京西城宣武門外街道甲1號(hào)全球財(cái)訊核心B座8層企業(yè)董事會(huì)辦公室。

六、其他事宜

㈠手機(jī)聯(lián)系人：樊吉社

聯(lián)系方式：010-59535600

發(fā)傳真：010-59535600

通訊地址：北京西城宣武門外街道甲1號(hào)全球財(cái)訊核心B座8層企業(yè)董事會(huì)辦公室

㈡開會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，參會(huì)公司股東住宿費(fèi)用及交通出行費(fèi)用自理。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年2月18日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)序號(hào)：臨2023-013

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

關(guān)于變更非公開發(fā)行新項(xiàng)目

保薦代表人的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）于2022年4月6日接到中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱證監(jiān)會(huì)）開具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理單》（審理編號(hào)：220592），證監(jiān)會(huì)審批了企業(yè)非公開發(fā)行行政許可申請(qǐng)。企業(yè)該次非公開發(fā)行新項(xiàng)目（以下稱新項(xiàng)目）的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱廣發(fā)證券）。

公司在2023年2月17日接到廣發(fā)證券《保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于中再資環(huán)項(xiàng)目變更保薦代表人的告知函》，因原簽名保薦代表人鄧睿老先生工作調(diào)動(dòng)緣故，新項(xiàng)目簽名保薦代表人鄧睿老先生調(diào)整為漆宇飛老先生。此次變更后，新項(xiàng)目簽名保薦代表人由鄧睿老先生、王京奇老先生調(diào)整為漆宇飛老先生、王京奇老先生。

漆宇飛老先生，保薦代表人，做為相關(guān)業(yè)務(wù)主要成員參加了中科環(huán)保、物產(chǎn)環(huán)能等IPO工程，冰輪環(huán)境再融資項(xiàng)目，錢江生化、寧波市電力能源、茂業(yè)通信等資產(chǎn)重組新項(xiàng)目。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)序號(hào)：臨2023-008

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第八屆股東會(huì)第五次大會(huì)于2023年2月16日以專人送達(dá)方法舉辦。企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，具體參與決議執(zhí)行董事6人。此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》和《中再資源環(huán)境股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事用心決議，書面形式記名投票決議，建立如下所示決定：

一、根據(jù)《關(guān)于2023年度與控股股東關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，預(yù)估企業(yè)2023本年度與大股東中國再生資源開發(fā)有限公司（下稱中再生）關(guān)聯(lián)企業(yè)即中再生以及直接和間接掌控的下屬單位產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，信用額度為34,500萬余元，在其中：購置原料類買賣5,000萬余元，銷售產(chǎn)品類買賣25,500萬余元，其他類買賣4,000萬余元。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生對(duì)該提案的決議展開了逃避。

本提案決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

二、根據(jù)《關(guān)于2023年度與其他關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，預(yù)估2023本年度與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)即控股股東中國供銷集團(tuán)有限責(zé)任公司實(shí)際控制的，除中國再生資源開發(fā)有限公司以及下屬單位之外的企業(yè)產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易信用額度為101,300萬余元，在其中：向關(guān)聯(lián)企業(yè)儲(chǔ)蓄額度（每天最大儲(chǔ)蓄盈余）50,000萬余元，向關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款上限（每天最大借款盈余）50,000萬余元，其他類買賣1,300萬余元。

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)聯(lián)董事孔慶凱老先生和張海南航空老先生對(duì)該提案的決議展開了逃避。

本提案決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票。

該提案尚須提交公司股東大會(huì)審議。

以上兩個(gè)提案具體內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的公告》，公示序號(hào)：臨2023-009。

三、表決通過《關(guān)于公司2023年度投資計(jì)劃的議案》

允許企業(yè)2023本年度固資和無形資產(chǎn)攤銷融資計(jì)劃總額為55,867萬余元，在其中：一般升級(jí)改造和更新改造新項(xiàng)目4,837萬余元，重點(diǎn)項(xiàng)目51,030萬余元。

（一）一般升級(jí)改造和更新改造投資主要包含：機(jī)器設(shè)備類2,677萬余元，基本建設(shè)項(xiàng)目類970萬余元，零星方案類890萬余元。

（二）重大項(xiàng)目投資包含：

1.唐山間再生能源開發(fā)有限公司廢舊家用電器電子設(shè)備拆卸機(jī)器設(shè)備更新改造及非機(jī)動(dòng)車道回收利用拆卸新項(xiàng)目17,128萬余元；

2.山東省中綠資源再生有限責(zé)任公司廢舊家用電器電子設(shè)備資源化再生開發(fā)利用新項(xiàng)目（一期）1,037萬余元；

3.浙江省藍(lán)天白云廢舊電器回收解決有限責(zé)任公司新增加年解決100萬部廢舊電器處理量及數(shù)字化改造新項(xiàng)目3,436萬余元；

4.四川中再生能源開發(fā)有限公司C5擴(kuò)建項(xiàng)目4,949萬余元；

5.廣東華清廢舊電器解決有限責(zé)任公司更新改造新項(xiàng)目20,000萬余元。

6.中再生環(huán)境服務(wù)有限責(zé)任公司山東省某產(chǎn)業(yè)園區(qū)更新改造新項(xiàng)目4,000萬余元；

7.綜合性固體廢物及生物質(zhì)燃料RDF新項(xiàng)目480萬余元。

受權(quán)總經(jīng)理可以從2023年度投資計(jì)劃總金額內(nèi)對(duì)實(shí)際投資項(xiàng)目的內(nèi)容包括額度開展內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)濟(jì)均衡應(yīng)用。

本提案決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

四、表決通過《關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的議案》

本提案決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的公告》，公示序號(hào)：臨2023-011。

五、表決通過《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

允許2023年3月7日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議，決議下列提案：

1.有關(guān)2023本年度與大股東關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案；

2.有關(guān)2023本年度與其它關(guān)聯(lián)企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估狀況的議案；

3.有關(guān)競(jìng)選葛私塾先生為董事的議案。

應(yīng)該次股東會(huì)提案1和議案2涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，在股東大會(huì)審議該2個(gè)提案時(shí)，關(guān)系公司股東中國再生資源開發(fā)有限公司及其一致行動(dòng)人中再資源再生開發(fā)有限公司、山東省中再生能源開發(fā)有限公司、廣東華清再生能源有限責(zé)任公司、中再生投資控股有限公司、銀晟資產(chǎn)(天津市)股權(quán)基金管理有限公司和供銷集團(tuán)北京市鑫誠股權(quán)投資基金管理有限公司解決提案的決議開展逃避。

應(yīng)該次股東會(huì)僅競(jìng)選一名執(zhí)行董事，競(jìng)選執(zhí)行董事的議案不用累積投票，選用非累積投票方法進(jìn)行投票。

本提案決議結(jié)論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)與本公告同一天發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公示序號(hào)：臨2023-012。

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日

證券代碼：600217證券簡(jiǎn)稱：中再資環(huán)序號(hào)：臨2023-011

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

有關(guān)陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施認(rèn)定書

相關(guān)事宜整改方案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司（以下稱企業(yè)）于2023年1月17日接到中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)陜西省監(jiān)管局開具的《關(guān)于對(duì)中再資源環(huán)境股份有限公司采取責(zé)令改正并對(duì)朱連升、程贛秋采取出具警示函措施的決定》（陜證監(jiān)對(duì)策字〔2023〕3號(hào),以下稱認(rèn)定書），強(qiáng)調(diào)公司存在有關(guān)違規(guī)操作，勒令開展糾正。具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年1月18日公布于特定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所頁面的《中再資源環(huán)境股份有限公司關(guān)于收到行政監(jiān)管措施決定書的公告》，公示序號(hào)：臨2023-002。

接到認(rèn)定書后，企業(yè)十分重視，及時(shí)與企業(yè)整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員及大股東展開了通告。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令財(cái)務(wù)部門、審計(jì)處和董事會(huì)辦公室等相關(guān)部門以認(rèn)定書談到的問題為導(dǎo)向，根據(jù)最新法律法規(guī)、規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，舉一反三，整改落實(shí)，制定整改方案，落實(shí)整改。公司在2023年2月16日舉辦第八屆股東會(huì)第五次會(huì)議和第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于陜西證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書相關(guān)事項(xiàng)整改報(bào)告的議案》?，F(xiàn)就改進(jìn)措施及相關(guān)情況公告如下：

一、改進(jìn)措施與方案

（一）加強(qiáng)規(guī)章制度學(xué)習(xí)培訓(xùn)，依規(guī)規(guī)范運(yùn)作。

公司規(guī)定相關(guān)負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)最新法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件課程的學(xué)習(xí)幅度，提升薪資記提、發(fā)放審慎性和目的性，標(biāo)準(zhǔn)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的業(yè)務(wù)資金往來，確保企業(yè)會(huì)計(jì)處理合規(guī)，提升發(fā)售公司法人治理規(guī)范運(yùn)作觀念，保證發(fā)售公司法人治理水準(zhǔn)，維護(hù)保養(yǎng)公司與廣大投資者權(quán)益，助力公司標(biāo)準(zhǔn)、身心健康、不斷、穩(wěn)步發(fā)展。

完成時(shí)限：不斷進(jìn)行。

（二）更改會(huì)計(jì)差錯(cuò)，追溯調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。

對(duì)于認(rèn)定書談到的企業(yè)存有的違規(guī)操作：2017年度記提獎(jiǎng)勵(lì)金金額比具體派發(fā)多67.22萬余元，2018年度記提獎(jiǎng)勵(lì)金金額比具體派發(fā)多1,685.25萬余元，2019年度記提獎(jiǎng)勵(lì)金金額比具體派發(fā)多3,140.45萬余元，2020本年度記提獎(jiǎng)勵(lì)金金額比具體派發(fā)多2,989.69萬余元，造成歷期財(cái)務(wù)報(bào)告期間費(fèi)用公布有誤。

財(cái)務(wù)部門承擔(dān)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)企業(yè)早期會(huì)計(jì)差錯(cuò)開展更改，并且對(duì)受影響的之前年度（2017年度至2021本年度）的財(cái)務(wù)狀況開展追溯調(diào)整（具體更改、追溯調(diào)整見本公示后面具體內(nèi)容）。并針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正和追溯調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)公司進(jìn)行交流，獲得年檢組織的理解認(rèn)同，在2022年年審報(bào)告上對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表開展追溯調(diào)整，將追溯調(diào)整具體內(nèi)容匯報(bào)大股東。

完成時(shí)限：2023年2月13日。

（三）停止關(guān)系審計(jì)服務(wù)購置，討回已付款各項(xiàng)費(fèi)用。

對(duì)于認(rèn)定書談到的企業(yè)存有的違規(guī)操作：付款關(guān)聯(lián)企業(yè)中再資源再生開發(fā)有限公司離任審計(jì)花費(fèi)138.71萬余元，組成非營(yíng)利性占用資金。

由于因公司審計(jì)部日常生活的財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)艱巨且財(cái)務(wù)審計(jì)基礎(chǔ)薄弱，為保證質(zhì)量及時(shí)完成內(nèi)控審計(jì)，公司向中國再生資源開發(fā)有限公司（中再資源再生開發(fā)有限公司）（以下稱中再生（中再網(wǎng)絡(luò)資源））購置審計(jì)咨詢服務(wù)項(xiàng)目，與中再網(wǎng)絡(luò)資源簽署了《2020年度審計(jì)咨詢服務(wù)合同》《2021年度審計(jì)咨詢服務(wù)合同》，并依據(jù)合同規(guī)定已付款中再網(wǎng)絡(luò)資源2020本年度、2021年度審計(jì)報(bào)告咨詢服務(wù)費(fèi)138.71萬余元、142.40萬余元；公司和中再生簽署了《2022年度審計(jì)咨詢服務(wù)合同》，彼此并未清算2022年度審計(jì)報(bào)告咨詢服務(wù)費(fèi)。

審計(jì)處承擔(dān)與關(guān)聯(lián)企業(yè)中再網(wǎng)絡(luò)資源溝通交流，對(duì)公司已經(jīng)收取的認(rèn)定書評(píng)定歸屬于非營(yíng)利性占用審計(jì)費(fèi)2020本年度138.71萬余元、2021本年度142.40萬余元開展討回；與中再生商議，消除《2022年度審計(jì)咨詢服務(wù)合同》。

完成時(shí)限：2023年2月15日。

（四）吸取教訓(xùn)，避免難題再次出現(xiàn)。

責(zé)令責(zé)任人員和單位用心吸取教訓(xùn)，忠誠、勤懇地履行職責(zé)。企業(yè)皆以本次證監(jiān)委出示認(rèn)定書為突破口，警鐘常鳴，不斷廣泛開展財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)范性提高主題活動(dòng)和提升上市企業(yè)依規(guī)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行薪資的預(yù)提和派發(fā)，切實(shí)維護(hù)公司與廣大投資者利益，嚴(yán)防認(rèn)定書所指出問題的再次產(chǎn)生。

完成時(shí)限：不斷進(jìn)行。

二、更改、同控追溯調(diào)整事宜對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的總體危害

公司在2021年通過同一控制下（以下稱同控）公司合并投資了甘肅億能固體廢物網(wǎng)絡(luò)資源開發(fā)有限公司100%股份，對(duì)此2020年財(cái)務(wù)報(bào)表展開了追溯調(diào)整并且于2021年年報(bào)中公布。依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)-合并財(cái)務(wù)報(bào)表》的有關(guān)規(guī)定，為增加匯報(bào)期內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表的對(duì)比性，防止為投資者導(dǎo)致誤會(huì)，企業(yè)對(duì)2017年至2019年合并報(bào)表一并開展追溯調(diào)整。

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)-會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)-財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)企業(yè)2017年度至2021本年度有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表開展更改、追溯調(diào)整，具體內(nèi)容如下（下列各表金額企業(yè)均是元）：

（一）更改事宜對(duì)2021年財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響

1.對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生的影響

2.對(duì)合并利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

3.對(duì)總公司負(fù)債表產(chǎn)生的影響

4.對(duì)母公司利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

（二）更改事宜對(duì)2020年財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響

1.對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生的影響

2.對(duì)合并利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

3.對(duì)總公司負(fù)債表產(chǎn)生的影響

4.對(duì)母公司利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

（三）更改、同控追溯調(diào)整事宜對(duì)2019年財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響

1.對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生的影響

2.對(duì)合并利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

3.對(duì)總公司負(fù)債表產(chǎn)生的影響

4.對(duì)母公司利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

（四）更改、同控追溯調(diào)整事宜對(duì)2018年財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響

1.對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生的影響

2.對(duì)合并利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

3.對(duì)總公司負(fù)債表產(chǎn)生的影響

4.對(duì)母公司利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

（五）更改、同控追溯調(diào)整事宜對(duì)2017年財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生的影響

1.對(duì)合并資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生的影響

2.對(duì)合并利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

3.對(duì)總公司負(fù)債表產(chǎn)生的影響

4.對(duì)母公司利潤(rùn)表產(chǎn)生的影響

特此公告。

中再資源環(huán)境有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年2月18日