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證券代碼：000892證券簡稱：歡瑞世紀公示序號：2023-09

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

（一）此次會議是歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司第九屆職工監(jiān)事第二次大會。會議報告于2023年2月16日以電子郵箱、微信等方法送到諸位公司監(jiān)事，會議召集人對會議召開情況進行表明。

（二）此次會議于2023年2月17日14:30在公司會議室以書面形式傳簽方法舉辦。

（三）此次會議需到公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，無缺陣會議和由他人列席會議的公司監(jiān)事。

（四）會議由職工監(jiān)事監(jiān)事會召集人付雷老先生組織。

（五）此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、審議通過了《關于實際控制人（董事長兼總經(jīng)理）增持計劃變更的議案》。決議結果顯示：3票允許，0票抵制，0票放棄，該提案得到一致通過。

審核確認，職工監(jiān)事覺得此次控股股東增持計劃變動事項決議流程和決議程序流程合乎《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號-上市公司及其相關方承諾》和《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司與非關系股東利益，尤其是中小型股東利益的情形。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《關于實際控制人（董事長兼總經(jīng)理）增持計劃變更的公告》。

三、備查簿文檔

企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第二次會議決議。

特此公告。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司職工監(jiān)事

二二三年二月十七日

證券代碼：000892證券簡稱：歡瑞世紀公示序號：2023-08

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司

第九屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次會議是歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司（下稱“我們公司”或“企業(yè)”）第九屆股東會第二次大會。會議報告于2023年2月16日以電子郵箱、微信等方法送到諸位執(zhí)行董事，會議召集人對會議召開情況進行表明。

（二）此次會議于2023年2月17日14:30在北京朝陽區(qū)北京朝陽公園大道北10號樓駿豪中央公園廣場A1座10層1004室以書面形式傳簽方法舉辦。

（三）此次會議需到執(zhí)行董事5名，實到執(zhí)行董事5名，無缺陣會議和由他人列席會議的執(zhí)行董事。

（四）會議由公司董事長趙枳沈先生組織。監(jiān)事和高管人員出席了大會。

（五）此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于實際控制人（董事長兼總經(jīng)理）增持計劃變更的議案》，決議結果顯示：4票允許，1票回避表決，0票抵制，0票放棄，該提案得到一致通過。

1、此次控股股東推遲執(zhí)行加持公司股權方案及其變動加持行為主體事宜合乎最新法律法規(guī)，不存在損害公司及公司股東權益，尤其是中小股東權益的狀況。允許公司實際控制人推遲執(zhí)行加持公司股權方案，增加時限6月，即增加時限自2023年3月1日起止2023年8月31日止；加持方法調(diào)整為“擬通過二級市場集中競價、股票大宗交易或國有資產(chǎn)轉讓方法加持公司股權”。除了上述調(diào)節(jié)外，原增持計劃其他內(nèi)容保持一致。

本提案關聯(lián)董事趙枳程已回避表決，本提案要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)。

獨董就得事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《關于實際控制人（董事長兼總經(jīng)理）增持計劃變更的公告》。

（二）審議通過了《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》，決議結果顯示：5票允許，0票抵制，0票放棄，該提案得到一致通過。

企業(yè)取決于2023年3月6日召開2023年第二次股東大會決議，具體情況請見與本公告同一天刊登在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)里的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

（一）第九屆股東會第二次會議決議；

（二）獨董有關第九屆股東會第二次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會

二二三年二月十七日

證券代碼：000892證券簡稱：歡瑞世紀公示序號：2023-11

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司有關

舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

（一）此次股東會屆次：2023年第二次股東大會決議大會。

（二）召集人：此次股東會由歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會集結。我們公司第九屆股東會第二次董事會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）此次股東會的舉行合乎《上市公司股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章的相關規(guī)定。

（四）會議召開日期和時間

1、此次現(xiàn)場會議舉辦期為2023年3月6日(星期一)14:30。

2、網(wǎng)上投票時長：

（1）根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年3月6日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為：2023年3月6日9:15～15:00階段的隨意時長。

（五）會議召開方法

此次會議采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的，我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

公司股東應選用當場網(wǎng)絡投票或網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

（六）參加目標

1、在除權日擁有我們公司股權股東。

此次股東會的除權日為2023年2月28日。當日下午收盤在中國結算深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

（七）現(xiàn)場會議地址：北京朝陽區(qū)北京朝陽公園大道北10號樓駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。

二、會議審議事宜

（一）此次會議需決議的提案合乎決議標準，手續(xù)完備，程序合法。

（二）此次會議需決議的提案是：

之上提議早已企業(yè)第九屆股東會第二次會議審議根據(jù),詳情敬請見2023年2月18日發(fā)表在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)里的有關公示。

（三）其他事宜

1、以上提議涉及到關系公司股東回避表決狀況，趙枳程、歡瑞世紀協(xié)同（天津市）投資管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）、睿嘉（天津市）影視傳媒合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）回避表決。

2、以上提議為普通提案。須經(jīng)整體參與決議股東所擁有投票權股權數(shù)字的二分之一之上表決通過，且歸類測算中小股東的投票表決狀況并公布。

3、此次提議不采用累積投票方法。

4、此次股東會不分配企業(yè)股票停牌。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法、時間地點

備案方法：同時符合要求的公司股東持股東賬戶、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表委托和出席人身份證補辦登記；同時符合要求的自然人股東持股東賬戶、股東賬戶卡申請辦理登記。

備案時長：2023年2月28日～2023年3月5日的每一個工作日內(nèi)9:00～17:00，2023年3月6日9:00～14:30。

備案地址：北京朝陽區(qū)北京朝陽公園大道北10號樓駿豪中央公園廣場A1座10層1004室。

（二）對受委托履行投票權人需登記和決議時遞交文件信息規(guī)定

授權委托人持委托授權書(見附件2)、身份證號碼和受托人股東賬戶申請辦理登記。

（三）大會聯(lián)系電話：

1、手機：010-65009170，手機聯(lián)系人：王澤佳、洪艷艷。

2、發(fā)傳真：010-65001540。

（四）其他事宜：

1、出席本次大會現(xiàn)場會議的所有股東住宿費用及交通出行費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件碰到突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的進程按當天通告開展。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

（一）集結此次股東會的股東會決議；

（二）深圳交易所標準的其他文檔。

特此公告。

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司股東會

二二三年二月十七日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360892”，網(wǎng)絡投票稱之為“歡瑞世紀網(wǎng)絡投票”。

2、填寫決議建議：此次股東會提議均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作對其他任何提議表述同樣建議。

4、公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1、網(wǎng)絡投票時長：2023年3月6日股票交易時間，即9:15-9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年3月6日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年3月6日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司2023年第二次股東大會決議大會法人授權書

茲委托老先生/女性意味著（我們公司/人）參加歡瑞世紀協(xié)同有限責任公司2023年第二次股東大會決議大會，并委托履行投票權。自己已經(jīng)通過深圳交易所網(wǎng)址了解到了企業(yè)相關決議事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：

受托人名字：受托人身份證號：

受托人股票數(shù)：受托人股東賬號：

授權委托人名字：授權委托人身份證號：

授權委托日期：受托人簽名（蓋公章）：

標明：此“法人授權書”影印件、報刊裁切均合理。